Court ruling № 101869447, 13.12.2021, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/8608/21

провадження № 1-кс/405/4027/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУГУНП вКіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2021 № 42021120000000217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Кіровоградська область, Голованівській район, смт. Побузьке, земельна ділянка з кадастровим номер 3521455500:02:000:7504, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Спец-енергомаш» ЄДРПОУ 3660199 з метою відшукання і вилучення: нафти, компонентів нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, сировини та обладнання, документів, відповідно до вимог Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» зокрема: документи, що підтверджують надходження, облік нафтопродуктів придбаних (реалізованих) в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій нафтопродуктів; актів приймання нафти та/або нафтопродуктів за якістю форми №14-НК; документи (журнали) кількісного обліку нафти та нафтопродуктів за формою № 31-НП; сертифікати відповідності та паспорти якості (якісні копії) придбаного відчуженого пального у розрізі поставок, та марок; окремого обліку нафтопродуктів за марками; журналів вимірювань густини та температури; журналів обліку надходження нафтопродуктів за формою № 6-НП; актів приймання нафтопродуктів за кількістю за формою № 5-НП; журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою №7-НП та інші документи щодо обліку і кількості нафтопродуктів, блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо нафтопродуктів (дизельного палива, бензину), електронно обчислювальних приладів, електронних носіїв, печаток, штампів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Слідчим стверджується, що службові особи ТОВ «Спец-енергомаш» ЄДРПОУ 3660199 здійснили придбання нафти в невстановлених осіб та в подальшому за відсутності ліцензії на виготовлення паливо-мастильних матеріалів під виглядом фракції газойлево-гудронової легкої, деетанпропанбутанізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюється реалізація дизельного палива та бензину, які підлягають оподаткуванню.

Громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , організував підпільний цех з виробництва нафтопродуктів на території смт.Побузьке, Голованівського району, Кіровоградської області, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3521455500:02:000:7504, на який розміщена ректифікаційна колона, установка для видалення солей, склад для паливно-мастильних матеріалів, та документи.

За вказаною адресою здійснюється незаконний продаж паливно-мастильних матеріалів без відповідної ліцензії.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2021 № 42021120000000217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, з клопотання та доданих до нього матеріалів видно, що в ході досудового розслідування здійснено оперативну закупку дизельного палива на земельній ділянці з кадастровим номером 3521455500:02:000:7504 в смт.Побузьке, Голованівського району, Кіровоградської області, де розміщений міні НПЗ. Відповідно до висновку спеціаліста отриманий зразок дизельного палива є дизельним паливом, що згідно ДСТУП відповідає класу «Євро 5».

Згідно відповіді з ГУДП в Кіровоградській області ТОВ «Спец-енергомаш» ЄДРПОУ 36601099 не видавалась ліцензія на право здійснення в тому числі і роздрібної торгівлі станом на 08.12.2021 не видавалось.

За обставин вказаних в клопотанні, слідчий суддя вважає про наявність обґрунтованих підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України тому наявні підстави для проведення обшуку за адресою: Кіровоградська область, Голованівській район, смт. Побузьке, земельна ділянка з кадастровим номер 3521455500:02:000:7504, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Спец-енергомаш» ЄДРПОУ 3660199 з метою відшукання і вилучення: нафти, компонентів нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, сировини та обладнання, документів, відповідно до вимог Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» зокрема: документи, що підтверджують надходження, облік нафтопродуктів придбаних (реалізованих) в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій нафтопродуктів; актів приймання нафти та/або нафтопродуктів за якістю форми №14-НК; документи (журнали) кількісного обліку нафти та нафтопродуктів за формою № 31-НП; сертифікати відповідності та паспорти якості (якісні копії) придбаного відчуженого пального у розрізі поставок, та марок; окремого обліку нафтопродуктів за марками; журналів вимірювань густини та температури; журналів обліку надходження нафтопродуктів за формою № 6-НП; актів приймання нафтопродуктів за кількістю за формою № 5-НП; журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою №7-НП, блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо нафтопродуктів (дизельного палива, бензину).

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення:

- інших документів щодо обліку і кількості нафтопродуктів, електронно обчислювальних приладів, електронних носіїв, інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, - оскільки слідчим однозначно не визначено, які саме речі та документи планується відшукати;

-печаток, штампів, - оскільки не доведено їх значення та можливість використання як доказу у кримінальному провадженні;

- грошових коштів здобутих злочинним шляхом, - оскільки гроші, які планує відшукати слідчий не є зарані ідентифікованими, які отримані в результаті проведення НСрД у формі оперативної закупки, тому неможливо встановити походження цих коштів, як таких що здобуті злочинним шляхом.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, та часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Кіровоградська область, Голованівській район, смт. Побузьке, земельна ділянка з кадастровим номер 3521455500:02:000:7504, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Спец-енергомаш» ЄДРПОУ 3660199 з метою відшукання і вилучення: нафти, компонентів нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, сировини та обладнання, документів, відповідно до вимог Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» зокрема: документи, що підтверджують надходження, облік нафтопродуктів придбаних (реалізованих) в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій нафтопродуктів; актів приймання нафти та/або нафтопродуктів за якістю форми №14-НК; документи (журнали) кількісного обліку нафти та нафтопродуктів за формою № 31-НП; сертифікати відповідності та паспорти якості (якісні копії) придбаного відчуженого пального у розрізі поставок, та марок; окремого обліку нафтопродуктів за марками; журналів вимірювань густини та температури; журналів обліку надходження нафтопродуктів за формою № 6-НП; актів приймання нафтопродуктів за кількістю за формою № 5-НП; журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою №7-НП, блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо нафтопродуктів (дизельного палива, бензину).

Відмовити в іншій частині клопотання

Строк дії ухвали визначити до 13.01.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 ОСОБА_6