Court ruling № 107787294, 29.09.2022, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26601/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000820 від 23.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.258-5 КК України.

Під час досудового розслідування отримано інформацію, згідно якої громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності України в умовах збройної агресії російської федерації на території України.

Установлено, що на території України здійснює свою господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206, юридична адреса: м. Дніпро, Узвіз Селянський, 3А) - далі ТОВ «ВЕНТА ЛТД». Вказане підприємство засновано у 1995 році ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та входить до трійки лідерів фармацевтичної дистрибуції України. У 2021 році товарний обіг ТОВ «ВЕНТА ЛТД» склав понад 14 млрд. грн. Крім того, вказане підприємство приймає активну участь у бюджетних поставках, зокрема, за останні 5 років ТОВ «ВЕНТА ЛТД» укладено 2500 угод, загальна вартість яких складає 800 млн. грн.

При цьому, за наявними матеріалами, у 2008 році 90% статутного капіталу ТОВ «ВЕНТА ЛТД» було відчужено російській компанії АО НПК «Катрен» (ЛШРН 1025403638875, ИНН 5408130693).

Станом на 2022 рік АО НПК «Катрен» є одним з лідерів фармацевтичної дистрибуції та роздрібної торгівлі лікарськими засобами на території держави - агресора, група компаній АО «Катрен» займає 2 місце серед оптових дистриб`юторів у російській федерації (близько 300 млрд. руб.).

Крім того, вказаній групі належить 13% всього оптового ринку та 22% ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами та товарами медичного призначення на території країни-агресора. Згідно даних звітності - аудиту компанії АО НПК «Катрен», з 2008 року її власники проводили значне розширення на ринках фармації України, Білорусі, Казахстану. Станом на 01.01.2022 до корпоративної структури АО НПК «Катрен» входять національні дистриб`ютори та роздрібні мережі вищевказаних країн. Фактичні доходи від діяльності ТОВ «ВЕНТА ЛТД» складають 10-12% загального виторгу АО «НПК «Катрен» (згідно інформації російських ресурсів).

У 2021 році, з метою маскування наявного російського капіталу, 90% статутного фонду ТОВ «ВЕНТА ЛТД» було розподілено наступним чином: АО «Катрен» - розмір внеску до статутного фонду 11 634,18 грн., частка - 24%; ОСОБА_7 (адреса засновника: АДРЕСА_1 ) - розмір внеску до статутного фонду: 11 634,18 грн., частка - 24%; ОСОБА_8 (адреса засновника: АДРЕСА_1 ) - розмір внеску до статутного фонду: 11 634,18 грн., частка - 24%; ОСОБА_9 (адреса засновника: АДРЕСА_1 ) - розмір внеску до статутного фонду: 8 725,62 грн., частка - 18%; ОСОБА_4 - розмір внеску до статутного фонду: 1 939,03 грн., частка 4%; ОСОБА_10 - розмір внеску до статутного фонду: 1 454,28 грн., частка 3%; ОСОБА_6 - розмір внеску до статутного фонду: 1 454,28 грн., частка 3%.

При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мають родинні зв`язки з афілійованими особами АО НПК «Катрен».

Додатково встановлено, що поряд з оптовою торгівлею ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за моделлю раніше створеної російської аптечної мережі «apteka.ru», розроблено та запроваджений формат торгівлі лікарськими засобами через інтернет під торгівельною маркою «receptika.ua» («Рецептіка»), яка має розвинену роздрібну мережу та розповсюджена по всій Україні. Оборот «Рецептіка» у 2020 році склав 876 млн. грн. (171 аптека), а у 2021 році - 900 млн. грн. (179 аптек). Ліцензійна діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами здійснюється на підставі ліцензій виданих афілійованим підприємствам ТОВ «Менго» (ЄДРПОУ 38115167, засновники: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ) та ТОВ «І.К.ВЕЛ» (ЄДРПОУ 36439904, засновники: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ).

З огляду на викладене, ТОВ «ВЕНТА ЛТД» будучи лідером фармдистрибуції на території України, у період часу з 2008 року по теперішній час контролюється компанією АО НПК «Катрен», яка має сталі зв`язки серед державних органів влади російської федерації, здійснює постачання лікарських засобів та товарів медичного призначення міністерству оборони країни-агресора, а також отримує прибуток від діяльності ТОВ «ВЕНТА ЛТД».

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в офісному приміщенні ТОВ «ВЕНТА ЛТД», розташованому за адресою: м. Дніпро, Узвіз Селянський, 3А (власниками вказаного об`єкту нерухомого майна є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, одержаних кримінально протиправним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та старшим слідчим в ОВС відділу Управління ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , старшим слідчим відділу Управління ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , слідчим відділу Управління ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №42022000000000820 від 23.06.2022, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022000000000820 від 23.06.2022 на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «ВЕНТА ЛТД», розташованому за адресою: м. Дніпро, Узвіз Селянський, 3А (власниками вказаного об`єкту нерухомого майна є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування лікарських засобів (препаратів) ТОВ «ВЕНТА ЛТД», ТОВ «Менго» та ТОВ «І.К.ВЕЛ», первинної фінансово-господарської і бухгалтерської документації ТОВ «ВЕНТА ЛТД», ТОВ «Менго» та ТОВ «І.К.ВЕЛ» за період часу з 2008 року по 29.09.2022; чорнових записів «тіньової» бухгалтерії; печаток, кліше, штампів, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення, та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування; копій матеріалів листування між учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp, Signal та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях; USB-флеш-накопичувачів; мобільних телефонів; серверів; комп`ютерної техніки.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/26601/22-к.

Прим. 2 - прокурор ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 29.09.2022