Court ruling № 105307113, 15.07.2022, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2022 Справа №607/8715/22

Провадження 1кс/607/2694/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020210120000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 12020210120000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу службовій особі компетентного органу, яка буде уповноважена на виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва, на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до наступних документів фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: щодо заснування фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі реєстраційної справи, її органів управління в період з вересня 2019 року; у яких наявні відомості про банківські рахунки відкриті фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення господарської діяльності, в тому числі, які використовувалися для виконання Контрактів та будьяких інших правочинів; які свідчать про поставку та отримання товару сої (соєвих бобів (без генетично модифікованих організмів), здійснення оплати за даний товар в рамках Контракту; якими уповноважено ОСОБА_5 чи інших осіб представляти інтереси фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання Контракту; щодо укладених правочинів між фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) або його філіями, а також фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з вересня 2019 року по січень 2020 року правочинів щодо поставки та отримання товару сої (соєвих бобів (без генетично модифікованих організмів), виконання цих правочинів, розрахунку за їх виконання, які знаходяться у володінні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , округ Ясси, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020210120000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, 01 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із використанням фіктивних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час купівліпродажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 12020210120000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » («Продавець») та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («Покупець») укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон. Згідно умов Контракту: продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; вантажоодержувач: філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 .

Для забезпечення виконання умов Контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будьяким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в пункт розвантаження за адресою АДРЕСА_3 , зерна сої (соєвих бобів) у кількості 3991,620 тон на суму 27464066,74 грн. Також у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в кількості 2243,430 тон на суму 16222488,12 грн

Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні в орендованих складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак, за результатами проведеного обшуку встановлено відсутність зерна сої (соєвих бобів), прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також бухгалтерської та фінансовогосподарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » становить 9073091,25 грн, що є особливо великим розміром.

Встановивши наявність достатніх доказів, 08 жовтня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що аналогічні контракти щодо поставки соєвих бобів фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Румунія) та договори щодо складського зберігання зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перевезенням зерна сої (соєвих бобів) на виконання контрактів також займалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Разом з цим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не закуповували зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), проте відповідно до здобутих доказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено до Республіки Білорусь зерна сої в кількості 667,72 тон, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна сої в кількості 332,9 тон із складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через залізничну станцію відправлення Кременець (350500).

Вказане можесвідчити,що зазначенісуб`єкти господарюванняу періодвчинення кримінальногоправопорушення експортувализерно сої(соєвихбобів),що,ймовірно,належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Окрім того, в межах досудового розслідування кримінального провадження за заявою потерпілої сторони перевіряється факт причетності службових осіб фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Румунія, до організації заволодіння зерном сої (соєвими бобами) та грошових коштів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження або спростування факту розтрати ОСОБА_6 майна зерна сої (соєвих бобів), яке було предметом Контракту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Румунія, причетності до вчинення кримінального правопорушення інших осіб, зокрема, службових осіб фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно витребувати в рамках виконання запиту про міжнародну правову допомогу підтверджуючі документи в фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Румунія, що має суттєве значення для забезпечення повного та неупередженого розслідування та інших обставин, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, доведенні вини та притягненні усіх винних осіб до кримінальної відповідальності. Надалі дана інформація буде використана як докази у кримінальному провадженні.

На підставівикладеного,слідчий просилаклопотання задоволити.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, на електронну адресу суду надіслала заяву, у якій просила клопотання розглядати за її відсутності, підтримала його та просила задоволити з підстав, у ньому наведених.

Представник фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час, дату та місце судового засідання шляхом надіслання повідомлення на електронну пошту.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020210120000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020210120000072 від 12 лютого 2020 року; заявою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 10 лютого 2020 року, зареєстрованою СУ ГУНП в Тернопільській області за № 955; протоколом обшуку від 10 квітня 2022 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24 липня 2020 року; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 24 липня 2020 року; випискою за період 19 липня 2019 року 20 листопада 2019 року; листом ІНФОРМАЦІЯ_10 № 529/5/1900080008/2185 від 26 січня 2022 року; висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_10 № 4/1900080016/42028814 від 26 січня 2022 року; висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_10 № 3/1900080016/42269440 від 26 січня 2022 року.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Згідно ст. 562 КПК України передбачено процесуальні дії, які потребують спеціального дозволу.

За змістомч. 1 ст. 562 КПК України визначено, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Частиною 2 ст. 562 КПК України визначено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

За змістомДоговору міжКабінетом МіністрівУкраїни,Урядом РеспублікиМолдова йУрядом Румуніїпро співробітництвоу боротьбізі злочинністю,затвердженого постановоюКабінету МіністрівУкраїни №1665від 08листопада 2000року,який набравчинності дляУкраїни 05квітня 2001року,Сторони будутьспівпрацювати танадавати взаємнудопомогу впопередженні йрозкритті злочинів,виявленні осіб,які вчинилизлочини,передовсім втаких напрямках: 1.1. боротьба з організованою злочинністю та корупцією; 1.7. боротьба зі злочинами в сфері економіки, в тому числі з ухиленням від сплати податків, незаконними міжнародними операціями з валютними цінностями, незаконними фінансовими й експортними операціями, легалізацією незаконних доходів (ст. 1 Договору).

Співпраця буде здійснюватися шляхом: 1.1. обміну інформацією в сферах, зазначених у статті 1 цього Договору; 1.2. обміну інформацією та досвідом у сфері боротьби зі злочинністю, в тому числі й шляхом проведення консультацій, нарад, семінарів та курсів з навчання; 1.3.обміну національнимиправовими актами,статистичними даними,результатами науковихдосліджень,брошурами тапублікаціями; 1.4. планування та здійснення скоординованих дій у боротьбі із злочинністю з дотриманням національних законодавств держав Сторін; 1.5. виконання офіційних запитів; 1.6. здійснення в межах національних законодавств інших необхідних заходів для реалізації цієї угоди (ст. 2 Договору).

Відтак, проаналізувавши матеріали клопотання, норми процесуального закону та зміст вищевказаного Договору, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням того, що зі змісту поданого клопотання та наданих матеріалів є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, забезпечать його повноту та об`єктивність, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020210120000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати дозвіл службовій особі компетентного органу, яка буде уповноважена на виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва, на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до наступних документів фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: щодо заснування фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі реєстраційної справи, її органів управління в період з вересня 2019 року; у яких наявні відомості про банківські рахунки відкриті фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення господарської діяльності, в тому числі які використовувалися для виконання Контрактів та будьяких інших правочинів; які свідчать про поставку та отримання товару сої (соєвих бобів (без генетично модифікованих організмів), здійснення оплати за даний товар в рамках Контракту; якими уповноважено ОСОБА_5 чи інших осіб представляти інтереси фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання Контракту; щодо укладених правочинів між фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) або його філіями, а також фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з вересня 2019 року по січень 2020 року правочинів щодо поставки та отримання товару сої (соєвих бобів (без генетично модифікованих організмів)), виконання цих правочинів, розрахунку за їх виконання, які знаходяться у володінні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , округ Ясси.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів в паперовому вигляді.

Строк виконання ухвали компетентними органами Румунії є безстроковим, відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 164, 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду

Тернопільської області ОСОБА_1