№ 10488135, 21.07.2010, Sumy District Court of Sumy Oblast

П О С Т А Н О В А

4-83/2010р.

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2010 року суддя Сумського районного суду Сумської області Степаненко О.А., розглянувши матеріали поданням слідчого прокуратури Сумського району про проведення виїмки інформації в ТОВ «ОТП Факторинг України»,

В С Т А Н О В И В :

В суд надійшло подання слідчого прокуратури Сумського району про проведення виїмки інформації в приміщенні ТОВ «ОТП Факторинг України».

Подання мотивується тим, що 12 січня 2007 року між ОСОБА_1 та філією ЗАТ «ОТП Банк» в м. Суми укладено кредитний договір № СМ-SMEС00\001\2007 на суму 50 тис. доларів США терміном на 7 років. В забезпечення виконання умов кредитного договору між директором ТОВ „Славянские сауны” ОСОБА_1 та банківською установою укладено договір іпотеки, яким передано в заставу банківській установі нерухоме майно товариства вартістю 767500,00 грн. Підставою для оформлення договору іпотеки слугував протокол загальних зборів товариства від 22 грудня 2006 року. Перевіркою зясовано, що протокол загальних зборів ТОВ «Славянские сауны» від 22 грудня 2000 року засновниками товариства ніколи не підписувався, а питання, які в ньому зазначені ніколи учасниками не вирішувались. На підставі кредитного договору № СМ-SMEС00\001\2007 банківською установою видано кредитні кошти в сумі 50 тис. доларів США. Крім того, повторно, 03 жовтня 2007 року між ОСОБА_1 та філією ЗАТ «ОТП Банк» в м. Суми укладено кредитний договір № СМ-SMEС00\061\2007 на суму 147682,5 доларів США терміном на 7 років. Для забезпечення виконання вимог кредитора між банківською установою та директором ТОВ «Славянские сауны» ОСОБА_1 укладено договір наступної іпотеки, згідно якого в заставу передано нерухоме майно товариства, яке вже було передано банківській установі за попереднім кредитним та іпотечним договором, при цьому учасники товариства дозволу на оформлення іпотечного договору щодо майна юридичної особи не надавали. Під час досудового слідства зясовано, що філією ЗАТ «ОТП Банк» в м. Суми було продане право вимоги за вищевказаними кредитними договорами ТОВ «ОТП Факторинг Україна» код 36789421 і на даний час всі матеріали кредитних справ зберігаються у зазначеному товаристві.

Враховуючи, що для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність провести виїмку матеріалів кредитних договорів оформлених на ОСОБА_1, які можуть бути доказами по справі, керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку повних матеріалів кредитних справ за договорами № СМ-SMEС00\001\2007 та № СМ-SMEС00\061\2007 оформлених між філією ЗАТ «ОТП Банк» в м. Суми (код 33934609) та ОСОБА_1 (паспорт НОМЕР_2, код НОМЕР_1), в приміщенні ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (код 36789421) розташованого за адресою: м. Київ вул. Тимошенко, 18, офіс 27 та в інших службових приміщеннях зазначеного товариства .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя