Court ruling № 104875647, 15.06.2022, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/7601/22

Провадження № 1-кс/161/3146/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 15 червня 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (складське приміщення, нежитлова будівля, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з метою відшукання, встановлення та вилучення наступного:

- вантажу, який ввезено на митну територію України транспортним засобом з номерними знаками НОМЕР_1 , згідно митної декларації № UA205030/2022/002780;

- фінансово-господарських документів, в тому числі ТОВ «Сота Альянс Торг» (код ЄДРПОУ 41819625), ТОВ «КЛАСТ» (код ЄРДПОУ 21345080), ТОВ «Алтайсіті» (ЄДРПОУ 42956675), ТОВ «МАКСІ ПЕЙМЕНТС» (код ЄРДПОУ 44474168), ТОВ «ВАРЕЗЗА» (ЄДРПОУ 44142172), щодо ввезених на митну територію України товарів вантажним транспортним засобом із д.н.з. НОМЕР_2 та причепом із д.н.з. НОМЕР_3 ;

- документів, щодо купівлі/продажу товарів згідно митної декларації № UA205030/2022/002780, їх ввезення, зберігання та подальшої реалізації;

- чорнових записів, щодо купівлі/продажу товарів згідно митної декларації № UA205030/2022/002780, їх ввезення, зберігання та подальшої реалізації;

- готівкових коштів від реалізації товарів згідно митної декларації № UA205030/2022/002780, їх ввезення, зберігання та подальшої реалізації;

- документів та комп`ютерної техніки (в тому числі, магнітних, оптичних та електронних носіїв) на яких зафіксовано вищевказана інформація в електронному вигляді;

- технічних накопичувачів, на яких зберігається фото, відео файли в`їзду/виїзду транспорту, завантаження/розвантаження, огляду ТМЦ з метою вилучення даних за період з 25.02.2022 по день проведення обшуку включно.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження за №42022030000000008 від 28.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2022 року із відділу митного оформлення № 5 митного поста «Ягодин» Волинської митниці (зона митного контролю), що розташована на території місця доставки для автотранспорту ТОВ «Сота Альянс Торг» здійснено самовільне вивезення не розмитненого вантажу транспортним засобом із д.н.з НОМЕР_2 та причепом із д.н.з. НОМЕР_3 , що як наслідок призвело до несплати митних платежів до державного бюджету України у значному розмірі.

З урахуванням вищевикладених обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне, звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, документів, що було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження, тому прокурор звернулася із даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Відповідно до вимог, передбачених ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, визначених положеннями ст.234 КПК України, встановлені обставини, які дають підстави вважати, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, те, що відшукуванні речі знаходяться за вищевказаною адресою, враховуючи наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, характер розслідування, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається прокурор, без застосування цих заходів - слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим.

Окрім цього, із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України , визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Вказане узгоджується із позицією Верховного Суду у постанові від 17.02.2021 у справі № 263/10353/16-к.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №42022030000000008 від 28.03.2022 року на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (складське приміщення, нежитлова будівля, магазин «Агропрод Трембіта), з метою відшукання, встановлення та вилучення наступного:

- вантажу, який ввезено на митну територію України транспортним засобом з номерними знаками НОМЕР_1 , згідно митної декларації № UA205030/2022/002780;

- фінансово-господарських документів, в тому числі ТОВ «Сота Альянс Торг» (код ЄДРПОУ 41819625), ТОВ «КЛАСТ» (код ЄРДПОУ 21345080), ТОВ «Алтайсіті» (ЄДРПОУ 42956675), ТОВ «МАКСІ ПЕЙМЕНТС» (код ЄРДПОУ 44474168), ТОВ «ВАРЕЗЗА» (ЄДРПОУ 44142172), щодо ввезених на митну територію України товарів вантажним транспортним засобом із д.н.з. НОМЕР_2 та причепом із д.н.з. НОМЕР_3 ;

- документів, щодо купівлі/продажу товарів згідно митної декларації № UA205030/2022/002780, їх ввезення, зберігання та подальшої реалізації;

- чорнових записів, щодо купівлі/продажу товарів згідно митної декларації № UA205030/2022/002780, їх ввезення, зберігання та подальшої реалізації;

- документів та комп`ютерної техніки (в тому числі, магнітних, оптичних та електронних носіїв) на яких зафіксовано вищевказана інформація в електронному вигляді;

- технічних накопичувачів, на яких зберігається фото, відео файли в`їзду/виїзду транспорту, завантаження/розвантаження, огляду ТМЦ з метою вилучення даних за період з 25.02.2022 по день проведення обшуку включно.

Строк дії ухвали - до 25.06.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1