Court ruling № 104003339, 19.04.2022, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 19.04.2022 Справа № 554/10604/21

Провадження № 1-кс/554/3717/2022

У Х В А Л А

Іменем України

19 квітня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №320201700000000020 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про проведення обшуку, в якому просили надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_5 », та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в т.ч. тютюнових виробів, а також документів, які свідчать про придбання, виготовлення, зберігання, реалізацію тютюнової продукції, пачок для сигарет з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки; незаконного виготовленої та/або не облікованої готової тютюнової продукції; печаток, штампів, факсиміле із реквізитами підприємств, які задіяні у вчиненні кримінального правопорушення; чорнових записів, комп`ютерної техніки (системних блоків, серверів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, інших носіїв електронної інформації) на якій виготовлені або/та зберігаються первинні бухгалтерські документи та інших відомостей, які свідчать про злочинну діяльність; предметів і цінностей (грошових коштів, щодо яких може виникнути підозра про їх отримання злочинним шляхом), не облікованих товарно-матеріальних цінностей, відібрання зразків тютюнових виробів, інших предметів, речей і цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020170000000020 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2020-2021 років на території Полтавської області, в т.ч. м.Полтава, група осіб здійснюють незаконну діяльність в сфері обігу лікеро-горілчаної продукції, а саме займаються незаконним придбанням, зберіганням та транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів - алкогольних напоїв та тютюнових виробів різних торгівельних марок з підробленими марками акцизного податку України.

Зокрема, в ході виконання доручення в порядку ст.40, 41 КПК України оперативними працівниками встановлено факт причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення ФОП « ОСОБА_5 », який здійснює зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України у закладах роздрібної торгівлі за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 кіоск « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 кіоск « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_3 .

За отриманою інформацією ФОП « ОСОБА_5 » займається підприємницькою діяльністю, а саме у відповідності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є фізичною особою підприємцем, який зареєстрований в Глобинській ДПІ ГУ ДПС в Полтавській області, основним видом діяльності якого являється КВЕД 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах, 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у., 73.20 Дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки, 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів, речових доказів, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_5 », та вилученні незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Слідчий вказує, що незаконно виготовлені підакцизні товари необхідні для проведення криміналістичних експертиз щодо їх невідповідності ДСТУ і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Зважаючи на надані слідчим матеріалів, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_5 ».

На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Водночас слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотань про обшук, які не містять відомостей про конкретні речі, документи, а також осіб, яких планується відшукати. У разі задоволення клопотань, що містять такі відомості, в ухвалах необхідно зазначати конкретні речі, документи, а також осіб, для виявлення яких надається дозвіл. У зв`язку з цим, слідчий суддя відмовляє у відшукуванні «печаток, штампів, факсиміле із реквізитами підприємств, які задіяні у вчиненні кримінального правопорушення; чорнових записів, комп`ютерної техніки (системних блоків, серверів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, інших носіїв електронної інформації) на якій виготовлені або/та зберігаються первинні бухгалтерські документи та інших відомостей, які свідчать про злочинну діяльність; предметів і цінностей (грошових коштів, щодо яких може виникнути підозра про їх отримання злочинним шляхом), не облікованих товарно-матеріальних цінностей, інших предметів, речей і цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні».

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_5 », та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в т.ч. тютюнових виробів, а також документів, які свідчать про придбання, виготовлення, зберігання, реалізацію тютюнової продукції, пачок для сигарет з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки; незаконного виготовленої та/або не облікованої готової тютюнової продукції.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дати винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1