Court ruling № 103834612, 03.04.2022, Lychakivskyi District Court of Lviv City

Справа №463/2299/22

Провадження №1-кс/463/1496/22

У Х В А Л А

про арешт майна

03 квітня 2022 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022141360000375 від 1 квітня 2022 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на: грошові кошти іноземної валюти (долари США) купюри номіналом по 100 доларів США, серія та номер МВ82836635S, LB14514332S, AB95734173K, HB48819265K, HB48819266K, AB981404976, KB33642257D, HB48819271K, HB88037665B, AD59096216B, HB48819272K, HB48819273K, AE35951565B, AE54153012C, AB30978102D, KK5918104313B, CB17906970A, HB18432233N, HB48819276K, PK58992699C, HB48819270K, HB48819277K, HB48819269K, HB48819267K, HB48819268K, HB48819281K, HB4881980K, HB48819279K, HB48819278K, HK62201572C, HF47870589D, HB48819274K, KB17741204J, HB48819275K, HJ83721098A, HF85417097D, HF15186540F, HF15186521F, AL28942935C, HB61456609Q, HF15186537F, KF40704668B, HB50641036K, HF15186538F, HF15186544F, HB48819262K, HB48819263K, HF90915219E, MB40327358A, MB63805082H, LL95286093G, LF35707610D, MF67155970C, MB40424131A, HF15186539F, MA18247257A, купюри номіналом по 50 доларів США, серія та номер MD44482503B, MD44482501B, JC19365741A, MB06674683A, купюри номіналом по 20 доларів США серія та номер ND36734128A, ME02683852B, ND36734127A, ND36734126A, ND36734125A, MB51332409C, ND36734132A, JG84311334A, MD16030067F, MD16030065F, MD16030066F, JB00033573F, MB16030064F, MB25758201F, MD16030063F, ND36734130A, ND36734129A, ND36734124A, ND36734123A, грошові кошти номіналом 10 доларів США серія та номер MD86491741B, MD87463697B, які поміщено до чорного поліетиленового пакету, опечатано біркою «Для пакетів» Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області; грошові кошти (українські гривні) серія, номер купюри номіналом 1000 гривень EA3450048, EA3450047, EA3450046, EA3450045, EA3450050, EA3450090, EA3450054, EA3450053, купюри номіналом 100 гривень, серія та номер КД4958348, УН3040783, купюри номіналом 50 гривень, серія та номер СР1980331, ФЄ0447690, купюра номіналом 20 гривень ЮЕ1971681, купюри номіналом 10 гривень - ЮВ2368632, купюра номіналом 5 гривень ПЕ3114697, купюри номіналом 2 гривні РА5340125б ТБ 1374223, СШ8072492, купюри номіналом 1-на гривня СИ 9591763, УЄ4721552, УЗ2272018, МГ4036861 поміщено до чорного поліетиленового пакету, опечатано бірками «Для пакетів» Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області; мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору в силіконовому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» НОМЕР_3 , гаманець чорного кольору з надписом «baellery», банківська картка ПУМБ НОМЕР_4 , банківська картка ПриватБанку НОМЕР_5 , банківська картка А-Банк НОМЕР_6 , картка переселенця, довідка від 15 червня 2017 року, №0000239878, посвідчення про прописку №15/1246М-01/045, тимчасове посвідчення № НОМЕР_7 поміщено у чорний поліетиленовий пакет опечатаний біркою «Для пакетів» ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області; джинси сірого кольору «VINJV.GC». футболка білого кольору з візерунками «Solid», шапка чорного кольору, кофта червоного кольору «HOLLISTER» поміщено до чорного поліетиленового пакету, пакет опечатаний біркою «Для пакетів» ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області; куртка сірого кольору з білими надписами на спині, оранжевою серединою «ZARA WOMEN» поміщено до чорного поліетиленового пакету, пакет опечатаний біркою «Для пакетів» ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області; куртка темно синього кольору «JOHNNIЕL» поміщено до чорного поліетиленового пакету, пакет опечатаний біркою «Для пакетів» ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, для подальшого проведення огляду, а також проведення необхідних експертиз.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12022141360000375 від 1 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 квітня 2022 року близька 12:00 год. невідома особа зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_8 до ОСОБА_6 та повідомила, що її внучка потрапила у ДТП у м. Львів, за що потрібно дати грошові кошти на лікування, після чого у її квартиру, що у АДРЕСА_1 , прийшов невідомий чоловік, який шляхом обману отимав грошові кошти у сумі 6000 доларів США та 10 000 гривень, чим спричинив ОСОБА_7 значну матеріальну шкоду в загальній сумі 185 000 гривень. 1 квітня 2022 року на підставі повідомлення на лінію «102» слідчим СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 було проведено огляд місця події, а саме у приміщенні готельного номеру № НОМЕР_9 , у готелі «Ніколас», що знаходиться за адресою м. Львів, просп. Червоної Калини, 36. Під час проведеного огляду у приміщенні готельного номеру № НОМЕР_9 , а саме у житловій кімнаті під умовною назвою №1 виявлено ОСОБА_5 , який в добровільно вийняв та видав речі, які в подальшому були вилучені, а саме грошові кошти та майно, на яке слідчий просить накласти арешт. В подальшому органом досудового розслідування було встановлено, що володільцем майна, а саме вказаних грошових коштів, вилучених 1 квітня 2022 року в ході проведення огляду місця події є ОСОБА_6 , володільцем іншого вилученого майна, є підозрюваний ОСОБА_5 . Слідчою СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 прийнято рішення про визнання вказаних матеріальних об`єктів речовими доказами, про що винесено відповідну постанову. Слідча вказує, що вищевказані речові докази є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Крім цього зазначає, що вказані речові докази ймовірно у подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні в якості об`єктів огляду та підлягають експертному дослідженню. Враховуючи вищевикладене, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, відчуження, подане клопотання просить задовольнити та накласти арешт.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, прокурор ОСОБА_4 подала 3 квітня 2022 року до суду клопотання про проведення судового розгляду клопотання про арешт майна без участі слідчого та прокурора, вказавши, що зазначене клопотання підтримує.

Власник майна-потерпіла ОСОБА_6 в судове засідання також не з`явились, подала 3 квітня 2022 року на електронну адресу суду заяву про проведення розгляду клопотання про накладення арешту на грощові кошти без її участі, в якій зазначила, що проти накладення арешту не заперечує.

Інший власник майна підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_9 в судове засідання теж не з`явились, подали 3 квітня 2022 року до суду клопотання про розгляду клопотання про арешт майна без їх участі.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівським РУП №1 ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022141360000375 від 1 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с. 7), в якому 2 квітня було повідомлено про підозру ОСОБА_5 (а.с. 26-28).

Як вбачається з протоколу огляду місця події від 1 квітня 2022 року, проведеного за повідомленням на лінію «102» у приміщенні готельного номеру № НОМЕР_9 у готелі «Ніколас», що знаходиться за адресою м. Львів, просп. Червоної Калини, 36, де тимчасово проживав ОСОБА_5 , в ходітакого було виявлено та вилучено наступне майно: грошові кошти іноземної валюти (долари США) купюри номіналом по 100 доларів США, серія та номер МВ82836635S, LB14514332S, AB95734173K, HB48819265K, HB48819266K, AB981404976, KB33642257D, HB48819271K, HB88037665B, AD59096216B, HB48819272K, HB48819273K, AE35951565B, AE54153012C, AB30978102D, KK5918104313B, CB17906970A, HB18432233N, HB48819276K, PK58992699C, HB48819270K, HB48819277K, HB48819269K, HB48819267K, HB48819268K, HB48819281K, HB4881980K, HB48819279K, HB48819278K, HK62201572C, HF47870589D, HB48819274K, KB17741204J, HB48819275K, HJ83721098A, HF85417097D, HF15186540F, HF15186521F, AL28942935C, HB61456609Q, HF15186537F, KF40704668B, HB50641036K, HF15186538F, HF15186544F, HB48819262K, HB48819263K, HF90915219E, MB40327358A, MB63805082H, LL95286093G, LF35707610D, MF67155970C, MB40424131A, HF15186539F, MA18247257A, купюри номіналом по 50 доларів США, серія та номер MD44482503B, MD44482501B, JC19365741A, MB06674683A, купюри номіналом по 20 доларів США серія та номер ND36734128A, ME02683852B, ND36734127A, ND36734126A, ND36734125A, MB51332409C, ND36734132A, JG84311334A, MD16030067F, MD16030065F, MD16030066F, JB00033573F, MB16030064F, MB25758201F, MD16030063F, ND36734130A, ND36734129A, ND36734124A, ND36734123A, грошові кошти номіналом 10 доларів США серія та номер MD86491741B, MD87463697B, які поміщено до чорного поліетиленового пакету, опечатано біркою «Для пакетів» Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області; грошові кошти (українські гривні) серія, номер купюри номіналом 1000 гривень EA3450048, EA3450047, EA3450046, EA3450045, EA3450050, EA3450090, EA3450054, EA3450053, купюри номіналом 100 гривень, серія та номер КД4958348, УН3040783, купюри номіналом 50 гривень, серія та номер СР1980331, ФЄ0447690, купюра номіналом 20 гривень ЮЕ1971681, купюри номіналом 10 гривень - ЮВ2368632, купюра номіналом 5 гривень ПЕ3114697, купюри номіналом 2 гривні РА5340125б ТБ 1374223, СШ8072492, купюри номіналом 1-на гривня СИ 9591763, УЄ4721552, УЗ2272018, МГ4036861 поміщено до чорного поліетиленового пакету, опечатано бірками «Для пакетів» Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області; мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору в силіконовому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» НОМЕР_3 , гаманець чорного кольору з надписом «baellery», банківська картка ПУМБ НОМЕР_4 , банківська картка ПриватБанку НОМЕР_5 , банківська картка А-Банк НОМЕР_6 , картка переселенця, довідка від 15 червня 2017 року, №0000239878, посвідчення про прописку №15/1246М-01/045, тимчасове посвідчення № НОМЕР_7 поміщено у чорний поліетиленовий пакет опечатаний біркою «Для пакетів» ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області; джинси сірого кольору «VINJV.GC». футболка білого кольору з візерунками «Solid», шапка чорного кольору, кофта червоного кольору «HOLLISTER» поміщено до чорного поліетиленового пакету, пакет опечатаний біркою «Для пакетів» ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області; куртка сірого кольору з білими надписами на спині, оранжевою серединою «ZARA WOMEN» поміщено до чорного поліетиленового пакету, пакет опечатаний біркою «Для пакетів» ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області; куртка темно синього кольору «JOHNNIЕL» поміщено до чорного поліетиленового пакету, пакет опечатаний біркою «Для пакетів» ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області (а.с. 15-18).

Постановою слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 2 квітня 2022 року зазначені вище грошові кошти та майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022141360000375 від 1 квітня 2022 року (а.с. 32-34).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно, зазначене слідчим у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів, в тому числі для подальшого проведення його огляду та проведення необхідних експертиз.

Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Слідчий довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки вказані грошові кошти можуть бути предметом злочину, а інше майно могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, відсутність заперечень від власників майна, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядженняна: грошові кошти іноземної валюти (долари США) купюри номіналом по 100 доларів США, серія та номер МВ82836635S, LB14514332S, AB95734173K, HB48819265K, HB48819266K, AB981404976, KB33642257D, HB48819271K, HB88037665B, AD59096216B, HB48819272K, HB48819273K, AE35951565B, AE54153012C, AB30978102D, KK5918104313B, CB17906970A, HB18432233N, HB48819276K, PK58992699C, HB48819270K, HB48819277K, HB48819269K, HB48819267K, HB48819268K, HB48819281K, HB4881980K, HB48819279K, HB48819278K, HK62201572C, HF47870589D, HB48819274K, KB17741204J, HB48819275K, HJ83721098A, HF85417097D, HF15186540F, HF15186521F, AL28942935C, HB61456609Q, HF15186537F, KF40704668B, HB50641036K, HF15186538F, HF15186544F, HB48819262K, HB48819263K, HF90915219E, MB40327358A, MB63805082H, LL95286093G, LF35707610D, MF67155970C, MB40424131A, HF15186539F, MA18247257A, купюри номіналом по 50 доларів США, серія та номер MD44482503B, MD44482501B, JC19365741A, MB06674683A, купюри номіналом по 20 доларів США серія та номер ND36734128A, ME02683852B, ND36734127A, ND36734126A, ND36734125A, MB51332409C, ND36734132A, JG84311334A, MD16030067F, MD16030065F, MD16030066F, JB00033573F, MB16030064F, MB25758201F, MD16030063F, ND36734130A, ND36734129A, ND36734124A, ND36734123A, грошові кошти номіналом 10 доларів США серія та номер MD86491741B, MD87463697B, які поміщено до чорного поліетиленового пакету, опечатано біркою «Для пакетів» Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області; грошові кошти (українські гривні) серія, номер купюри номіналом 1000 гривень EA3450048, EA3450047, EA3450046, EA3450045, EA3450050, EA3450090, EA3450054, EA3450053, купюри номіналом 100 гривень, серія та номер КД4958348, УН3040783, купюри номіналом 50 гривень, серія та номер СР1980331, ФЄ0447690, купюра номіналом 20 гривень ЮЕ1971681, купюри номіналом 10 гривень - ЮВ2368632, купюра номіналом 5 гривень ПЕ3114697, купюри номіналом 2 гривні РА5340125б ТБ 1374223, СШ8072492, купюри номіналом 1-на гривня СИ 9591763, УЄ4721552, УЗ2272018, МГ4036861 поміщено до чорного поліетиленового пакету, опечатано бірками «Для пакетів» Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області; мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору в силіконовому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» НОМЕР_3 , гаманець чорного кольору з надписом «baellery», банківська картка ПУМБ НОМЕР_4 , банківська картка ПриватБанку НОМЕР_5 , банківська картка А-Банк НОМЕР_6 , картка переселенця, довідка від 15 червня 2017 року, №0000239878, посвідчення про прописку №15/1246М-01/045, тимчасове посвідчення № НОМЕР_7 поміщено у чорний поліетиленовий пакет опечатаний біркою «Для пакетів» ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області; джинси сірого кольору «VINJV.GC». футболка білого кольору з візерунками «Solid», шапка чорного кольору, кофта червоного кольору «HOLLISTER» поміщено до чорного поліетиленового пакету, пакет опечатаний біркою «Для пакетів» ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області; куртка сірого кольору з білими надписами на спині, оранжевою серединою «ZARA WOMEN» поміщено до чорного поліетиленового пакету, пакет опечатаний біркою «Для пакетів» ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області; куртка темно синього кольору «JOHNNIЕL» поміщено до чорного поліетиленового пакету, пакет опечатаний біркою «Для пакетів» ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1