Court ruling № 101583472, 31.01.2017, Kharkiv Regional Court of Appeal

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________

Справа № 790/1052т/17

Провадження № 11-кс/790/1017/17 Суддя доповідач ОСОБА_1

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж

м.Харків «31» 01 2017 року

Слідчий суддяАпеляційного судуХарківської області ОСОБА_1 розглянувши клопотанняслідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №12016220540002666 від 09.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК У країни,-

ВСТАНОВИВ:

08.11.2016 року до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення громадянки ОСОБА_3 , за фактом вчинення з боку невідомих осіб шахрайських дій щодо останньої.

Слідчим відділом Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220540002666 від 09.11.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.З ст.190 КК України, за зверненням громадянки ОСОБА_3 , за фактом вчинення щодо неї шахрайських дій з боку невідомих осіб, що призвело до реєстрації в ЕДРПУО громадянки ОСОБА_3 як керівника ТОВ «Укртехнопром» НОМЕР_1 , усвідомлюючи протиправність дій, ОСОБА_3 08.11.2016 звернулась із заявою до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області.

В ході допиту громадянки ОСОБА_3 , було встановлено, що в червні 2016 року погодилась на пропозицію малознайомого ОСОБА_4 , трохи підзаробити. ОСОБА_5 повідомив, що його знайомим на ім`я ОСОБА_6 створюється фірма, рід діяльності якої ще не визначено і конкретно рід занять фірми буде визначено пізніше. Також ОСОБА_5 повідомив, що через деякий час познайомить ОСОБА_3 з ОСОБА_6 , який і буде керувати новим підприємством. Не запідозривши нічого поганого, ОСОБА_3 погодилась і дала ОСОБА_4 свої документи, які він просив паспорт та ІПН. За даними документами з боку ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , без відома ОСОБА_3 було зареєстровано на її ім`я, як керівника ТОВ «Укртехнопром» ЕДРПУО № 32136333.

В ході досудового розслідування згідно рапортів оперуповноважених УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, наданих за результатами виконання доручення слідчого встановлено, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 , який підшукує за морально діловими якостями осіб схильних за грошову винагороду очолити(зареєструвати) на себе підприємства з метою прикриття своєї незаконної діяльності по складанню фіктивних документів, що містять у собі недостовірні дані, що дозволяють підприємствам -контрагентам зменшити суму обовязкових податкових платежів, використовуючи підставних та матеріально залежних осіб, планують створити ряд юридичних осіб. В подальшому дані особи, усвідомлюючи протиправний характер скоєнних ними дій, з метою створення видимості здійснення ними легальної господарської діяльності ,- підробляли та оформляли не відповідаючи дійсності фінансово-господарську документацію про здійснення нібито господарських операцій від імені таких підприємств з ознаками фіктивних, що за своєю суттю є нікчемними. Фактично зареєстровані на таких осіб, що вели діяльність , пов`язану із конвертацією безготівкових коштів у готівкову та навпаки, - ре конвертацію в залежності «побажань» контрагента. В результаті таких дій підприємствами-контрагентами було здійснено внесення до фінансової документації підприємства завідома неправдивих відомостей про товар, який фактично придбаний не був, та роботи, які фактично не виконувались, безпідставно завищували податковий кредит, здійснювали розкрадання коштів, мінімізували обсяги сплати податків.

За наявною оперативною інформацією Мус неодноразово знаходив різних осіб які за грошову винагороду очолювали (реєстрували) на себе підприємства з метою прикриття незаконної діяльності по складанню фіктивних документів, що містять у собі недостовірні дані. Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено громадянку ОСОБА_8 , яка в ході проведення допиту пояснила, що в січні 2016 року з боку Мус їй було запропоновано стати директором одного із суб`єктів підприємницької діяльності. У зв`язку із скрутним матеріальним становищем Довгаль погодилась, за що отримала від Мус грошові кошти в сумі 1500 грн. З боку останньої було відкрито рахунок в банку та передано усі реквізити та відповідні картки безпосередньо Мус, який упродовж існування підприємства здійснював усі конвертації безготівкових коштів у готівкову та навпаки. З слів останньої будь-якої підприємницької діяльності вона не здійснювала, усією фінансово-господарською діяльністю займався Мус.

В ходідосудового розслідуваннязгідно рапортівоперуповноважених УЗЕв Харківськійобласті ДЗЕНП України,наданих зарезультатами виконаннядоручення слідчоговстановлено , що ОСОБА_9 користувався та користується послугами мобільного оператора ПрАТ «Київстар», номер - ( НОМЕР_2 )- НОМЕР_3 , ПрАТ «Київстар» номер ( НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , ПАТ «МТС Україна» номер ( НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 .

Враховуючи те, що відомості про злочин та особу яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб, наявні достатні підстави для проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж вказаних номерів операторів мобільного зв`язку, які належать Мус ,що дастьзмогу під час проведення негласної(слідчої) розшукової дії доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 246, 248, 258, 263 КПК України, ст.30,31 Конституції України, -

У Х В А Л И В:

1.Клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_10 про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - задовольнити.

2.Надати дозвіл на проведення негласної слідчої дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відбору та фіксації змісту інформації, яка передається та має значення для досудового розслідування, а також одержання, перетворення і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами заявку із застосуванням відповідних технічних засобів із наступних мобільних телефонів ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , ( НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , для отримання інформації , що має значення для встановлення ознак підготовлюваного, вчинюваного або вчиненого злочину, терміном до 30.03.

3.Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Апеляційного суду

Харківської області ОСОБА_1