№ 10228015, 30.06.2010, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-381-1/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

30 червня 2010 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Солом»янському районі м. Києва Скирди Р.В. про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю клієнта ВАТ «ФІНЕКСБАНК» - ТОВ «П.Б.ЦЕНТР» по кримінальній справі № 79-00236,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Соломянському районі м. Києва Скирда Р.В. по кримінальній справі №79-00236, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205 КК України, вніс до суду подання про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «П.Б.ЦЕНТР» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 36129157) у ВАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), а також відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного субєкта підприємницької діяльності, що мають значення доказів в даній кримінальній справі.

В поданні старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Соломянському районі м. Києва посилається на те, що досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що у грудні 2008 року невстановлені слідством особи, шляхом обману та використання паспортних даних гр. ОСОБА_2, створили ТОВ «П.Б.ЦЕНТР» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 36129157) з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на неправомірне збільшення податкового кредиту з податку на додану вартість і валових витрат у субєктів підприємницької діяльності - контрагентів даного підприємства. В подальшому, невстановлені слідством особи, не здійснюючи передбачену статутом ТОВ «П.Б.ЦЕНТР» підприємницьку діяльність, від імені його службових осіб складали і використовували документи первинного бухгалтерського обліку та звітні документи підприємства, а також користувалися банківським рахунком вказаного підприємства для створення видимості фактично не здійснюваних фінансово-господарських операцій в ході надання діючим субєктам підприємницької діяльності послуг з незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

ТОВ «П.Б.ЦЕНТР» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 36129157) має банківський рахунок №26005300005385 у ВАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), а, окрім того, у ВАТ «ФІНЕКСБАНК» знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунку зазначеного підприємства та інші документи ТОВ «П.Б.ЦЕНТР», а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «П.Б.ЦЕНТР» №26005300005385.

Вважаю, що подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Солом»янському районі м. Києва Скирди Р.В. не підлягає задоволенню, оскільки слідчим суду не надано для вивчення матеріали кримінальної справи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Солом»янському районі м. Києва Скирди Р.В. про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю клієнта ВАТ «ФІНЕКСБАНК» - ТОВ «П.Б.ЦЕНТР» по кримінальній справі № 79-00236 залишити без задоволення.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Криворот О.О.