Court ruling № 104860244, 17.06.2022, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.06.2022 Справа №607/7567/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210120000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на копії наступних документів: контракт № 01/11/2019LK від 01 листопада 2019 року, укладений між ТОВ «Фрісул» («Продавець») та «SC LINCOR TRANS SRL» («Покупець»), щодо товару «соєві боби (без ГМО)» кількістю 175,00 тонн, та Специфікація № 1 від 01 листопада 2019 року до контракту, на 9-ти арк.; інвойс № 8 до контракту № 01/11/2019LK 01/11/2019 на 1-му арк.; інвойс № 10 до контракту № 01/11/2019LK 13/11/2019 на 1-му арк.; інвойс № 12 до контракту № 01/11/2019LK 10.12.2019 на 1-му арк.; інвойс № 13 до контракту № 01/11/2019LK 10.12.2019 на 1-му арк.; платіжний документна суму20000,00доларів СШАвід 13листопада 2019року на1-муарк.; платіжний документна суму2558,20доларів СШАвід 19грудня 2019року на1-муарк.; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01 вересня 2019 року - 19 листопада 2019 року між ТОВ «Фрісул» та «SC LINCOR TRANS SRL» за контрактом № 01/11/2019LK DIN від 01 листопада 2019 року на 1-муарк.; інформація в друкованому вигляді по сої ТОВ «Фрісул» на 1-муарк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Агрозахідтрейд» від 17 січня 2022 року про звільнення з посади директора ОСОБА_6 та призначення директором ОСОБА_7 на 1-му арк.; інвентаризаційний опис запасів ТОВ «Агрозахідтрейд» від 06 жовтня 2020 року на 5-ти арк.; інвентаризаційний опис запасів ТОВ «Агрозахідтрейд» від 31 грудня 2020 року на 5-ти арк.; загальна відомістькомпенсації затратпо ТЕПзалізниці зажовтень 2019року на1-муарк.; затрати залізниціжовтень 2019року на1-муарк.; загальна відомістькомпенсації затратпо ТЕПзалізниці завересень 2019року на1-муарк.; затрати залізницівересень 2019року на1-муарк.; реєстр операційповернутих вагонівна 1-муарк.; інформація в друкованому вигляді Тернопіль Агро OUGrainexpo-Агропродукт 06.11.19по контракту№ GSS-04/10/19-VAта контракту№ GSS-30/09/19 на1-муарк.; інформація в друкованому вигляді Тернопіль Агро LINCOR TRANS - Агропродукт 23.01.2020 по контрактах № 17/09/2019/LK, № 01/11/2019/LK, № 18/09/2019/LK, № 24/09/2019-LT, № 10/09/2019/LK, № 15/05/2019/LK, № 31/10/2019/LK, № 11/11/2019/LK на 1-муарк.; інформація вдрукованому виглядіпо власникахв періодз 24.09.2019по 09.01.2020на 1-муарк.; інформація в друкованому вигляді про заборгованість станом на 24.01.2020 на 1-му арк.; договір № 4/19Т на транспортно-експедиційне обслуговування від 06 лютого 2019 року, укладений між ТОВ «Агрозахідтрейд» («Виконавець») та ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» («Замовник») на 3-ьох арк.; інвойс № 04.10.19/4-1 від 10.10.2019 платник LLC «Agroprodukt» номер контракту № 04.10.19/4 щодо товару: соєві боби на 1-му арк.; інвойс № 04.10.19/4-2 від 10.10.2019 платник LLC «Agroprodukt» номер контракту № 04.10.19/4 щодо товару: соєві боби на 1-му арк.; договір складського зберігання зерна № 1-2019 від 11 жовтня 2019 року, укладений між ТОВ «Аїр-Торг» («Зерновийсклад абоЗберігач»)та ПППриватна фірма«Контур» («Поклажодавець»)на 8-миарк.; статут ТОВ «Адоніс Мега Торг» (нова редакція), затверджений Рішенням № 1 Учасника ТОВ «Адоніс Мега Торг» від 07.08.2018, на 20-ти арк.; рішення № 1 Учасника ТОВ «Адоніс Мега Торг» від 07.08.2018 на 1-му арк.; протокол № 1 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Адоніс МегаТорг» від27.06.2018на 2-охарк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Адоніс Мега Торг» на 2-ох арк.; інвойс № 30.09.19/1-1 від 04.10.2019 платник LLC «Agroprodukt» номер контракту № 30.09.19/1-1 щодо товару: соєві боби на 1-му арк.; інвойс № 30.09.19/1-1-2 від 07.10.2019 платник LLC «Agroprodukt» номер контракту № 30.09.19/1-1 щодо товару: соєві боби на 1-му арк.; інвойс № 30.09.19/1-1-3 від 15.10.2019 платник LLC «Agroprodukt» номер контракту № 30.09.19/1-1 щодо товару: соєві боби на 1-му арк.; платіжне доручення № 96 від 17.10.2019 платника ТОВ «Агропродукт», Білорусь, на 1-му арк.; інформація в друкованому вигляді про список машин по загрузку на 12.10.2019, грузоодержувач ТОВ «Агропродукт», місце загрузки м. Кременець, на 1-муарк.; інформація в друкованому вигляді про список машин під загрузку 11.10.2019, вантажоодержувач ТОВ «Агропродукт», місце вигрузки м. Іваново, на 1-муарк.; інформація в друкованому вигляді про список машин по загрузку на 02.10.2019, вантажоодержувач ТОВ «Агропродукт», місце загрузки м. Іваново Брестська область, на 1-муарк.;інструкція позаповненню CMRвід 24.09.2019 набланку ТОВ«Агропродукт»,Республіка Білорусь,на 1-муарк.; інструкціяпо заповненнюфітосанітарних сертифікатіввід 24.09.2019 набланку ТОВ«Агропродукт»,Республіка Білорусь,на 1-муарк.; інформація в друкованому вигляді про список машин під загрузку, вантажоодержувач ТОВ «Агропродукт», місце вигрузки м. Іваново, на 1-му арк.; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01 вересня 2019 року - 19 листопада 2019 року між ТОВ «Фрісул» та «SC LINCOR TRANS SRL» за договором контракт № 17/09/2019LK від 17 вересня 2019 року на 1-муарк.; платіжний документна суму40000,00доларів СШАвід 08жовтня 2019року на2-охарк.,які було вилучено під час проведення обшуку 15 червня 2022 року за юридичною адресою ТОВ «Агрозахідтрейд», ЄДРПОУ 41483735, на провулку Миколаївський, 9 у м. Чернівці.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, службові особи ТОВ «Тернопіль Агро» шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, 01 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми «SC LINCOR TRANS SRL», Румунія, ТОВ «Тернопіль Агро» та ТОВ «Агрозахідтрейд», із використанням фіктивних фірм ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг», шахрайського заволодіння майном ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за №12020210120000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» («Продавець») та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL», Румунія, м. Ясси («Покупець») укладено Контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку товару - соєвих бобів (без ГМО) у кількості 4000 тон. Загальна вартість Товару, що поставляється, становить сумарну вартість Товару, зазначену в Додатках (Специфікаціях). Продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, Україна, Тернопільська область, м. Кременець, вул. С.Петлюри, 37, ТОВ «Тернопіль Агро»; вантажовідправник ТОВ «Агрозахідтрейд»; вантажоодержувач: філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт», Брестська область, Каменецький район, Рясненський с/с, д. Оберовщіна, 12/5.

Для забезпечення виконання умов Контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавець) та ТОВ «Тернопіль Агро» (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: Тернопільська область м. Кременець вул. Петлюри, 37.

В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» передало на відповідальне зберігання ТОВ «Тернопіль Агро» в пункт розвантаження за адресою Тернопільська область, м. Кременець, вул. Петлюри, 37, зерна сої (соєвих бобів) у кількості 3991,620 тон на суму 27464066,74 грн. Також у вказаний період ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» поставлено фірмі «SC LINCOR TRANS SRL» зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на зберіганні в ТОВ «Тернопіль Агро», в кількості 2243,430 тон на суму 16222488,12 грн.

Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні в орендованих складських приміщеннях ТОВ «Тернопіль Агро», однак, за результатами проведеного обшуку встановлено відсутність зерна сої (соєвих бобів), прийнятого на зберігання від ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», а також бухгалтерської та фінансово-господарської документації ТОВ «Тернопіль Агро».

Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» становить 9073091,25 грн., що є особливо великим розміром.

Встановивши наявність достатніх доказів, 08 жовтня 2021 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, зі змісту заяви генерального директора ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» ОСОБА_9 вбачається, що з`ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів ТОВ «Тернопіль Агро» встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до «SC LINCOR TRANS SRL», ТОВ «Тернопіль Агро» та ТОВ «Агрозахідтрейд», вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг» та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Агрокомпанія «Дружба».

Зокрема, в 2019 році між «SC LINCOR TRANS SRL» та двома суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг» укладено контракти, згідно яких ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг» зобов`язуються поставити соєві боби, а «SC LINCOR TRANS SRL» прийняти та оплатити даний товар. Вантажоотримувачем є філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт», Республіка Білорусь, Брестська область, Каменецький район, Рясненський с/с, д. Оберовщіна, 12/5. Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів ТОВ «Тернопіль Агро», Тернопільська область м. Кременець вул. С. Петлюри, 37; вантажовідправник ТОВ «Агрозахідтрейд», м. Чернівці, провул. Миколаївський, 9.

Впродовж вересня-грудня 2019 року ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг» відвантажили на філію «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт», Республіка Білорусь, близько 1400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі близько 4000 тон були повністю оплачені філією «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт». Кошти надійшли на рахунок «SC LINCOR TRANS SRL».

Окрім цього, від працівників Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України надійшла письмова інформація про те, що в ході здійснення оперативного супроводу встановлено, що посадові особи ТОВ «Тернопіль Агро» (директор ОСОБА_8 , один із засновників ОСОБА_10 та комерційний директор, який організовував завантаження та відправлення зерна сої за кордон, ОСОБА_11 ) та ТОВ «Агрозахідтрейд» (директор ОСОБА_6 ), з метою заволодіння майном - зерном сої, належного ТОВ «Агрокомпанія Дружба», розробили злочинний план і вступили в злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Фрісул» (директор ОСОБА_12 та бухгалтер ОСОБА_13 ) та ТОВ «Адоніс Мега Торг» (директор ОСОБА_14 ).

Так, впродовж вересня-листопада 2019 року ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг» були укладені Контракти з фірмою «SC LINCOR TRANS SRL», Румунія, згідно яких зобов`язувались здійснити поставку соєвих бобів у кількості 715 тон та 405 тон відповідно.

Відповідно до умов Контрактів продукція поставлялась залізничним транспортом з пункту відвантаження, а саме ТОВ «Тернопіль Агро», за адресою Тернопільська область м. Кременець вул. С. Петлюри, 37, вантажовідправник товару ТОВ «Агрозахідтрейд», м. Чернівці, провул. Миколаївський, 9, вантажоодержувач Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт», Республіка Білорусь, Брестська область Каменецький район, станція Високо - Литовська.

В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг» поставили фірмі «SC LINCOR TRANS SRL» зерно сої в кількості 1120 тон на загальну суму 5326024,00 грн. та 118905,00 доларів США.

Однак, в ході проведення працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Тернопільській області аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг» встановлено, що операції із зарахуванням і перерахування повернення грошових коштів на банківські рахунки даних товариств протягом 2019-2020 років проведено з метою мінімізації видатків та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, що могли бути легалізовані шляхом здійснення сумнівних виплат на користь суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб у якості оплати за товари, послуги, що, окрім того, могло призвести до подальшої конвертації коштів у готівку. Також в ІТС «Податковий блок» відсутня інформація щодо придбання ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг» сільськогосподарської продукції, тобто підприємством введено в обіг ідентифікований товар (соєві боби) при здійснення його первинного постачання неідентифікованими продавцями чи виробниками (юридичними чи фізичними особами).

Окрім цього, встановлено, що до складських приміщень, які орендувало ТОВ «Тернопіль Агро» за адресою вул. Петлюри, 37 м. Кременець Тернопільська область, прилягає залізнична під`їзна колія. Вагони подавалися під навантаження відправнику ТОВ «Агрозахідтрейд», яке працювало на умовах контрагента на під`їзній колії.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів в Регіональній філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» вилучено копії перевізних документів відправника ТОВ «Агрозахідтрейд» за період з 24 вересня 2019 року по 09 січня 2020 року зі станції відправлення Кременець 350500. Аналізом вилучених документів встановлено, що у вказаний період часу заявки щодо подачі вагонів подавалися керівником ТОВ «Агрозахідтрейд» та дане товариство у перевізних документах вказано відправником зерна сої за кордон, відповідно до Контракту, укладеного ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL», а також відповідно до Контрактів, укладених ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг» з фірмою «SC LINCOR TRANS SRL».

15 червня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області № 607/6871/22 від 02 червня 2022 року проведено обшук за юридичноюадресою ТОВ «Агрозахідтрейд», ЄДРПОУ 41483735, на провулку Миколаївський, 9 у м. Чернівці.

В ході проведення обшуку з-поміж інших документів було виявлено та вилучено копії наступних документів: контракт № 01/11/2019LK від 01 листопада 2019 року, укладений між ТОВ «Фрісул» («Продавець») та «SC LINCOR TRANS SRL» («Покупець»), щодо товару «сові боби (без ГМО)» кількістю 175,00 тонн, та Специфікація № 1 від 01 листопада 2019 року до контракту, на 9-ти арк.; інвойс № 8 до контракту № 01/11/2019LK 01/11/2019 на 1-му арк.; інвойс № 10 до контракту № 01/11/2019LK 13/11/2019 на 1-му арк.; інвойс № 12 до контракту № 01/11/2019LK 10.12.2019 на 1-му арк.; інвойс № 13 до контракту № 01/11/2019LK 10.12.2019 на 1-му арк.; платіжний документна суму20000,00доларів СШАвід 13листопада 2019року на1-муарк.; платіжний документна суму2558,20доларів СШАвід 19грудня 2019року на1-муарк.; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01 вересня 2019 року - 19 листопада 2019 року між ТОВ «Фрісул» та «SC LINCOR TRANS SRL» за контрактом № 01/11/2019LK DIN від 01 листопада 2019 року на 1-муарк.; інформація в друкованому вигляді по сої ТОВ «Фрісул» на 1-муарк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Агрозахідтрейд» від 17 січня 2022 року про звільнення з посади директора ОСОБА_6 та призначення директором ОСОБА_7 на 1-му арк.; інвентаризаційний опис запасів ТОВ «Агрозахідтрейд» від 06 жовтня 2020 року на 5-ти арк.; інвентаризаційний опис запасів ТОВ «Агрозахідтрейд» від 31 грудня 2020 року на 5-ти арк.; загальна відомістькомпенсації затратпо ТЕПзалізниці зажовтень 2019року на1-муарк.; затрати залізниціжовтень 2019року на1-муарк.; загальна відомістькомпенсації затратпо ТЕПзалізниці завересень 2019року на1-муарк.; затрати залізницівересень 2019року на1-муарк.; реєстр операційповернутих вагонівна 1-муарк.; інформація в друкованому вигляді Тернопіль Агро OUGrainexpo-Агропродукт 06.11.19по контракту№ GSS-04/10/19-VAта контракту№ GSS-30/09/19 на1-муарк.; інформація в друкованому вигляді Тернопіль Агро LINCOR TRANS - Агропродукт 23.01.2020 по контрактах № 17/09/2019/LK, № 01/11/2019/LK, № 18/09/2019/LK, № 24/09/2019-LT, № 10/09/2019/LK, № 15/05/2019/LK, № 31/10/2019/LK, № 11/11/2019/LK на 1-муарк.; інформація вдрукованому виглядіпо власникахв періодз 24.09.2019по 09.01.2020на 1-муарк.; інформація в друкованому вигляді про заборгованість станом на 24.01.2020 на 1-му арк.; договір № 4/19Т на транспортно-експедиційне обслуговування від 06 лютого 2019 року, укладений між ТОВ «Агрозахідтрейд» («Виконавець») та ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» («Замовник») на 3-ьох арк.; інвойс № 04.10.19/4-1 від 10.10.2019 платник LLC «Agroprodukt» номер контракту № 04.10.19/4 щодо товару: соєві боби на 1-му арк.; інвойс № 04.10.19/4-2 від 10.10.2019 платник LLC «Agroprodukt» номер контракту № 04.10.19/4 щодо товару: соєві боби на 1-му арк.; договір складського зберігання зерна № 1-2019 від 11 жовтня 2019 року, укладений між ТОВ «Аїр-Торг» («Зерновийсклад абоЗберігач»)та ПППриватна фірма«Контур» («Поклажодавець»)на 8-миарк.; статут ТОВ «Адоніс Мега Торг» (нова редакція), затверджений Рішенням № 1 Учасника ТОВ «Адоніс Мега Торг» від 07.08.2018, на 20-ти арк.; рішення № 1 Учасника ТОВ «Адоніс Мега Торг» від 07.08.2018 на 1-му арк.; протокол № 1 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Адоніс МегаТорг» від27.06.2018на 2-охарк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Адоніс Мега Торг» на 2-ох арк.; інвойс № 30.09.19/1-1 від 04.10.2019 платник LLC «Agroprodukt» номер контракту № 30.09.19/1-1 щодо товару: соєві боби на 1-му арк.; інвойс № 30.09.19/1-1-2 від 07.10.2019 платник LLC «Agroprodukt» номер контракту № 30.09.19/1-1 щодо товару: соєві боби на 1-му арк.; інвойс № 30.09.19/1-1-3 від 15.10.2019 платник LLC «Agroprodukt» номер контракту № 30.09.19/1-1 щодо товару: соєві боби на 1-му арк.; платіжне доручення № 96 від 17.10.2019 платника ТОВ «Агропродукт», Білорусь, на 1-му арк.; інформація в друкованому вигляді про список машин по загрузку на 12.10.2019, грузоодержувач ТОВ «Агропродукт», місце загрузки м. Кременець, на 1-муарк.; інформація в друкованому вигляді про список машин під загрузку 11.10.2019, вантажоодержувач ТОВ «Агропродукт», місце вигрузки м. Іваново, на 1-муарк.; інформація в друкованому вигляді про список машин по загрузку на 02.10.2019, вантажоодержувач ТОВ «Агропродукт», місце загрузки м. Іваново Брестська область, на 1-муарк.;інструкція позаповненню CMRвід 24.09.2019 набланку ТОВ«Агропродукт»,Республіка Білорусь,на 1-муарк.; інструкціяпо заповненнюфітосанітарних сертифікатіввід 24.09.2019 набланку ТОВ«Агропродукт»,Республіка Білорусь,на 1-муарк.; інформація в друкованому вигляді про список машин під загрузку, вантажоодержувач ТОВ «Агропродукт», місце вигрузки м. Іваново, на 1-му арк.; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01 вересня 2019 року - 19 листопада 2019 року між ТОВ «Фрісул» та «SC LINCOR TRANS SRL» за договором контракт № 17/09/2019LK від 17 вересня 2019 року на 1-муарк.; платіжний документ на суму 40000,00 доларів США від 08 жовтня 2019 року на 2-ох арк.

Враховуючи вищевикладене, а також з урахуванням зібраних органом досудового розслідування на даний час даних, є достатні підстави вважати, що вищевказані документи містять відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами. Із вказаними речовими доказами необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, а тому вони підлягають збереженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного та осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку. Відповідно до вимог цього кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно доч.3ст.170КПК України,у випадку,передбаченому п.1ч.2цієї статті,арешт накладаєтьсяна майнобудь-якоїфізичної абоюридичної особиза наявностідостатніх підставвважати,що воновідповідає критеріям,зазначеним у ст. 98КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також, що по вилучених документах необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майнадопускається зметою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4)відшкодування шкоди,завданої внаслідоккримінального правопорушення(цивільнийпозов),чи стягненняз юридичноїособи отриманоїнеправомірної вигоди. Увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїцієї статті,арешт накладаєтьсяна майнобудь-якоїфізичної абоюридичної особиза наявностідостатніх підставвважати,що воновідповідає критеріям,зазначеним устатті 98цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на копії наступних документів: контракт № 01/11/2019LK від 01 листопада 2019 року, укладений між ТОВ «Фрісул» («Продавець») та «SC LINCOR TRANS SRL» («Покупець»), щодо товару «соєві боби (без ГМО)» кількістю 175,00 тонн, та Специфікація № 1 від 01 листопада 2019 року до контракту, на 9-ти арк.; інвойс № 8 до контракту № 01/11/2019LK 01/11/2019 на 1-му арк.; інвойс № 10 до контракту № 01/11/2019LK 13/11/2019 на 1-му арк.; інвойс № 12 до контракту № 01/11/2019LK 10.12.2019 на 1-му арк.; інвойс № 13 до контракту № 01/11/2019LK 10.12.2019 на 1-му арк.; платіжний документна суму20000,00доларів СШАвід 13листопада 2019року на1-муарк.; платіжний документна суму2558,20доларів СШАвід 19грудня 2019року на1-муарк.; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01 вересня 2019 року - 19 листопада 2019 року між ТОВ «Фрісул» та «SC LINCOR TRANS SRL» за контрактом № 01/11/2019LK DIN від 01 листопада 2019 року на 1-муарк.; інформація в друкованому вигляді по сої ТОВ «Фрісул» на 1-муарк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Агрозахідтрейд» від 17 січня 2022 року про звільнення з посади директора ОСОБА_6 та призначення директором ОСОБА_7 на 1-му арк.; інвентаризаційний опис запасів ТОВ «Агрозахідтрейд» від 06 жовтня 2020 року на 5-ти арк.; інвентаризаційний опис запасів ТОВ «Агрозахідтрейд» від 31 грудня 2020 року на 5-ти арк.; загальна відомістькомпенсації затратпо ТЕПзалізниці зажовтень 2019року на1-муарк.; затрати залізниціжовтень 2019року на1-муарк.; загальна відомістькомпенсації затратпо ТЕПзалізниці завересень 2019року на1-муарк.; затрати залізницівересень 2019року на1-муарк.; реєстр операційповернутих вагонівна 1-муарк.; інформація в друкованому вигляді Тернопіль Агро OUGrainexpo-Агропродукт 06.11.19по контракту№ GSS-04/10/19-VAта контракту№ GSS-30/09/19 на1-муарк.; інформація в друкованому вигляді Тернопіль Агро LINCOR TRANS - Агропродукт 23.01.2020 по контрактах № 17/09/2019/LK, № 01/11/2019/LK, № 18/09/2019/LK, № 24/09/2019-LT, № 10/09/2019/LK, № 15/05/2019/LK, № 31/10/2019/LK, № 11/11/2019/LK на 1-муарк.; інформація вдрукованому виглядіпо власникахв періодз 24.09.2019по 09.01.2020на 1-муарк.; інформація в друкованому вигляді про заборгованість станом на 24.01.2020 на 1-му арк.; договір № 4/19Т на транспортно-експедиційне обслуговування від 06 лютого 2019 року, укладений між ТОВ «Агрозахідтрейд» («Виконавець») та ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» («Замовник») на 3-ьох арк.; інвойс № 04.10.19/4-1 від 10.10.2019 платник LLC «Agroprodukt» номер контракту № 04.10.19/4 щодо товару: соєві боби на 1-му арк.; інвойс № 04.10.19/4-2 від 10.10.2019 платник LLC «Agroprodukt» номер контракту № 04.10.19/4 щодо товару: соєві боби на 1-му арк.; договір складського зберігання зерна № 1-2019 від 11 жовтня 2019 року, укладений між ТОВ «Аїр-Торг» («Зерновийсклад абоЗберігач»)та ПППриватна фірма«Контур» («Поклажодавець»)на 8-миарк.; статут ТОВ «Адоніс Мега Торг» (нова редакція), затверджений Рішенням № 1 Учасника ТОВ «Адоніс Мега Торг» від 07.08.2018, на 20-ти арк.; рішення № 1 Учасника ТОВ «Адоніс Мега Торг» від 07.08.2018 на 1-му арк.; протокол № 1 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Адоніс МегаТорг» від27.06.2018на 2-охарк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Адоніс Мега Торг» на 2-ох арк.; інвойс № 30.09.19/1-1 від 04.10.2019 платник LLC «Agroprodukt» номер контракту № 30.09.19/1-1 щодо товару: соєві боби на 1-му арк.; інвойс № 30.09.19/1-1-2 від 07.10.2019 платник LLC «Agroprodukt» номер контракту № 30.09.19/1-1 щодо товару: соєві боби на 1-му арк.; інвойс № 30.09.19/1-1-3 від 15.10.2019 платник LLC «Agroprodukt» номер контракту № 30.09.19/1-1 щодо товару: соєві боби на 1-му арк.; платіжне доручення № 96 від 17.10.2019 платника ТОВ «Агропродукт», Білорусь, на 1-му арк.; інформація в друкованому вигляді про список машин по загрузку на 12.10.2019, грузоодержувач ТОВ «Агропродукт», місце загрузки м. Кременець, на 1-муарк.; інформація в друкованому вигляді про список машин під загрузку 11.10.2019, вантажоодержувач ТОВ «Агропродукт», місце вигрузки м. Іваново, на 1-муарк.; інформація в друкованому вигляді про список машин по загрузку на 02.10.2019, вантажоодержувач ТОВ «Агропродукт», місце загрузки м. Іваново Брестська область, на 1-муарк.;інструкція позаповненню CMRвід 24.09.2019 набланку ТОВ«Агропродукт»,Республіка Білорусь,на 1-муарк.; інструкціяпо заповненнюфітосанітарних сертифікатіввід 24.09.2019 набланку ТОВ«Агропродукт»,Республіка Білорусь,на 1-муарк.; інформація в друкованому вигляді про список машин під загрузку, вантажоодержувач ТОВ «Агропродукт», місце вигрузки м. Іваново, на 1-му арк.; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01 вересня 2019 року - 19 листопада 2019 року між ТОВ «Фрісул» та «SC LINCOR TRANS SRL» за договором контракт № 17/09/2019LK від 17 вересня 2019 року на 1-муарк.; платіжний документна суму40000,00доларів СШАвід 08жовтня 2019року на2-охарк.,які було вилучено під час проведення обшуку 15 червня 2022 року за юридичною адресою ТОВ «Агрозахідтрейд», ЄДРПОУ 41483735, на провулку Миколаївський, 9 у м. Чернівці.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1