№ 10408710, 12.07.2010, Zmiiv District Court of Kharkiv Oblast

Справа №4-51/10

П О С Т А Н О В А

12 липня 2010 року Зміївський районний суд Харківської області у складі:

головуючого Пархоменко М.О.

за участю секретаря Макухи О.В.

за участю прокурора Калашника В.В.

слідчого прокуратури Гетьмана С.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Зміївського районного суду Харківської області подання слідчого прокуратури Зміївського району Харківської області Гетьмана С.А. про винесення постанови про виїмку документів, що становлять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий прокуратури Зміївського району Харківської області Гетьман С.А. за згодою прокурора Зиіївського району Харківської області Бурцева О.В. звернувся до суду з поданням про винесення постанови про виїмку документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в Харківському ГРУ КБ «ПриватБанк».

В обґрунтування подання зазначено, що в провадженні прокуратури Зміївського району Харківської області знаходиться кримінальна справа № 39100016, яка порушена 12 травня 2010 року по факту внесення службовими особами ПФ «Ленокс» в офіційні документи неправдивих відомостей з ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України 9далі КК України), а також по факту заволодіння бюджетними коштами у розмірі 14318,12 гривень службовими особами ПФ «Ленокс», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що 20 липня 2009 року між ОСББ «Донець» та ПФ «Ленокс» укладений договір № 02/0709 на виконання роботи по будівництву напірної каналізації від КНС № 3 до КНС № 4 в с. Донець Зміївського району Харківської області. Вартість робіт, відповідно до договору, склала 231558 гривень у тому числі 38593 гривень ПДВ.

Відповідно до акту ревізії КРВ у Зміївському районі Харківської області щодо фінансово-господарської діяльності ОСББ «Донець» № 410-20/11 від 09 березня 2010 року встановлено, що під час проведення ревізії було здійснено зустрічну звірку з питання правильності використання коштів, виділених на проведення робіт по будівництву напірного каналізаційного колектора від КНС № 3 до КНС № 4 в с. Донець підрядною організацією ПФ «Ленокс».

При проведенні зустрічної звірки встановлено, що за виконані роботи ОСББ «Донець» з ПФ «Ленокс» проведено розрахунки згідно акту форми КБ-2в у повному обсязі, тобто на суму 231558,00 гривень з ПДВ.

У відповідності з наказом Держбуду України від 21.06.2002 року № 237/5 акт виконаних робіт форми КБ-2в є первинним звітним документом бухгалтерського обліку і відображає вартість та обсяги робіт. Згідно п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-ХІV, особи, що підписують акт виконаних робіт несуть відповідальність за недостовірність відображення даних в первинних документах бухгалтерського обліку.

Встановлено, що відповідно до акту №1 прийому виконаних підрядних робіт за серпень 2009 року витрати на заробітну плату будівельників та монтажників ПФ «Ленокс» склали 18351 гривень.

Проте, згідно даних Пенсійного фонду України в Комінтернівському районі м. Харкова витрати на заробітну плату працівників ПФ «Ленокс» за серпень 2009 року становили 4032,88 гривень.

ОСББ «Донець» на підставі договору № 02/0709 від 02 липня 2009 року з липня 2009 року по січень 2010 року здійснювало розрахунок з ПФ «Ленокс» за виконані будівельні роботи та грошові кошти перераховувалися на рахунки ЧФ «Ленокс» №№ 26009277874001, 26104277874100, 2610427787410, які відкриті у Харківському ГРУ КБ «ПриватБанк», МФО 351533.

Згідно показань директора ПФ «Ленокс» Ткаченко С.В. фактично роботи в ОСББ «Донець» проводились субпідрядною організацією ВАТ фірми «Снарк, ЛТД» та ПФ «Ленокс», оплата здійснювалась за виконані роботи ВАТ фірмі «Снарк, ЛТД». Однак, дані про наявність субпідрядної організації в акті виконаних робіт № 1 форми КБ-2в за серпень 2009 року відсутні.

У звязку з чим у органу досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки у Харківському ГРУ КБ «ПриватБанк» МФО 351533, м. Харків, вул. Маломясницька, 2-а роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежів та реквізитами (у тому числі найменуванням) контрагентів із зазначенням дати руху грошових коштів та їх суми по рахункам ПФ «Ленокс» (код 30883630) №№ 260092778774001, 26104277874100, 2610427787410 за період з 01 липня 2009 року по 01 січня 2010 року.

Таким чином, орган досудового слідства володіє достовірними даними, що документи, які мають значення для встановлення всіх обставин справи знаходяться у встановленому місці, а саме у Харківському ГРУ КБ «ПриватБанк» МФО 351533, за адресою: вул. Маломясницька, 2-а , м. Харків.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 39100016, вислухавши слідчого прокуратури Зміївського району Харківської області Гетьмана С.А., який підтримав подання з вищезазначених у ньому підстав, заслухавши думку помічника прокурора Калашника В.О., підтримуючого подання, суд приходить до наступного.

У відповідності з ч.ч. 1, 3 ст. 178 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України), виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Виїмка документів, що становить державну та/або банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

По справі є точні дані, що у Харківському ГРУ КБ «ПриватБанк» знаходяться роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежів та реквізитами ( у тому числі найменування) контрагентів із зазначенням дати руху грошових коштів та їх суми по рахунку ПФ «Ленокс» (код 30883630) №№ 26009277874001, 26104277874100, 2610427787410 за період з 01 липня 2009 року по 01 січня 2010 року, подання слідчого прокуратури Зміївського району Харківської області погоджене належним чином.

За таких обставин, подання про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

1. Подання слідчого прокуратури Зміївського району Харківської області Гетьмана С.А. задовольнити.

2. Провести у Харківському ГРУ КБ «ПриватБанк», МФО 351533 (вул. Маломясницька, 2-а, м. Харків) виїмку роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежів та реквізитами ( у тому числі найменування) контрагентів із зазначенням дати руху грошових коштів та їх суми по рахунку ПФ «Ленокс» (код 30883630) №№ 26009277874001, 26104277874100, 2610427787410 за період з 01 липня 2009 року по 01 січня 2010 року.

3. Проведення виїмки доручити старшому оперуповноваженого ВДСБЕП Зміївського РВ ГУ МВС України в Харківській області капітану міліції Татьянко В.В.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.О. Пархоменко