Court ruling № 105495147, 29.07.2022, Bila Tserkva City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 357/6299/22

1-кс/357/1085/22

У Х В А Л А

29 липня 2022 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є. за участі секретаря судового засідання Заліток В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області Редька Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12022111030001742 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області Лященка В.С., підписане слідчим Білоцерківського РУП ГУ НП в КИївській облласті Редька Ю.С., погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Усенко Л.М. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12022111030001742 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали зазначеного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2022 року до Білоцерківського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_1 про те, що невідома особа, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 в сумі 410000 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди у великих розмірах.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022111030001742 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.07.2022 при проведенні огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено автомобіль марки "Sсania", жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , напівпричіп «Acerbi» моделі Н/ПР-Цистерна д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору, 13200 літрів дизельного пального, яке перебуває в напівпричіпі «Acerbi» моделі Н/ПР-Цистерна д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору та залишено на зберігання за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль марки "Sсania", жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом «Acerbi» моделі Н/ПР-Цистерна д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору належить ОСОБА_2 .

Відповідно до товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №25/07-1 дизельне паливо ( УКТЗЕД 2710194300) густиною нафтопродукту 0,815 кг/м3 (як зазначено в товаро- транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів), у кількості 13200 дм3 належить ТОВ « НК ПРЕМІУМ РЕСУРС » (код ЄРДПОУ 41069949 ).

26.07.2022 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , який повідомив, що 22.07.2022 на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж дизельного топлива по 43 гривні 50 копійок. Після цього за вказаним в оголошенні телефоном НОМЕР_4 здійснив дзвінок та розпитав усі деталі щодо замовлення. Представник фірми, я написано в оголошені на ім`я ОСОБА_3 ввійшовши в довіру повідомив інформацію щодо топлива, ціни, розрахунку. Домовившись про поставку 10 тон топлива по нижчій ціні, а саме по 41 гривні на 25.07.2022 року.

Після цього 25.07.2022 зателефонувавши до ОСОБА_3 за телефоном НОМЕР_5 , останні домовилися, що коли бензовоз буде на території домоволодіння і я перевірю якість топлива то відразу перерахую йому грошові кошти на рахунок НОМЕР_6 .

25.06.2022 року, близько 17 години 10 хвилин під`їхав бензовоз, а саме автомобіль SKANIA R480LA4X2MNA- спеціалізований вантажний сідловий тягач, жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричіпом -цистерна ACERBI, реєстраційний номер НОМЕР_2 , білого кольору. Оглянувши авто ОСОБА_1 набрав відро дизельного топлива із бочки та перевірив його якість. Після цього ОСОБА_1 взяв грошові кошти та на власному автомобілі поїхав до торгового центру, що розташований в м.Біла Церква, по вул. Ярослава Мудрого , де в терміналі TS205812, почав здійснювати перерахунки грошей на раніше зазначений картковий рахунок, там зазначалося, що це рахунок ОСОБА_5 (дана особа ОСОБА_1 не відома). Здійснивши 3 перекази по 5 000 гривень на вказаний рахунок, після чого зателефонував ОСОБА_3 та сказав, що якщо я буду скидати по 5000 гривень, то це займе багато часу, а це простій бензовоза та запропонував, щоб ОСОБА_1 зазначив в терміналі не свій телефон, а його НОМЕР_7 та можна буде скидати 140 000 гривень. Я так і зробив двічі та при цьому щоразу ОСОБА_3 надавав код для підтвердження проведення операції по перерахунку. Наступного разу термінал не провів проплату та ОСОБА_3 надав ОСОБА_1 інший картковий рахунок на який потрібно скинути решту грошей, а саме НОМЕР_8 , який прив`язаний до ОСОБА_6 . Також ОСОБА_3 повідомив номер телефону ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_9 , який я набрав для введення паролю на терміналі та перерахував на нього 115000 гривень.

Після цього знову зателефонувавши до ОСОБА_3 , ОСОБА_1 сказав що все скинув та щоб водій зливав дизельне пальне. На що ОСОБА_3 відповів, що зараз все зроблять. Однак перетелефонувавши до ОСОБА_8 , який повідомив, що водій ОСОБА_9 нічого не зливає та водію ніхто не телефонував.

26.07.2022 було допитано ОСОБА_9 , у якості свідка, який повідомив, що з 2017 року являється директором ТОВ « НК ПРЕМІУМ РЕСУРС », яка надає оптову торгівлю рідким, твердим, газоподібним паливом. 25.07.2022 близько 12:00 із ОСОБА_9 зв`язався ОСОБА_9 ( моб. тел. НОМЕР_10 ), який допомагає із продажом палива та повідомив, що є покупець на ім`я ОСОБА_3 ( моб. тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ), який бажає придбати дизельне паливо 13200 літрів, повідомивши що це буде коштувати 707 520 гривень, покупець на ім`я ОСОБА_3 погодився та зазначив, що дизельне паливо, у кількості 13200 літрів потрібно доставити за адресою: АДРЕСА_1 , на запитання коли саме потрібно доставити, ОСОБА_3 відповів, що вже можна.

Близько 16:30 того ж дня, водій ОСОБА_9 приїхав до вказаної адреси, а саме : АДРЕСА_1 , де його очікували представники компанії, які повідомили що вони проплатили кошту у сумі 410 тис. гривень, однак коли водій зв`язався із ОСОБА_9 , стало відомо, що ніяка оплата не приходила і повинно було прийти не 410 тис. грн., а 707 520 гривень. ОСОБА_9. пробували набрати ОСОБА_3, однак останній на зв`язок не виходив, тоді представники компанії викликали працівників поліції.

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні (за сім карткою з номером НОМЕР_13 ) тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні операторів рухомого мобільного зв`язку, а саме до: ПрАТ « ВФ Україна », розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, б. 15 , з метою встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовувались чи на даний момент використовуються вказані сім картки, з`єднань абонентів із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) кожного з абонентів, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційних антени) та азимуту, за період часу з 00:00 год. 25.07.2022 року по дату винесення ухвали.

Отримані в результаті проведення тимчасового доступу речі та документи можуть мати значення для органу досудового розслідування з метою встановлення використовуваних правопорушниками ІМЕІ мобільних терміналів, ймовірного кола їх зв`язків, інших причетних до протиправної діяльності осіб, встановлення особи (осіб) правопорушника та місця перебування, а також можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами в подальшому нададуть можливість для встановлення правопорушників, проведення інших гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, з метою доведення винуватості осіб (особи), повернення викраденого майна, відшкодування завданої шкоди.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав слідчому судді заяву із проханням розгляду клопотання у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчий суддя констатує, що у вступній частині клопотання зазначено, що слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області Лященко В.С., розглянувши матеріали досудового розслідування № … 1742, однак це клопотання підписане слідчим СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області Редька Ю.С.

Вказане є істотним.

За цих обставин законних підстав для задоволення клопотання слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області Лященка В.С., яке підписане, як зазначено у клопотанні, слідчим СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області Редька Ю.М., відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного судуЮ. Є. Буцмак