№ 10663901, 14.08.2009, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 4-608/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2009 року м. Чернігів

Суддя Деснянського районного суду м. Чернігова Малиш В.В., при секретарі Крошка В.М., за участю прокурора Левченка А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за поданням старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ в Чернігівській області про проведення виїмки у Дніпропетровському РУ ЗАО КБ „ПриватБанк", -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області звернувся до суду з поданням про проведення виїмки у Дніпропетровському РУ ЗАО КБ „ПриватБанк" МФО 305299, ОКПО 14360570 (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) реєстру платіжних документів по банківському рахунку НОМЕР_4 з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів, а також платіжних доручень та банківських чеків на зняття готівкових коштів за період з 2 жовтня 2006 року по 17 березня 2009 року.

Подання погоджене з заступником прокурора Чернігівської області.

З матеріалів справи № 1253, порушеної за фактом контрабанди за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КІС України, вбачається, що 23 січня та 24 січня 2009 року на митну територію України в зону діяльності митного поста „Нові Яриловичі" Чернігівської митниці був ввезений вантаж „оселедець с/м", загальною вагою 76 000,00 кг, на загальну суму 342 342,00 грн.

Вантаж перевозився від компанії „Acton Trading соф." (Avenida Cuba у Calle 34, Edificio №34-20, Panama 5, Republica de Panama) на адресу ТОВ „Морефрост 2004" (Україна), у відповідності до контракту № 0210-06 від 02.10.2006 року, вантажними автомобілями: марки „DAF", держ. номер НОМЕР_1, з напівпричепом марки „LECINENA", держ. номер НОМЕР_5 марки „SCANIA", держ. номер НОМЕР_2, з напівпричепом марки „FRUEHAUF", держ. номер НОМЕР_6; марки „DAF", держ. номер НОМЕР_3, з напівпричепом марки „KOGEL", держ. номер НОМЕР_7 марки „DAF", держ. номер НОМЕР_8, з напівпричепом марки „LAMBERET", держ. номер НОМЕР_9

У відповідності до товарно-супровідних документів автомобілями марки „DAF", держ. номер НОМЕР_1, з напівпричепом марки „LECINENA", держ. номер НОМЕР_5 марки „SCANIA", держ. номер НОМЕР_2, з напівпричепом марки „FRUEHAUF", держ. номер НОМЕР_6; марки „DAF", держ. номер НОМЕР_8, з напівпричепом марки „LAMBERET", держ. номер С А 5411 XT - в Україну ввозився вантаж „оселедець с/м", розміром 200-, а автомобілем марки „DAF", держ. номер НОМЕР_3, з напівпричепом марки „KOGEL", держ. номер НОМЕР_10 ввозився вантаж „оселедець с/м", розміром 3 00+.

При проведенні митного огляду вантажів встановлено, що у дійсності автомобілі марки „DAF", держ. номер НОМЕР_1, з напівпричепом марки „LECINENA", держ. номер НОМЕР_5 марки „DAF", держ. номер НОМЕР_8, з напівпричепом марки „LAMBERET", держ. номер НОМЕР_11 марки „DAF", держ. номер НОМЕР_12, з напівпричепом марки „KOGEL", держ. номер НОМЕР_10 перевозиться вантаж „оселедець с/м", розміром 3 50+, а автомобілем марки „SCANIA", держ. номер НОМЕР_2, з напівпричепом марки „FRUEHAUF", держ. номер НОМЕР_6 - вантаж „оселедець с/м", розміром 300+. Вказаний вантаж визнаний та долучений до кримінальної справи в якості речового доказу.

Таким чином, на митну територію України з приховуванням від митного контролю, шляхом надання митному органу, як підстав для переміщення, документів, які містять неправдиві данні щодо вартості та асортименту товару, ввезений вантаж „оселедець с/м", загальною вагою 76 000,00 кг, на загальну суму 529 606,00 грн.

Протягом жовтня 2006 року - березня 2009 року ТОВ „Морефрост 2004" (м. Дніпропетровськ) проведені фінансові операції, які повязані з перерахуванням грошових коштів за отриману рибу та рибопродукцію від панамської компанії „Acton Trading corp." в якості оплати по контракту № RK-01 від 11.05.2006р.

У подальшому було встановлено, що панамська компанія „Acton Trading corp." (Avenida Cuba у Calle 34, Edificio №34-20, Panama 5, Republica de Panama) знаходиться на розрахунково-касовому обслуговуванню у Дніпропетровському РУ ПАО КБ „ПриватБанк" та має розрахунковий рахунок НОМЕР_4.

Прокурор у судовому засіданні подання підтримав, просив його задовольнити.

Враховуючи що необхідні документи знаходяться у Дніпропетровському РУ ПАО КБ „ПриватБанк" керуючись ст. ст. 14-1,178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Провести виїмку у у Дніпропетровському РУ ЗАО КБ „ПриватБанк" МФО 305299, ОКПО 14360570 (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) реєстру платіжних документів по банківському рахунку НОМЕР_4 з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів, а також платіжних доручень та банківських чеків на зняття готівкових коштів за період з 2 жовтня 2006 року по 17 березня 2009 року.

Постанова оскарженню не підлягає.