Court ruling № 107231413, 16.11.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60656/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ДБР ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000499 від 07.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи Львівського управління Офісу ВПП ДФС України, Державної податкової служби України та їх структурних підрозділів зловживають службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для фізичних осіб в результаті чого держаний бюджет України недоотримує обов`язкові податкові платежі в особливо великих розмірах, що спричиняє тяжкі наслідки.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення банківських карток, інших предметів і документів, грошових коштів та цінних паперів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковник ДБР ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у провадженні у кримінальному провадженні № 62021000000000499 від 07.06.2021 на проведення обшуку квартири за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення предметів вчинення кримінального правопорушення, а саме: протоколів засідання Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо платників податків, які перебувають на обліку в ГУ ДПС у Львівській області; інформування правоохоронних органів щодо ТОВ «Австер» (код ЄДРПОУ 43771622), ТОВ «Шмелінг» (код ЄДРПОУ 43909652), ТОВ «Локбілд» (код ЄДРПОУ 43689465), ТОВ «Карєр ЮА» (код ЄДРПОУ 43863207), ТОВ «Бранка Трейд» (код ЄДРПОУ 44135144), ТОВ «Ланім» (код ЄДРПОУ 43696968), ТОВ «Амат Ко» (код ЄДРПОУ 43783968), ТОВ «ТФ Автотрейдінг Інвест» (код ЄДРПОУ 43907058), ТОВ «ПБФ Житлобудсервіс» (код ЄДРПОУ 41971619), ФГ «Лани Слобожанщини» (код ЄДРПОУ 42981220), ТОВ «Лемберг Лайн» (код ЄДРПОУ 43341061), ТОВ «Анкорстайл» (код ЄДРПОУ 43716488); інші документи щодо діяльності Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; печаток, реєстраційних документів підприємств (статутів, установчих документів), фінансово-господарських документів зазначених підприємств та інших підприємств задіяних в схемі мінімізації податкових зобов`язань, оригіналів та копій документів, що містять відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розписок, доручень, нотаріально посвідчених документів, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, матеріальних носіїв, шляхом зчитування інформації, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та Інтернет зв`язку, чорнові записи, записні книги в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/60656/21-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 16.11.2021