Court ruling № 101658764, 08.09.2021, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 201/8859/21

Провадження № 1-кс/201/2714/2021

УХВАЛА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

08 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддяЖовтневого районногосуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчогоз ОВСпершого ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромДніпропетровської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 ,про наданнядозволу напроведення обшуку,за матеріаламидосудового розслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32021040000000027 від 04.12.2020р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в об`єктах нерухомості - нежитлових приміщеннях(офісні,складські,виробничі таінші)розташованих заадресою:м.Дніпро,вул.Виробнича,буд.4,які направі приватноївласності належатьТОВ «ЛогістікГруп-Д»(код40207335), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Айсберг - Фіш» (код 35863179) з ТОВ «Стіл Глобал 2020» (код 42989391, колишня назва - ТОВ «Орієнтал Плюс»), ТОВ «Квінтер Лайф» (код 43155704, колишня назва - ТОВ «Аріон Вест»), ТОВ «Стіл Глобал Принт» (код 43218690, колишня назва - ТОВ «Велсмар»), ТОВ «Стіл Глобал Форд» (код 42989543, колишня назва - ТОВ «Альта Міра»), ТОВ «Орто - 2019» (код 42869525, колишня назва - ТОВ «Авеста - 2019»), ТОВ «Саммерс Опт» (код 43492757), ТОВ «Глобо Спіріт» (код 41540269, колишня назва - ТОВ «Реакор Трейд»), ПП «Болтрейд 2021» (код 39604464, колишня назва - ПП «Вестон груп»), ТОВ «Авікор Трейд» (код 42210308), ТОВ «Стіл Глобал 19» (код 42777267, колишня назва - ТОВ «Сіал Груп»), ТОВ ТК «Таймень» (код 42594960), ТОВ «Дельта Солюшн» (код 42213377), ТОВ «Арвіка» (код 41014465), ТОВ «Атік Вест» (код 44064110), ТОВ «Інтер Велс Груп» (код 43155279), ТОВ «Велсіт Трейд» (код 43391971), ТОВ «Естел Груп» (код 43983364) та ТОВ «Рантьє» (код 32949090), ТОВ АПК «Спаський» (код 31190269), ТОВ АФ «Орлівщина» (код 36933901), ТОВ «Правда» (код 32075323), ТОВ «Лідер» (код 32193187), ТОВ «Сілайт Груп» (код 38935937) в період 2019 2021 років, а саме: договори (контракти), угоди, специфікації, додатки і доповнення до них; журнали-ордери оборотно-сальдових відомостей бухгалтерських обліків (1-С, інших обліків); книги обліку придбання і продажу товарів; відомості складського обліку товарів; доручення на отримання та передачу товарів; товарно-транспортні накладні; документи щодо в`їзду/виїзду транспортних засобів; податкові накладні; видаткові накладні; рахунки-фактури; акти приймання-передачі товарів; листування з приводу взаємовідносин; довіреності на отримання товарів; фінансово-господарські документи, що підтверджують факти проведення розрахунків за товар: платіжні доручення, виписки банків, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, документи про проведення заліків взаємних зустрічних вимог, акти прийому-передачі векселів та акти пред`явлення їх до сплати та інші документи з цього приводу; документи щодо подальшої реалізації або використання у власній господарській діяльності придбаних ТМЦ; інші документи, якими оформлені такі взаємовідносини; чорнові записи, чорнова бухгалтерія; печатки, штампи, факсиміле та бланки з відбитками печаток підприємств, які задіяні у вчиненні кримінального правопорушення; комп`ютерна техніка (системні блоки, сервери, ноутбуки, нетбуки), яка містить відомості стосовно протиправної діяльності; оптичні носії інформації лазерні диски; змінні носії інформації - флеш-накопичувачі, жорсткі диски; банківські платіжні картки, інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, не обліковані товарно-матеріальні цінності.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме до 08 жовтня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 09 вересня 2021 року о 09 год. 00 хв.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_5 ОСОБА_6