Court ruling № 105075539, 29.06.2022, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15550/22-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Трубінській І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смоли Ігоря Ігоровича, у кримінальному провадженні № 42020100000000366 від 26.08.2020, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

29 червня 2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смоли Ігоря І.І. за погодженням із прокурором відділу Київської міської прокуратури Шевчук Н.В., у кримінальному провадженні № 42020100000000366 від 26.08.2020, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження перебувають матеріали кримінального провадження №42020100000000366 від 26.08.2020 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час проведення тендерних процедур, укладання договорів та в ході прийняття виконаних робіт та наданих послуг з благоустрою та з інших питань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договори на проведення капітального ремонту скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а саме:

1. Договір №156/5 від 19.05.2020;

2. Договір будівельного підряду №337/11 від 26.11.2020.

Так, згідно викладених у матеріалах УСР в м.Києві ДСР НП України тверджень та зібраних під час досудового розслідування матеріалів встановлено, що у ході виконання ремонтних робіт суб`єкти господарювання - виконавці робіт, діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою заволодіння бюджетними коштами, умисно завищували об`єм та вартість виконаних робіт шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (сертифікатів). У подальшому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ", діючи умисно та всупереч інтересів служби, будучи обізнаними про факт завищення вартості та об`ємів робіт, а також про факти включення до актів виконаних робіт робіт, які фактично не проводились, з метою заволодіння бюджетними коштами, здійснювали перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки виконавців таких робіт. У подальшому, представниками комерційних структур безпідставно отримані грошові кошти обготівковувались через суб`єкти господарювання з явними ознаками фіктивності.

Зокрема, такі твердження підтверджуються довідкою залученого по кримінальному провадженню спеціаліста - інженера-проектувальника

ОСОБА_1 від 03.02.2021 перевірки цін та видів робіт за договором №156/5 від 19.05.2020 по об`єкту «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 », у відповідності до якої загальне перевищення вартості матеріалів складає 1 026 216 грн., а також встановлені рекомендовані до зняття об`єми на суму 501 574,74 грн.

Під час проведення дослідження спеціалістом - інженером-проектувальником ОСОБА_1 встановлено наступне.

Перевірка цін по підсумковій відомості ресурсів:

- п.п.68,69 - поліуретанове зв`язуюче Tetrapur 144 загальною вагою 1331,04 кг згідно підсумковій відомості ресурсів коштує 579,66 грн/кг без ПДВ, в той же час продавці цього ж товару представляють його за ціною 125 грн/кг з ПДВ;

- п.70 - гумовий гранулянт SBR 2-3 мм загальною вагою 5132,4 кг згідно підсумковій відомості ресурсів коштує 49,94 грн/кг без ПДВ, в той же час продавці цього ж товару представляють його за ціною 7950 грн/тн з ПДВ або 7,95 грн/кг з ПДВ.

Загальна ж сума перевищення вартості матеріалів сягає 1 026 216,54 грн. з ПДВ.

Рекомендовані ж до зняття об`єми сягають 501 574,74 грн. з ПДВ.

Встановлено, що з метою завищення обсягів та вартості робіт, використаних будівельних матеріалів до актів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено недостовірні відомості щодо їх вартості та включені видатки, здійснені на користь підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у яких нібито здійснювалось закупівля матеріалів за явно завищеними цінами по відношенню до ринкових.

З урахуванням викладеного, у межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, з`ясування фактичних обсягів будівельних (ремонтних) робіт, які були виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у відповідності до укладених з КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів на проведення капітального ремонту скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а саме: договору №156/5 від 19.05.2020 та договору будівельного підряду №337/11 від 26.11.2020, відповідності заявленої кількості використаних на проведення таких робіт будівельних матеріалів їх фактично використаним обсягам, а також відповідності заявленої вартості будівельних матеріалів ринковим цінам, у межах кримінального провадження 19.05.2022 призначено комплексну судово-будівельну та судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6.

Так, у межах виконання постанови слідчого про призначення вказаної судової експертизи з ІНФОРМАЦІЯ_7 супровідними листами №22-2118/2237 від 23.05.2022 та №22-2119/2120 від 23.05.2022 від судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 надійшли клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.

Так, у клопотаннях судових експертів останні клопочуть про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме:

По клопотанню судового експерта ОСОБА_3 :

1. Регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків) щодо обліку господарських операцій з капітального ремонту скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , за договорами підряду №156/5 від 19.05.2020, №337/11 від 26.11.2020;

2. Наказ про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3. Наказ про облікову політику КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. Акти зустрічної звірки розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами підряду №156/5 від 19.05.2020, №337/11 від 26.11.2020;

5. Кошториси доходів та видатків КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2020 рік, де відображено здійснення видатків щодо спрямування коштів по виконанню робіт з капітального ремонту скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , за договорами підряду №156/5 від 19.05.2020, №337/11 від 26.11.2020, відповідно до бюджених призначень.

По клопотанню судового експерта ОСОБА_2 :

1. Виконавчу документацію (робочі креслення, схеми) по об`єкту «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 » згідно договору підряду №156/5 від 19.05.2020 із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником.

2. Накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 » згідно договору підряду №156/5 від 19.05.2020.

3. Виконавчу документацію (робочі креслення, схеми) по об`єкту «Капітальний ремонт скверу біля кінотеатру «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 » згідно договору підряду №337/11 від 26.11.2020 із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником.

4. Накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 » згідно договору підряду №337/11 від 26.11.2020.

Перелічені документи мають перебувати у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий вказує, що з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, забезпечення виконання клопотань судових експертів, виникла необхідність у витребуванні оригіналів документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 , згідно наведеного вище переліку.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смоли Ігоря Ігоровича, у кримінальному провадженні № 42020100000000366 від 26.08.2020, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смолі Ігорю Ігоровичу, прокурору відділу Київської міської прокуратури Шевчук Наталії Вікторівна тимчасовий доступ документів (з можливістю вилучення оригіналів), які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

По клопотанню судового експерта ОСОБА_3 :

1. Регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків) щодо обліку господарських операцій з капітального ремонту скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , за договорами підряду №156/5 від 19.05.2020, №337/11 від 26.11.2020;

2. Наказ про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3. Наказ про облікову політику КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. Акти зустрічної звірки розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами підряду №156/5 від 19.05.2020, №337/11 від 26.11.2020;

5. Кошториси доходів та видатків КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2020 рік, де відображено здійснення видатків щодо спрямування коштів по виконанню робіт з капітального ремонту скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , за договорами підряду №156/5 від 19.05.2020, №337/11 від 26.11.2020, відповідно до бюджених призначень.

По клопотанню судового експерта ОСОБА_2 :

1. Виконавча документація (робочі креслення, схеми) по об`єкту «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 » згідно договору підряду №156/5 від 19.05.2020 із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником.

2. Накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 » згідно договору підряду №156/5 від 19.05.2020.

3. Виконавча документація (робочі креслення, схеми) по об`єкту «Капітальний ремонт скверу біля кінотеатру «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 » згідно договору підряду №337/11 від 26.11.2020 із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником.

4. Накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 » згідно договору підряду №337/11 від 26.11.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15550/22-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Смолі І.І.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик