Court ruling № 105683561, 09.08.2022, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 947/14258/22

Провадження № 1-кс/947/6627/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження за № 42022160000000129 від 27.05.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання повного текст ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження за №42022160000000129від 27.05.2022року заознаками складукримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.212КК України задовольнити частково.

Накласти арешт із забороноюкористування тарозпорядження на майно, яке було вилучено 12.07.2022 року в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Крупяний Двір» (ЄДРПОУ 37223954), ТОВ «Аттуаль» (ЄДРПОУ 39589415) та ТОВ «Трапеза» (ЄДРПОУ 38849183) за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, 9А, а саме на:

- авансові звіти ТОВ «Крупяний двір» за період з 01.01.2020 по 30.06.2022 на 52 арк.;

- авансові звіти ТОВ «Трапеза» за період з 01.01.2020 по 30.06.2022 на 55 арк.;

- авансові звіти ТОВ «Атуаль» за період з 01.01.2020 по 30.06.2022 на 5 арк.;

- оригінали договорів щодо взаємовідносин між ТОВ «Трапеза», ТОВ «Атуаль» та ТОВ «Крупяний двір», а саме: № 01-12-19 від 01.12.2019, № 01/2021 від 01.01.2021, №01/02-17 від 01.02.2017, № 05/05-15 від 05.05.2015, № 13/04-2015 від 13.04.2015

- копії установчих документів ТОВ «Трапеза», ТОВ «Атуаль» та ТОВ «Крупяний двір», а саме копії статутів, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, витяги з реєстру платників ПДВ, накази на працевлаштування директорів та головних бухгалтерів ТОВ «Трапеза», ТОВ «Атуаль» та ТОВ «Крупяний двір», штатні розписи Товариств;

- митні декларації ТОВ «Крупяний двір» за період з 01.01.2022 по 07.07.2022, які поміщені у 32 файли;

- картонна тека з надписом «Постачальники сировини за червень 2020 року ТОВ «Атуаль», в якій знаходяться оборотно сальдові відомості, податкові накладні, акти фінансування, розрахунки собівартості, тощо на 279 арк.;

- картонна тека з надписом «Постачальники сировини за травень 2020 року ТОВ «Атуаль», з фінансово-господарськими документами на 281 арк.;

- 2 картоні теки з надписом «Постачальники сировини за квітень 2020 року ТОВ «Атуаль», з фінансово-господарськими документами на 148 та 198 арк.;

- 3 картоні теки з надписом «Постачальники сировини за березень 2020 року ТОВ «Атуаль», з фінансово-господарськими документами на 137, 165 та 244 арк.;

- картонна тека з надписом «Постачальники сировини за лютий 2020 року ТОВ «Атуаль», з фінансово-господарськими документами на 325 арк.;

- 2 картоні теки з надписом «Постачальники сировини за січень 2020 року ТОВ «Атуаль», з фінансово-господарськими документами на 119 та 279 арк.;

- картоні теки з надписами «Реалізація АТБ ТОВ «Атуаль» за період з січня 2020 по грудень 2021 року, в яких знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та інші фінансово-господарські документи, а саме: 1 тека за березень 2021 року на 189 арк.; 1 тека за липень 2020 року на 630 арк.; 1 тека за вересень 2020 року на 820 арк.; 1 тека за травень 2020 року на 545 арк;

- картоні теки з надписами «Постачання сировини ТОВ «Атуаль», в яких знаходяться накладні на постачання та виробництво сировини, а саме: 1 тека за липень 2020 року на 271 арк.; 1 тека за серпень 2020 року на 32 арк.; 1 тека за вересень 2020 року на 61 арк.; 1 тека за жовтень 2020 року на 57 арк.; 1 тека за листопад 2020 року на 81 арк.; 1 тека за грудень 2020 року на 268 арк.;

- картоні теки з надписами «Реалізація ТОВ «Атуаль» за 2020- 2021 роки», в яких знаходяться фінансово-господарські документи, а саме: 1 тека за вересень 2021 року на 96 арк.; 1 тека за лютий 2021 року на 176 арк.;

- тека червоного кольору, в якій містяться оригінали договорів укладених між ТОВ «Атуаль» з суб`єктами господарювання за період з 01.01.2020 по 30.06.2022, а саме наступні договори: № А96250 від 01.02.2022 з додатками та додатковими угодами; № А79944 від 01.01.2022 з додатковими угодами від 16.01.2022; № 7Р71245 від 01.01.2022 з додатковими угодами від 01.02.2022, 02.02.2022 та 07.02.2022; № Р97053 від 01.01.2022 з додатковими угодами від 09.02.2022 та 16.02.2022; № 1841/5 від 05.12.2022; №0225 від 05.12.2020; № ТП-21-18 від 29.08.2021; № Д-21-16 від 29.01.2021; № АН-21-65 від 29.01.2021; № АП 21-16 від 29.01.2021; № СТ-042-982 від 12.01.2021; № 03/07-19М від 01.01.2021; меморандум про формування знижки з АТБ МАРКЕТ від 23.06.2021; № 71246 від 01.01.2021 з додатковими угодами від 01.01.2021 (2 угоди) та 17.05.2021; № Р71245 від 01.01.2021 з додатковими угодами від 01.01.2021, 02.01.2021, 17.05.2021, 01.06.2021 та 02.09.2021; №А79944 від 01.01.2021 з додатковими угодами від 02.01.2021, 17.05.2021 та 01.06.2021;

- тека червоного кольору з позначкою № 10, в якій містяться оригінали договорів укладених між ТОВ «Атуаль» з суб`єктами господарювання за період з 01.01.2020 по 30.06.2022, а саме наступні договори: №19-04/22 від 19.04.2022; № 4/01-22-М від 04.01.2022; № 4/01-22 від 04.01.2022; № 05/01 від 05.01.2022; № 05-01 від 05.01.2022; № 20/12 від 20.12.2021; № 18/11 21 від 18.11.2021; № 18/11-21-М від 18.11.2021; № 71/246 від 01.01.2022; № А79-944 від 01.01.2022, № 01-011-21 від 01.11.2021; № 15-01.М від 16.08.2021; додаткова угода № 4 від 16.08.2021; № 15.01 від 16.08.2021, протокол від 16.08.2021; № 05/08/21 від 05.08.2021; № 119-М 2021 від 27.04.2021; № 119-П 2021 від 27.04.2021; № 2008/1 від 30.08.2021; № ОП21-198 від 05.05.2021; № 543/1 від 26.03.2021; № 543 від 26.03.2021 з додатковими угодами у кількості 3 од.; № 19/05-2021 від 19.05.2021; № 14/04-2021 від 14.04.2021; № 14/04-2021 від 14.04.2021 з додатковими угодами від 13.08.2021 та 01.10.2021; № 78/18-0321 від 18.03.2021; № 126 від 18.03.2021; № А-3502-1121 від 02.11.2021; № А-170112200038 від 01.12.2020; № А-190112200039 від 01.12.2020 з додатковими угодами від 30.12.2021; № 1/02АТ від 01.02.2021; № 2267/К від 16.02.2021; № 8460 від 08.02.2021; № 8360 від 08.02.2021; № 24-ЛЮТ-21 від 24.02.2021; № 810 від 15.01.2022; № 809 від 15.01.2021; № 451 від 15.01.2021;

- картоні текиз написами«Реалізація порахунку №361ТОВ «Аттуаль»,в якихнаявні фінансово-господарськідокументи увигляді видатковихнакладних,ТТН,акти приймання-передачіза періодз 2021-2022роки,а саме:1тека заквітень 2021року на238арк.;1тека затравень 2021року на61арк.;тека зажовтень,листопад,грудень 2021року на393арк.;тека загрудень 2021 січень2022 року на 323 арк.; тека за вересень 2021 року на 409 арк.; тека «реалізація лютий-червень» на 409 арк.;

- картоні теки з написами «ТОВ «Аттуаль» сировина по рахунку 631», в яких містяться фінансово-господарські документи, а саме: тека за травень 2021 на 242 арк.; тека за жовтень-грудень 2021 року на 177 арк.; тека за січень червень 2022 року на 288 арк.;

- залишок товарно-матеріальних цінностей від 11.07.2022 на 8 арк.;

- картоні теки з написами «Постачальники сировини ТОВ «Крупяний двір» за період з 01.01.2020 по 30.06.2022, в яких містяться фінансово-господарські документи у вигляді ТТН, накладних, актів приймання-передачі, тощо, а саме: тека за січень 2020 року на 228 арк.; тека за лютий 2020 року на 168 арк.; тека за березень 2020 року на 245 арк.; тека за квітень 2020 року на 90 арк.; тека за травень 2020 року на 69 арк.; тека за червень 2020 року на 82 арк.; тека за липень 2020 року на 66 арк.;, тека за серпень 2020 року на 94 арк.; тека за вересень 2020 року на 70 арк.; тека за жовтень 2020 року на 254 арк.; тека за листопад 2020 року на 214 арк.; тека за грудень 2020 року на 151 арк.

- теки з написами «Придбання сировини» з наступні періоди, а саме: тека за січень березень 2022 року на 401 арк.; тека за квітень-серпень 2021 року на 467 арк.; тека за серпень грудень 2021 року на 460 арк.; тека за листопад грудень на 273 арк.;

- теки з написами «Реалізація ТОВ «Крупяний двір» за період 2021-2022 роки, в яких містяться фінансово-господарські документи, а саме: тека за січень червень 2021 року на 559 арк.; тека за липень 2021 року на 84 арк.; тека за серпень 2021 року на 114 арк.; тека за вересень 2021 року на 123 арк.; тека за жовтень 2021 року на 141 арк.; тека за листопад 2021 року на 165 арк.;

-картонні теки з написами «ТОВ «Трапеза» Постачання сировини» за період 2020 року, в яких містяться фінансово-господарські документи у вигляді накладних, ТТН, рахунків та актів, а саме: 1 тека за січень 2020 року на 215 арк.; 1 тека за лютий 2020 року на 121 арк.; 1 тека за лютий 2020 року на 124 арк.; 1 тека за березень 2020 року на 253 арк.; 1 тека за квітень 2020 року на 185 арк.; 1 тека за травень 2020 року на 155 арк.; 1 тека за червень 2020 року на 82 арк.; 1 тека за липень 2020 року на 110 арк.; 1 тека за серпень 2020 року на 70 арк.; 1 тека за вересень 2020 року на 116 арк.; 1 тека за жовтень 2020 року на 103 арк.; 1 тека на 135 арк.; 1 тека за листопад 2020 року на 223 арк.; 1 тека на 180 арк.; 1 тека на 60 арк.;

-картонні теки з написами «ТОВ «Трапеза» Постачання сировини» за період 2021 року, в яких містяться фінансово-господарські документи у вигляді накладних, ТТН, рахунків та актів, а саме: 1 тека за січень 2021 року на 208 арк.; 1 тека за лютий 2021 року на 200 арк.; 1 тека за березень 2021 року на 160 арк.; 1 тека за березень 2021 року на 109 арк.; 1 тека за квітень 2021 року на 242 арк.; 1 тека за травень 2021 року на 236 арк.; 1 тека за червень 2021 року на 215 арк.; 1 тека за липень 2021 року на 257 арк.; 1 тека за серпень 2021 року на 126 арк.; 1 тека за вересень 2021 року на 128 арк.; 1 тека за жовтень 2021 року на 165 арк.; 1 тека за листопад 2021 року на 207 арк.; 1 тека за грудень 2021 року на 147 арк.;

-картонна тека з написом «ТОВ «Трапеза» за перший квартал 2022 року, в якій містяться фінансово-господарські документи у вигляді накладних, ТТН, рахунків та актів на 303 арк.;

-картонна тека з написами «Договора постачальники сировини ТОВ «Трапеза» за період 01.01.2020 по 01.07.2022 року, в якій містяться фінансово-господарські документи у вигляді договорів, додаткових угод до договорів: договір №79968 від 26.11.2018; договір №634 від 04.12.2018; договір №Щ00969 від 23.04.2019 з додатковими угодами; договір №05/15/СВ від 15.05.2019; договір №689/43/2019 від 10.12.2019; договір №19-03/20 від 19.03.2020; договір №5 від 08.01.2020; договір №25 від 12.02.2019; договір №02-09/20 від 02.09.2020; договір №03-06/20-01 від 03.06.2020; договір №3-00001100 від 15.06.2020; договір №05/10/18 від 04.10.2018; договір №12/06/2020 від 12.06.2020; договір №08-04-20 від 09.04.2020; договір №20/2020 від 18.02.2020; договір №08/04-20-01 від 08.04.2020; договір №АПК20192204-03 від 22.04.2019; договір №10-02/21 від 10.02.2021; договір №04-11/2020 від 04.11.2020; договір №47-П/2020 від 15.12.2020; договір №011101 від 01.11.2021; договір №27-П від 06.10.2021; договір №27-08/2021 від 27.08.2021; договір №010-601 від 01.06.2021; договір №80 від 25.05.2021; договір №ТА 002-768-20 від 18.03.2020; договір №б/н від 25.05.2022; договір №2804.2022/1 від 28.04.2022; договір №19.04/22-01 від 10.04.2022; договір №51 від 04.11.2021; специфікація №1 від 01.11.2021;

-картонні текиз написами«ТОВ «Трапеза»реалізація рахунок361за періодз 01.01.2020по 01.07.2020,в якихмістяться фінансово-господарськідокументи увигляді накладнихта актів, а саме: 1 тека за березень 2020 року на 371 арк.; 1 тека за травень 2020 року на 399 арк.; 1 тека за червень 2020 року на 706 арк.; 1 тека за липень 2020 року на 325 арк.; 1 тека за серпень 2020 року на 111 арк.; 1 тека за квітень 2020 року на 625 арк.; 1 тека за жовтень 2020 року на 10 арк.; 1 тека за листопад 2020 року на 218 арк.; 1 тека за грудень 2020 року на 259 арк.;

-картонні теки з написами «ТОВ «Трапеза» Постачання сировини» за період 2022 року, в яких містяться фінансово-господарські документи у вигляді накладних, ТТН, рахунків та актів, а саме: 1 тека за квітень 2022 року на 129 арк.; 1 тека за травень 2021 року на 260 арк.; 1 тека за червень 2022 року на 406 арк.;

-картонна тека з написом реалізація грудень 2021 року на 98 арк.;

-картонна тека з обов`язками за червень 2022 року на 43 арк.;

-картонна тека синього кольору з наступними договорами: договір №4600048415 від 20.07.2021; договір №41 від 28.06.2022; договір №16/06 від 16.06.2022; договір №09/06 від 09.06.2022; договір №31/05/2022 від 31.05.2022; договір №А47771 від 01.01.2022 з додатковою угодою про надання знижки від 01.01.2022, додатковою угодою про наявність ризиків та додатковою угодою про відстрочення платежу від 01.01.2022; специфікація №5 від 09.02.2022; додаткова угода №1 від 06.12.2021; додаткова угода №1 від 09.02.2022; додаткова угода від 31.12.2021; договір №10/01-2022 від 10.01.2022; договір №08/09-2021 від 08.09.2021; договір №09/07-2021 від 09.07.2021; договір №17.06. від 17.06.2021; договір №19/07/21-1 від 19.07.2021; договір №19/07/21-2 від 19.07.2021; договір №06/05/21 від 06.05.2021; договір №30/04/21 від 30.04.2021; договір №08/04/21 від 08.04.2021; договір №06/04/21 від 06.04.2021; договір №09/10/20 від 09.10.2020; договір №29/07 від 29.07.2020; договір №13/08 від 13.08.2020; договір №10/02/21 від 10.02.2021; договір №23/03/21 від 23.03.2021; договір №2903-01/21 від 29.03.2021; договір №1811 від 18.11.2021; договір №20/10/21 від 20.10.2021; договір №30.09.21 від 30.09.2021; специфікація №2 від 19.10.2021; специфікація №3 від 20.10.2021; специфікація №4 від 29.11.2021; додаткова угода №1 від 06.12.2021; договір №192 від 01.09.2021; договір №30/08/2021 від 30.08.2021; договір №30/08/2021 від 30.08.2021; договір №05/08-2020 від 05.08.2020; договір №29/07 від 29.07.2020; договір №240221/1 від 24.04.2021; договір №002/01/06 від 01.06.2020; договір №23/04 від 23.04.2020; договір №24/01 від 01.06.2020; договір №24.04-2020 від 24.04.2020; договір №10/03 від 10.03.2020; договір №2/03 від 02.03.2020; договір №03/03 від 03.03.2020; договір №002/01/06 від 12.06.2020; договір №20/02/20-р1 від 20.02.2020; договір №15/10 від 15.10.2019; договір №24/01 від 24.01.2020;

-залишки товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Круп`яний Двір» станом на 11.07.2022 на 6 арк.

Тимчасово вилучене майно, а саме:

- картоні теки з надписами «Реалізація АТБ ТОВ «Атуаль» за період з січня 2020 по грудень 2021 року, в яких знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та інші фінансово-господарські документи, а саме: 2 теки за січень 2021 року на 377 та 108 арк; 2 теки за лютий 2021 року на 159 та 162 арк.; 1 тека за березень 2021 року на 139; 1 тека за травень 2021 року на 109 арк.; 1 тека за червень 2021 року на 121 арк.; 1 тека за жовтень 2020 року на 795 арк.; 2 теки за жовтень 2021 на 257 та 225 арк.; 1 тека за серпень 2020 року на 439 арк.; 1 тека за квітень 2020 року на 374 арк.; 1 тека за вересень 2021 на 249 арк.; 1 тека за червень 2020 року на 631 арк; 2 тека за жовтень 2021 на 219 та 229 арк.;

- картоні теки з надписами «Реалізація ТОВ «Атуаль» за 2020- 2021 роки», в яких знаходяться фінансово-господарські документи, а саме: 1 тека за вересень 2021 року на 194; 1 тека за березень 2020 року на 695 арк.; 1 тека за лютий 2020 року на 457 арк.; 1 тека за січень 2020 року на 483 арк.;

- картоні теки з написами «Реалізація по рахунку № 361 ТОВ «Аттуаль», в яких наявні фінансово-господарські документи у вигляді видаткових накладних, ТТН, акти приймання-передачі за період з 2021-2022 роки, а саме: 2 теки за січень 2021 року на 197 арк. та 131 арк.; 2 теки за лютий 2021 року на 289 та 274 арк.; 2 теки за березень 2021 року на 259 та 226 арк.; 2 теки за квітень 2021 року на 309 та 207 арк.; 1 тека за травень 2021 року на 403; 2 теки за червень 2021 року на 486 та 221 арк.; 2 теки за липень 2021 року на 269 та 541 арк.; тека за серпень 2021 року на 579 арк.; тека за вересень 2021 на 285 арк.; 3 теки за листопад 2021 року на 322, 187 та 323 арк; 4 теки за грудень 2021 року на 226, 182, 249 та 221 арк.; тека за січень 2022 року на 799 арк.; тека за лютий 2022 року на 596 арк.; 2 теки за березень 2022 року на 283 та 540 арк.; тека за квітень 2022 року на 474 арк.; тека за травень 2022 року на 208 арк.; тека за червень 2022 року на 394 арк.;

-картонні теки з написами «ТОВ «Трапеза» реалізація рахунок 361 за період з 01.01.2020 по 01.07.2020, в яких містяться фінансово-господарські документи у вигляді накладних та актів, а саме: 1 тека за січень 2020 року на 720 арк.; 1 тека за лютий 2020 року на 421 арк.; 1 тека за лютий 2020 року на 356 арк.; 1 тека за березень 2020 року на 421 арк.; 1 тека за січень 2021 року на 81 арк.; 1 тека за лютий 2021 року на 100 арк.; 1 тека за березень 2021 року на 76 арк.; 1 тека за квітень 2021 року на 248 арк.; 1 тека за травень 2021 року на 165 арк.; 1 тека за червень 2021 року на 165 арк.; 1 тека за липень 2021 року на 236 арк.; 1 тека за серпень 2021 року на 225 арк.; 1 тека за вересень 2021 року на 238 арк.; 1 тека за жовтень 2021 року на 232 арк.; 1 тека за листопад 2021 року на 372 арк.; 1 тека за грудень 2021 року на 150 арк.; 1 тека за січень 2022 року на 140 арк.; 1 тека за лютий 2022 року на 198 арк.; 1 тека за березень 2022 року на 284 арк.;

-картонна тека з написом реалізація січень-червень 2022 року на 448 арк., повернути особі, у якої воно було вилучене.

Виконання ухвалипокласти настаршого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 11.08.2022 року о 17 годині 25 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1