Court ruling № 101668183, 19.11.2021, Saksahanskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 214/8683/21

1-кс/214/1134/21

У Х В А Л А

Іменем України

19 листопада 2021 року Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12021041750000989 ст. слідчим СВ ВП №4 Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся досуду зданим клопотанням,в якомупросить: надати тимчасовий доступ до документів, які містять виписки ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 з розшифруванням опису фінансових операцій, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів, на яких перераховувались дані кошти з відображенням таких рахунків про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за 18.10.2021 року, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на DVD диск, з можливістю вилучення в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання наведено наступне. В провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021041750000989 від 19.10.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч. 1 КК України. 18.10.2021 року о 20.17 годині по лінії 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 18.10.2021 року о 07.50 годині вийшов з дому по АДРЕСА_4 на роботу на підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по АДРЕСА_5 та до теперішнього часу додому не з`явився та на телефон не відповідає. Останній раз бачили ОСОБА_6 колеги по роботі о 13.00 годині по АДРЕСА_5 в будівлі офісу. В ході відпрацювання місця події було встановлено, що навпроти офісу, звідки зник ОСОБА_6 , знаходиться кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , в ході допиту власниці даного кафе ОСОБА_7 остання повідомила банківський рахунок, на який потрапляють кошти при здійсненні клієнтами оплати банківською карткою через термінал, а саме: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 . З урахуванням вищевикладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів щодо банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення по ним банківських операцій за 18.10.2021, з метою встановлення свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення у відношенні ОСОБА_6 . Вищевказані інформація та документи знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України. Крім того у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому вважав би за необхідне розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, які містять виписки ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 з розшифруванням опису фінансових операцій, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, та контрагентів, на яких перераховувались дані кошти з відображенням таких рахунків про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за 18.10.2021 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене,з метоюдосягнення дієвостікримінального провадження,керуючись ст.ст.163165,167,309,369372та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчим СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , доступ до документів, а саме: до документів, які містять виписки ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 з розшифруванням опису фінансових операцій, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, та контрагентів, на яких перераховувались данні кошти з відображенням таких рахунків про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за 18.10.2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на DVD диск, та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1