Court ruling № 101901787, 14.12.2021, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа №760/33177/21

1-кс/760/10828/21

УхВАЛА

іменем України

14 грудня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021110000000237 від 08.09.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчими 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021110000000237 від 08.09.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом викрадення арештованого майна, що було передане (ввірене) на відповідальне зберігання до ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме товару табаку для кальяну вагою 2037 кг та електронних сигарет вагою 1343 кг.

Надалі слідчий в клопотанні зазначав, що у рамках кримінального провадження № 42021110000000225, проведено обшук вантажного терміналу м/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі, які прибули рейсом PS 0374 сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за авіа накладними 21143496, 21143614 та 15140856: табак кальянний з написами «AL FAKHER TWO APPLES FLAFOUR» та «AL FAKHER Mint FLAFOUR» у кількості 1619 баночок; електронні сигарети з написами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «COLA», «WATERMELON», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «BANANA», «GRAPE», «STAWBERRY GRAPE», «STAWBERRY BANANA», «PINK LEMONADA», «GRAPE», електронні сигарети різних кольорів у кількості, «BLUEBERRY», «APPLE PEACH», «COLA», «SPERMENT», «WATERMELEON», «BANANA», «COCONUT MELON», «PIN APPLE PEACH MANGO», «MANGO», «STAWBERRY BANANA», «BANANA ICE», «KIWI PASSION FRUIT», «BLUE RAZZ», «NEON RAIN», «GRAPE» у кількості 2799 штук.

В ході обшуку було встановлено, що вантаж задекларований як «особисті речі громадян» в дійсності є підакцизним товаром «табак для кальяну» вагою 2067 кг та електронні (одноразові) сигарети вагою 1343 кг. Вартість вказаного товару становить понад 2 млн. грн.

Зазначені речі, після їх вилучення у ході проведення обшуку 17.08.2021 були передані на відповідальне зберігання згідно акту прийому-передачі предметів у кримінальному провадженні від 17.08.2021 та розписки про прийняття вилученого майна на відповідальне зберігання та забезпечення його належного зберігання прийомоздавальнику складу тимчасового зберігання № 3 ОСОБА_5 , який для спілкування використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

07.09.2021 до СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що переданий на зберігання вантаж вивезено з території ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленими особами за сприяння службових осіб ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у невідомому напрямку.

До вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні посадові особи ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,: ОСОБА_6 (Інспектор ВМО №5), який для спілкування використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_7 (Інспектор ВМО №5), який для спілкування використовує номер мобільного телефону

НОМЕР_3 , ОСОБА_8 (Інспектор ВМО №5), яка для спілкування використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_9 (Заступник начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка для спілкування використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 , Рубець Том ОСОБА_10 , який для спілкування використовує номер мобільноготелефону НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , який для спілкування використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , який для спілкування використовує мобільний номер телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , який для спілкування використовує мобільний номер телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_14 (начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який для спілкування використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_15 (Начальник складу ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який для спілкування використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_11 , ОСОБА_16 (прийомоздавальник), яка для спілкування використовує номер мобільного телефону НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , яка використовує мобільний номер телефону НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , яка використовує мобільний номер телефону НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , яка використовує мобільний номер телефону НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , яка використовує мобільний номер телефону НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , яка використовує мобільний номер телефону НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , яка використовує мобільний номер телефону НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , яка використовує мобільний номер телефону НОМЕР_19 .

Того ж дня, проведено огляд місця події на території СТЗ № 3 ДПМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у ході якого з`ясовано, що 02.09.2021 вказані речі, які прибули рейсом PS 0374 сполученням «Дубай-Бориспіль» за авіа накладними 21143496, 21143614 та 15140856 передані отримувачу ОСОБА_24 , який для спілкування використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_20 .

Окрім того, встановлено, що під час завантаження незаконно розмитненого вантажу був присутній ОСОБА_25 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_21 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що частину незаконно вивезеного вантажу з ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою його приховування, а саме близько 600 кг з загальної ваги 1200 кг, з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_22 розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , відправив громадянин України ОСОБА_26 (моб. тел. НОМЕР_23 ) у м. Херсон та м. Одеса.

Зокрема, близько 200 кг зазначеного вантажу за електронною накладною 59000726355504 було відправлено у м. Херсон на фізичну особу-підприємця ОСОБА_27 , а фактичним отримувачем є ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_24 . Крім того, отримувачем у м. Херсон була ОСОБА_29 , яка для спілкування використовує номер мобільного телефону НОМЕР_25 .

До того ж, встановлено інших отримувачів відправлень, які здійснював ОСОБА_26 , а саме ОСОБА_30 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_26 , ОСОБА_31 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_27 , ОСОБА_32 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_28 , ОСОБА_33 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_29 .

Також близько 400 кг зазначеного вантажу за електронною накладною 59000726355113 було у м. Одеса до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_30 , розташованого, за адресою: АДРЕСА_3 . Отримувачем вказаного відправлення є громадянин України ОСОБА_34 (моб. тел. НОМЕР_31 ).

Так, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний громадянин України ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який був організатором отримання вказаного товару та використовує для спілкування номери мобільних телефонів НОМЕР_32 .

У ході допиту прийомоздавальник ОСОБА_16 та ОСОБА_17 повідомила, що ввечері 02.09.2021 під час видачі багажу за авіа накладними 21143496, 21143614 та 15140856 до неї підійшли співробітники правоохоронних органів та сфотографували всі супровідні документи до зазначеного багажу.

У ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками правоохоронного органу є, які були присутні під час видачі вантажу НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та НОМЕР_35 були оперативні співробітники ОКПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_36 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_36 та ОСОБА_37 , які у ході допиту повідомили, що у них не залишилось будь-яких фото товаросупровідних документів.

Таким чином слідчий стверджує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази.

З урахуванням викладеного, слідчий впевнений, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання з приводу даного клопотання з огляду на порушене слідчим клопотання не викликався, що в силу ч. ч.2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду клопотання про проведення судового засідання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.160 - 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому укримінальному провадженні№ 42021110000000237слідчому СУГУ СБУкраїни ум.Києві таКиївській області ОСОБА_38 таіншим слідчим,які входятьдо складугрупи слідчих,а саме: ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_3 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_44 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 тимчасовийдоступ доречей тадокументів,які перебуваютьу володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів чи копій, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме: інформації про зв`язок користувачів НОМЕР_38 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 . НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_36 , з наданням інформації щодо з`єднань вказаного телефонного номеру з усіма номерами стільникового зв`язку, які використовуються закордонними операторами стільникового зв`язку, та з номерами стільникового зв`язку України у період з 00 хв. 00 год. 01.08.2021 по 00 хв. 00 год. 01.10.2021, із вказівкою дати, часу, тривалості з`єднань, базових станцій з прив`язкою до місцевості в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, номерів телефонів, номерів IMEI і абонентів, з якими здійснювались з`єднання, що надходили на вказаний номер телефону і відправлялися із зазначеного номеру стільникового зв`язку та IMEI у вищевказаний період часу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1