№ 10686169, 29.07.2010, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

ПОСТАНОВА

про накладення арешту на

розрахунковий рахунок ТОВ «Рена» в філії відділення Промінвестбанку м. Черкаси

м. Черкаси 15 липня 2010 року

Суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Драник Н.П при секретарі Кравченко Г.В., за участю помічника прокурора Швець І.В., розглянувши подання слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Черкаській області Тарасюк Г.В. про накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ «Рена» (код 22793834) м. Черкаси № 260022301786996, який відкритий в Філії Відділення Промінвестбанку м. Черкаси, МФО 354091, ОКПО 22793834,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Черкаській області Тарасюк Г.В. знаходиться кримінальна справа № НОМЕР_1, порушена 25.06.2010 року прокуратурою Придніпровського району відносно гр. ОСОБА_2 за ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 3 КК України по факту заволодіння чужим майном шахрайським шляхом та використання завідомо підроблених документів.

В ході досудового слідства було встановлено, що 16.02.2007 року гр. ОСОБА_2, діючи як фізична особа, що не є субєктом господарювання, уклав з гр. ОСОБА_3 договір позики, згідно якого отримав від останнього 2500000 грн., підробивши його підпис, що підтверджується висновком спеціаліста № 527-п судово-почеркознавчого дослідження, згідно якого підписи ОСОБА_3 як позикодавця як кредитора здійснені іншою особою з наслідуванням почерку останнього.

В послідуючому гр. ОСОБА_2 умисно, керуючись корисливим мотивом, направленим на привласнення чужого майна шляхом шахрайства, з метою банкрутства ТОВ «Рена» зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 і переоформлення його на себе, як фізична особа, від імені ОСОБА_3 подав до Придніпровського районного суду м. Черкаси заяву про стягнення суми боргу, рішенням якого від 29.07.2009 року було обернуто стягнення на ОСОБА_2, ТОВ «Рена» та ОСОБА_4

Крім цього, він ж, 09.06.2010 року надавши нотаріусу Черкаської районної державної нотаріальної контори доручення на своє імя, зареєстрував під №2-1640 Договір про відступлення частки у 100% в статутному капіталі ТОВ «Рена» шляхом купівлі-продажу ОСОБА_5

Також в ході досудового слідства було встановлено, що на даний час власником ТОВ «Рена» є ОСОБА_5, а директором підприємства є ОСОБА_2, який шахрайським шляхом заволодів ТОВ «Рена» з усіма його активами та пасивами.

У звязку з викладеним, заслухавши думку прокурора та слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа, суд приходить до висновку, що на розрахунковому рахунку ТОВ «Рена» (код 22793834) м. Черкаси № 260022301786996, який відкритий в Філії Відділення Промінвестбанку м. Черкаси, МФО 354091, ОКПО 22793834, акумулюються значні суми грошових коштів, які можуть бути використані неналежним чином та не за цільовим призначенням, з метою припинення незаконної діяльності та розкрадання майна і грошових коштів товариства, забезпечення цивільного позову по справі, керуючись ст.59. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», на підставі ст.ст.65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Накласти арешт на розрахунковий рахунок ТОВ «Рена» (код 22793834) м. Черкаси № 260022301786996, який відкритий в Філії Відділення Промінвестбанку м. Черкаси, МФО 354091, ОКПО 22793834 у звязку з чим, з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

2. Зобов'язати службових осіб Філії ЗАТ «ОТП Банк», (МФО 344034), на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді, на адресу СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Черкаській області, інформацію про залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Рена» м. Черкаси № 26001001323200, який відкритий в Філії ЗАТ «ОТП Банк», МФО 344034, ОКПО 22793834.

3. Копію постанови направити слідчому, в провадженні якого перебуває кримінальна справа та прокурору.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя _____________

Постанова оголошена ________ ”____”____2010 р.