Court ruling № 101943463, 02.12.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63979/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8, при секретарі ОСОБА_9, за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_10, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

01.12.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), за попередньою змовою зі службовими особами однієї з товарних бірж, оцінювачем та іншими особами, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, використовують владу та службове становище всупереч інтересам служби. Зокрема, зазначені особи, шляхом здійснення несанкціонованих дій з інформацією стосовно учасників торгів, реалізовують арештоване та передане до АРМА майно за заниженою вартістю заздалегідь обумовленим учасникам, за що отримують неправомірну вигоду.

Зокрема слідством встановлено, що упродовж січня - серпня 2021 року Тимчасово виконуючий обов`язки Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) ОСОБА_1 , за попередньою змовою із заступником Голови АРМА ОСОБА_2 , власником Товарної Біржі «Продажі» ОСОБА_3 , директором Товарної Біржі «Продажі» ОСОБА_4 , колишнім директором Товарної Біржі «Продажі» ОСОБА_5 , уповноваженою особою Товарної Біржі «Продажі» ОСОБА_6 , оцінювачем ОСОБА_7 з метою отримання неправомірної вигоди організовано злочинну схему, спрямовану на реалізацію арештованого та переданого в управління до АРМА майна (текстильних товарів, тканин) за заниженими цінами пов`язаним суб`єктам господарської діяльності, в тому числі шляхом здійснення несанкціонованих дій з інформацією стосовно учасників торгів.

Так, згідно здобутої в ході досудового розслідування інформації, слідством встановлено, що у середині травня 2021 рокі зі складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 на близько 24 вантажних транспортних засобах було вивезено вищевказані текстильні вироби для організації проведення торгів. Фактичне розвантаження зазначеного товару було здійснено на складських приміщеннях, що знаходились за адресою: АДРЕСА_2 , складські приміщення № 1/1. В подальшому частина текстильних виробів (близько 5 вантажних причепів) перевезена для подальшого пересортування на складські приміщення за адресою: АДРЕСА_8; частина текстильних виробів (близько 6 вантажних причепів) перевезена для подальшого пересортування на складські приміщення за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . Крім того, згідно наявної у органу досудового розслідування інформації, частина вищевказаного товару може зберігатися та реалізовуватись за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , 5 площадка, магазин № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; а також у приміщеннях, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами 5121085200:01:001:1022, 5121085200:01:001:1021, 5121085200:01:001:1020, 5121085200:01:001:1023, 5121085200:01:001:0828, що за адресою: АДРЕСА_7.

З метою відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, приміщення що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ПП «АЙЛЕНДФУДЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35240957) (частка власності становить 1/100) та ТОВ «ЕКСПОЮГ» (код ЄДРПОУ 32521921) (частка власності становить 89/100).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів та інших речей, предметів та документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 62021000000000505, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вказаному провадженні, на проведення обшуку володіння особи, а саме приміщеннях що знаходиться за адресою: Одеська область, смт. Авангард, вулиця Ангарська, будинок 18Б, яке на праві приватної власності належить ПП «АЙЛЕНДФУДЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35240957) (частка власності становить 1/100) та ТОВ «ЕКСПОЮГ» (код ЄДРПОУ 32521921) (частка власності становить 89/100), з метою відшукання і вилучення речей, предметів та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: правочини (договори, угоди, тощо) між АРМА та ТБ «ПРОДАЖІ», документи (протоколи, заявки, листи, тощо), які стали підставою для укладення таких договорів, звіти про оцінку активів, переданих АРМА в управління, документи (листування, звернення, висновки експерта (оцінки рухомого майна - текстильних виробів) та рецензії до них, протоколи електронних торгів, акти, договори аукціону, договори зберігання майна, договори про передачу на відповідальне зберігання, акти приймання-передавання рухомого майна (текстильних товарів), тощо) між/або укладені окремо АРМА, Офісом Генерального прокурора, органом досудового розслідування, ТБ «ПРОДАЖІ», ТОВ «ВЕСТЛЕНД ЛОГІСТИК», ТОВ «ТОРГСОЛЮШН», ТОВ «ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР», ТОВ «НЬЮ ЕКОСВІТ» та іншими фізичними та юридичними особами стосовно текстильних виробів (тканини) які стосуються ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у справах № 761/39636/20 від 07.12.2020 року, № 761/38152/20 від 26.11.2020 року, № 761/13524/20 від 15.04.2021 року, № 761/14802/20 від 23.04.2021 року, листування (листи, заяви, звернення, відповіді, тощо) між АРМА ТОВ «ІСАГІС», ТБ «ПРОДАЖІ» та іншими фізичними та юридичними особами; рухоме майно - текстильні вироби (рулони різнокольорової тканини), в кількості 15 490 одиниць тюків (поліпропіленових мішків) білого кольору, вмістом яких с текстильні вироби, 11 783 одиниць текстильних виробів, які являють собою рулони різнокольорової тканини у прозорому поліетилені, 1 одиниця виробу, яка являє собою рулон тканини у поліпропіленовому мітку білого кольору із маркуванням іноземною мовою «Code/QTY», «JICHENG TEXTILE», «JIA CHENG TEXTILE CO.LTD», «DESIGN NO: QUANTITY: BALE NO:», «HOME TEXTILE», «WANBO», «QUAN FA TEXTILE», «HUANGOING TEXTILE», «SHAOXING ZEJING FABRIC CO; LTD» та числовими позначеннями в межах виконання вищевказаних ухвал, товаро-транспортні накладні, договори про надання послуг та додатки до них, виписки з банківського рахунку про оплату наданих послуг/робіт, акти наданих/прийнятих робіт/послуг, тощо; блокноти, щоденники, чорнові записи, тощо; комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, планшети, тощо), накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про обставини, які досліджуються у вказаному провадженні.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8