№ 10478447, 21.07.2010, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Справа №1- 556/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Смик С.І.

при секретарі - Падасенко Н.В.

з участю прокурора - Кравченко Н.І.

та адвоката - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Біла Церква Київської обл., українця , громадянина України, освіта вища, одруженого, має неповнолітню дитину ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4, військовозабов»язаного, потерпілий від Чорнобильської катастрофи, тимчасово не працюючого , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого

в скоєні злочину, передбаченого ч.2ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 придбав субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «БК Сібіл» (код за ЄДРПОУ 34691180, зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією за юридичною адресою : АДРЕСА_2) з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємство, за наступних обставин:

Так, на початку лютого 2007 року в м. Києві в кафе «Сіті», що знаходиться на Севастопольській площі, ОСОБА_2, не маючи наміру на здійснення статутної діяльності, повязаної з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, звернувся до директора ТОВ «БК Сібіл» ОСОБА_4 з метою придбати у нього вказане підприємство. Під час зустрічі з останнім ОСОБА_2, без мети заняття підприємницькою діяльністю, запропонував ОСОБА_4 відкрити в банках рахунки вказаного підприємства та отримати чекові книжки, на що ОСОБА_4 погодився та по вказівці ОСОБА_2 відкрив банківські рахунки ТОВ «БК Сібіл» № НОМЕР_2 в філії «Київська міська дирекція Акціонерне Товариство «Індекс-Банк» (м. Київ, МФО 300818), № НОМЕР_3 в акціонерному комерційному інноваційному банку «УкрСиббанк» (м. Харків, МФО 351005), №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5 у Вишнівському відділенні «Південне» Київського головного регіонального управління ЗАТ КБ «Приватбанк» (м. Вишневе, МФО 321842), № НОМЕР_1 в банку Акціонерний Банк «Діамант» (м. Київ, МФО320854), підписавши відповідні заяви на відкриття рахунків та договору. Через декілька днів ОСОБА_2 отримав від ОСОБА_4 всі реєстраційні і статутні документи ТОВ «БК Сібіл», печатку, банківські пластикові картки, чекові книжки вказаного підприємства, у яких ОСОБА_4 на прохання ОСОБА_2 проставив свій підпис у графі «директор».

Після цього, в період з лютого 2007 року ОСОБА_2, за відсутності ознак належної господарської діяльності, зазначеної в установчих документах, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, всупереч ст.ст. 1, 3, 6, 8 Закону України від 7.02.1991 року № 698-ХІІ “Про підприємництво в Україні”, фактично використовував ТОВ “БК «Сібіл” від імені формально призначеного на посаду директора ОСОБА_4 для незаконних цілей та переведення через банківські рахунки безготівкових коштів у готівкові.

Так, протягом 2007 року, ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, як фактичний керівник ТОВ «Сібіл» легальну підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, податкову звітність до ДПІ не готував, не підписував та не подавав, а використовуючи реєстраційні і статутні документи, печатку, рахунки ТОВ «БК «Сібіл», отримав на банківські рахунки вказаного підприємства за роботи та послуги, які фактично не здійснювалися, від інших субєктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності значні суми грошових коштів у розмірі 6 904 370,23 грн., які у подальшому конвертувалися у готівку.

Вказані протиправні дії ОСОБА_2, виражені у фактичному використанні ТОВ «БК Сібіл» (Код за ЄДРПОУ 34691180) для незаконних цілей, проведенні незаконних операцій та видимості проведення господарських операцій, здійсненні підприємницької діяльності у порушення встановленого законодавством порядку, призвели до заподіяння державі великої матеріальної шкоди.

Дії ОСОБА_2 органом досудового слідства кваліфіковані за ч.2 ст.205 КК України.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 заявив клопотання та просив застосувати до нього Закону України “Про амністію” від 12.12.2008 року та звільнити його від кримінальної відповідальності, оскільки він має неповнолітню дитину та є особою постраждалою від Чорнобильської катастрофи, а провадження по справі закрити.

Адвокат ОСОБА_1 в судовому засідання також підтримав клопотання підсудного ОСОБА_2 та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти заявленого клопотання підсудного, просив застосувати до нього амністію, звільнивши ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності.

Згідно ст. 1 п „в” Закону України „ Про амністію „ - звільнити від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не повязаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими та особливо тяжкими відповідно до ст.12 Кримінального кодексу України, та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України осіб, не позбавлених батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років та учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Згідно ст. 6 Закону України “Про амністію”, звільняються від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначеним цим Законом, особи, які підпадають під дію ст.1 цього Закону, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні суду, але не розглянуті судом, про злочини, вчинені до набрання чинності цим Законом.

Підсудний ОСОБА_2 має доньку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та батьківських прав не позбавлений , а також є особою постраждалою від Чорнобильської катастрофи.

Суд, заслухавши клопотання підсудного, думку прокурора та адвоката, вважає можливим застосувати до підсудного ст. ст. 1п.п.»в»,»е»,6 Закону України “Про амністію” від 12.12.2008 року та звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності, оскільки підсудний скоїв злочин, який не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до ст. 12 КК України та має доньку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 народження , батьківських прав не позбавлений та є особою потерпілою внаслідок Чорнобильської катастрофи.

ОСОБА_2 не відноситься до осіб, на яких амністія не поширюється.

Питання щодо речових доказів вирішити в порядку ст. 81 КПК України.

Арешт, накладений на майно підсудного ОСОБА_2 постановою слідчого від 22.09.2009 року, підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 1п.»в» п.»е», 6 Закону України “Про амністію” від 12.12.2008року, ст. 6п. 4 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_2 за ч.2ст. 205 КК України на підставі Закону України “Про амністію” від 12.12.2008 року.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 підписку про невиїзд з постійного місця проживання - скасувати.

Провадження по справі закрити.

Речові докази приєднані до матеріалів кримінальної справи та які зберігаються в матеріалах справи ( т.1,а.с. 36-92,113-256,; т.2,а.с. 165-167 ) - залишити в матеріалах кримінальної справи.

Арешт, накладений постановою старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Вакарюком В.Т. від 09.12.2009 року на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, де б ці вклади, цінності, та інше майно не знаходилося скасувати.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва, через районний суд, протягом 7 діб.

Суддя: