Court ruling № 101609900, 31.01.2017, Kharkiv Regional Court of Appeal

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________

Справа № 790/1058т/17

Провадження № 11-кс/790/1023/17 Суддя доповідач ОСОБА_1

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж

м.Харків «31» 01 2017 року

Слідчий суддяАпеляційного судуХарківської області ОСОБА_1 розглянувши клопотанняслідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №12016220540002666 від 09.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК У країни,-

ВСТАНОВИВ:

08.11.2016 року до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення громадянки ОСОБА_3 , за фактом вчинення з боку невідомих осіб шахрайських дій щодо останньої.

Слідчим відділом Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220540002666 від 09.11.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.З ст.190 КК України, за зверненням громадянки ОСОБА_3 , за фактом вчинення щодо неї шахрайських дій з боку невідомих осіб, що призвело до реєстрації в ЕДРПУО громадянки ОСОБА_3 як керівника ТОВ «Укртехнопром» НОМЕР_1 , усвідомлюючи протиправність дій, ОСОБА_3 08.11.2016 звернулась із заявою до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області.

В ході допиту громадянки ОСОБА_3 , було встановлено, що в червні 2016 року погодилась на пропозицію малознайомого ОСОБА_4 , трохи підзаробити. ОСОБА_5 повідомив, що його знайомим на ім`я ОСОБА_6 створюється фірма, рід діяльності якої ще не визначено і конкретно рід занять фірми буде визначено пізніше. Також ОСОБА_5 повідомив, що через деякий час познайомить ОСОБА_3 з ОСОБА_6 , який і буде керувати новим підприємством. Не запідозривши нічого поганого, ОСОБА_3 погодилась і дала ОСОБА_4 свої документи, які він просив паспорт та ІПН. За даними документами з боку ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , без відома ОСОБА_3 було зареєстровано на її ім`я, як керівника ТОВ «Укртехнопром» ЕДРПУО № 32136333.

В ході досудового розслідування згідно рапортів оперуповноважених УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, наданих за результатами виконання доручення слідчого встановлено, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 , сумісно з особою на ім`я ОСОБА_8 , контактний телефон ПрАТ «Київстар» номер ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , за попередньою змовою, спільно складають документи, що містять у собі недостовірні дані , що дозволяють

підприємствам -контрагентам зменшити суму обовязкових податкових платежів, використовуючи підставних та матеріально залежних осіб. Вказані особи усвідомлюють протиправний характер скоєнних ними дій, з метою створення видимості здійснення ними легальної господарської діяльності, підробляли та оформляли не відповідаючи дійсності фінансово-господарську документацію про здійснення нібито господарських операцій від імені таких підприємств з ознаками фіктивних, що за своєю суттю є нікчемними. За наявною оперативною інформацією особа на імя « ОСОБА_8 » веде бухгалтерську звітність, оскільки досконально володіє знаннями ведення бухгалтерської та податкової звітності, вміє складати первинні бухгалтерські документи і податкову звітність.

Враховуючи те, що відомості про злочин та особу яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб, наявні достатні підстави для проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж вказаних номерів операторів мобільного зв`язку, які належать вказаній особі ,що дастьзмогу під час проведення негласної(слідчої) розшукової дії доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 246, 248, 258, 263 КПК України, ст.30,31 Конституції України, -

У Х В А Л И В:

1.Клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції ЕУЕПІ в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_9 про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - задовольнити.

2.Надати дозвіл на проведення негласної слідчої дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж ОСОБА_10 з метою відбору та фіксації змісту інформації, яка передається та має значення для досудового розслідування, а також одержання, перетворення і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами заявку із застосуванням відповідних технічних засобів із наступних мобільних телефонів ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 для отримання інформації , що має значення для встановлення ознак підготовлюваного, вчинюваного або вчиненого злочину, терміном до 30.03.2017р.

3.Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Апеляційного суду

Харківської області ОСОБА_1