№ 10667797, 06.08.2010, Shevchenkivskyi District Court of Zaporizhzhia City

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

№ 4-230/10

г. Запорожье 6 августа 2010 года

Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Зарютин П.В., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Шевченковского района г. Запорожье о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну, по уголовному делу № 291004пр,

У С Т А Н О В И Л:

30.06.2010 года прокурором Шевченковского района г. Запорожье Гуртовенко Е.В. возбуждено уголовное дело № 291004пр, по факту невыплаты заработной платы должностными лицами ЧП «МТЦ-Запорожье», по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК Украины.

Из материалов дела усматривается следующее.

ЧП «МТЦ-Запорожье» является должником по выплате заработной платы с ноября 2008 года, сумма задолженности по заработной плате на этот период составляла 14,8 тис. грн. задолженность по заработной плате увеличивается ежемесячно, график погашения задолженности по выплате заработной плате админимтрацией предприятия не выполняется.

По состоянию на 23.06.2010 сумма задолженности по заработной плате составляет 166,7 тыс. грн. Численность работников предприятия, перед которыми имеется задолженность 65 человек.

Территориальной государственной инспекцией труда в Запорожской области на предприятие-должнике проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства. По результатам проверки составлен акт в котором подтверждено, что задолженность по заработной плате ежемесячно возрастает. На предприятии нарушены сроки расчета с уволенными работниками. Согласно акта проверки на предприятии не утвержден коллективный договор, не утверждены правила внутреннего распорядка, не начислена и не выплачена компенсация потери части заработной платы и другие нарушения трудового законодательства Украины.

В настоящее время предприятие не банкрот и ведет хозяйственную деятельность. При этом денежные средства, полученные от хозяйственной деятельности, расходуются на нужды предприятия, что свидетельствует об умышленном характере действий должностных лиц предприятия относительно невыплаты заработной платы

Принимая во внимание, что в ходе досудебного следствия возникла необходимость в приобщении к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по счетам, открытым ЧП «МТЦ-Запорожье» в ЗОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль», следователь просит вынести решение о проведении выемки документов, которые составляют банковскую тайну в Запорожской областной дирекции ПАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Запорожье, а именно:

- выписки движения денежных средств по расчетному счету №260024428, открытого ЧП «МТЦ-Запорожье» (код ЕГРПОУ 22119477), в ПАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Запорожье (МФО банка 313827),с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначение платежа, наименование контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, за период с 01.11.2008 г. по настоящее время, с указанием остатков на расчетных счетах на конец и начало каждого операционного дня;

- выписки движения денежных средств по расчетному счету №26006275105, открытого ЧП «МТЦ-Запорожье» (код ЕГРПОУ 22119477) в ПАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Запорожье (МФО банка 380805), с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначение платежа, наименование контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, за период с 01.11.2008 г. по настоящее время, с указанием остатков на расчетных счетах на конец и начало каждого операционного дня;

- выписки движения денежных средств по расчетному счету №26007275104, открытого ЧП «МТЦ-Запорожье» (код ЕГРПОУ 22119477) в ПАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Запорожье (МФО банка 380805), с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначение платежа, наименование контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, за период с 01.11.2008 г. по настоящее время, с указанием остатков на расчетных счетах на конец и начало каждого операционного дня;

- выписки движения денежных средств по расчетному счету №26008273547, открытого ЧП «МТЦ-Запорожье» (код ЕГРПОУ 22119477) в ПАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Запорожье (МФО банка 380805), с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначение платежа, наименование контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, за период с 01.11.2008 г. по настоящее время, с указанием остатков на расчетных счетах на конец и начало каждого операционного дня.

Изучив представление следователя, материалы представленного уголовного дела, выслушав участников судебного рассмотрения, полагаю, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку д ля установления истины по уголовному делу необходимы истребуемые следователем банковские документы.

Руководствуясь ст. 62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, ст. 177, ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку в Запорожской областной дирекции ПАО «Райффайзен Банк Аваль» (г. Запорожье), документов, содержащих банковскую тайну:

- выписки движения денежных средств по расчетному счету №260024428, открытого ЧП «МТЦ-Запорожье» (код ЕГРПОУ 22119477), в ПАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Запорожье (МФО банка 313827),с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначение платежа, наименование контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, за период с 01.11.2008 г. по настоящее время, с указанием остатков на расчетных счетах на конец и начало каждого операционного дня;

- выписки движения денежных средств по расчетному счету №26006275105, открытого ЧП «МТЦ-Запорожье» (код ЕГРПОУ 22119477) в ПАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Запорожье (МФО банка 380805), с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначение платежа, наименование контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, за период с 01.11.2008 г. по настоящее время, с указанием остатков на расчетных счетах на конец и начало каждого операционного дня;

- выписки движения денежных средств по расчетному счету №26007275104, открытого ЧП «МТЦ-Запорожье» (код ЕГРПОУ 22119477) в ПАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Запорожье (МФО банка 380805), с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначение платежа, наименование контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, за период с 01.11.2008 г. по настоящее время, с указанием остатков на расчетных счетах на конец и начало каждого операционного дня;

- выписки движения денежных средств по расчетному счету №26008273547, открытого ЧП «МТЦ-Запорожье» (код ЕГРПОУ 22119477) в ПАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Запорожье (МФО банка 380805), с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначение платежа, наименование контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, за период с 01.11.2008 г. по настоящее время, с указанием остатков на расчетных счетах на конец и начало каждого операционного дня;

предварительно согласовав порядок выемки вышеуказанных банковских документов с управляющим банка.

2. Копию постановления направить прокурору Шевченковского района г. Запорожья для осуществления контроля за исполнением данного постановления, а также следователю для исполнения.

3. Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: