Court ruling № 101565889, 31.08.2021, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/31037/21

Провадження № 1-кс/761/17800/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , cлідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №42021102100000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

21 серпня 2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42021102100000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 365-2 КК України, про арешт майна, а саме: частки, яка становить собою 100% статутного капіталу ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102100000160 від 13.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 365-2 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою м. Києва.

Зі змісту клопотання, досудове розслідування розпочате за фактом того, що 13.08.2021 до Шевченківської окружної прокуратури м. Києва надійшла заява про те, що ОСОБА_5 шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, подав документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 для державної реєстрації з метою заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Євротранстелеком», які належать Go Invest Ag та Go Ost Invest Ag.

Крім того, 19.08.2021 на адресу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_7 про заволодіння корпоративними правами ТОВ «Євротранстелеком» шляхом незаконного їх відчуження належними компаніям GO Invest AG «АТ Гoy Інвест АГ» (Швейцарія) та GO Ost Invest AG «АТ Гоу ОСТ Інвест АГ» (Ліхтенштейн) у розмірі 70,6 % статутного капіталу, на підставі підробленої довіреності.

Крім того, 19.08.2021 на адресу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_7 про здійснення 18.08.2021 незаконного відчуження часток ТОВ «Євротранстелеком», належних компаніям GO Invest AG - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швейцарія) та GO Ost Invest AG «AT Гоу ОСТ Інвест АГ» (Ліхтенштейн) у розмірі 70,6 % статутного капіталу, на підставі підробленої довіреності. 19.08.2021 у відомостях про юридичну особу - ТОВ «Євротранстелеком» 18.08.2021 о 18:43:54 зареєстровано зміни складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Вказані реєстраційні зміни внесено приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

Так, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 19.08.2021 у відомостях про юридичну особу - ТОВ «Євротранстелеком» 18.08.2021 о 18:43:54 зареєстровано зміни складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Вказані реєстраційні зміни внесено приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

Як стало відомо, вказаним реєстраційним діям передувало незаконне переоформлення документів щодо відчуження часток від GO Invest AG «AT Гoy Інвест АГ» (Швейцарія) та GO Ost Invest AG « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ліхтенштейн) на користь «Вірткон ГМБХ» (Wirtkon GmbH) Австрія, яке здійснювалось наступним чином.

Невстановлені особи могли зробити дані дії лише шляхом виготовлення та використання підроблених довіреностей від імені представника GO Invest AG « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швейцарія) та GO Ost Invest AG - «AT Гоу ОСТ Інвест АГ» (Ліхтенштейн), що ними і було зроблено.

З червня 2021 року по день подання заяви про вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 не надавав жодній особі довіреностей як представник вищезазначених товариств та не уповноважував на вчинення будь-яких дій.

Крім того, ситуація з незаконним відчуженням часток вже мала місце в липні 2020 року також шляхом підробки документів на уповноваження GO Invest AG - «АТ Гoy Інвест АГ» (Швейцарія) та GO Ost Invest AG - «АТ Гоу ОСТ Інвест АГ» особи на ім`я ОСОБА_9 .

Згідно інформації, серед документів які стали підставою для вчинення дій від імені даних компаній стали дві довіреності від 05.07.2021 видані нібито від імені GO Invest AG - «АТ Гoy Інвест АГ» (Швейцарія) та GO Ost Invest AG - «АТ Гоу ОСТ Інвест АГ» на уповноваження ОСОБА_10 бути представником даних товариств вчиняти відповідні реєстраційні дії щодо даної юридичної особи та приймати інші рішення. Вказані довіреності зі сторони товариств підписані нібито ОСОБА_7 , але дані довіреності він не підписував, і 05.07.2021 навіть не перебував в Болгарії, а знаходився у Австрії. На підтвердження надав документи щодо перельоту.

Рішеннями від 18.08.2021 частки GO Invest AG - «АТ Гоу Інвест АГ» (Швейцарія) та GO Ost Invest AG - «АТ Гоу ОСТ Інвест АГ» в розмірі 70,6 відсотків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відчужено на користь « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Wirtkon GmbH) Австрія. Вказані рішення підписав від імені GO Invest AG - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Швейцарія) та GO Ost Invest AG - «АТ Гоу ОСТ Інвест АГ» ОСОБА_10 , посвідчив нотаріус ОСОБА_11 .

Компанії GO Invest AG - «АТ Гоу Інвест АГ» (Швейцарія) та GO Ost Invest AG - «АТ Гoy ОСТ Інвест АГ» не мали жодного наміру на відчуження свої часток на користь «Вірткон ГМБХ» (Wirtkon GmbH) Австрія, вказані дії вчинені без відома їх учасників та в незаконний спосіб, чим завдано збитки у великих розмірах.

ОСОБА_7 не мав будь-якого наміру видавати будь-які довіреності на будь-яких людей. Також йому невідома особа на ім`я ОСОБА_12 , про таку людину ніколи не чув та ніколи не бачив. За даними незаконними діями фактично міноритарний учасник компанії «Вірткон ГМБХ» (Wirtkon GmbH) Австрія, його кінцевий бенефіціар ОСОБА_13 (громадянин України та власник посвідки на постійне проживання в Австрії). Ці дії він вчиняє у співучасті з групою громадян Болгарії, яку очолює ОСОБА_14 , який відомий міжнародним рейдерством, відносно якого існують кримінальні провадження у сфері фінансових махінацій в Австрії (три провадження), Ліхтенштейні та інших країнах.

Також в заяві про вчинення кримінального правопорушення, потерпілий ОСОБА_7 просить накласти арешт на 100% корпоративних прав ТОВ «Євротранстелеком», що на даний час, внаслідок злочинних дій належать «Вірткон ГМБХ» (Wirtkon GmbH) Австрія, з забороною проведення реєстраційних дій.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.08.2021, перелік засновників (учасників) юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (Код ЄДРПОУ 31731686, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. В`ячеслава Липинського, 5, розмір статутного капіталу 17020163,26 грн.), наступний: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - Вера Шайбер, гр. Австрія, Австрія, Відень, Дьоблергассе 2/3 8Б 1070 (Тип бенефіціарного володіння - опосередковане через «ВІРТКОН ГМБХ», відсоток частки - 100).

У зв`язку з наведеними обставинами, на даний момент існує реальна загроза відчуження майна товариства, або вчинення інших правочинів спрямованих на незаконне розпорядження коштами або іншими активами товариства.

Виходячи з даних отриманих під час проведення досудового розслідування є, ризики того, що власністю ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» можуть незаконно розпорядитися, здійснити зміну розміру або перерозподіл часток статутного капіталу з метою уникнення причетності до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Ураховуючи те, що грошові кошти у розмірі 17020163,26 грн., які є 100% часткою у статутному капіталі (корпоративні права) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» є об`єктом на яке спрямоване кримінальне правопорушення, на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві визнані речовим доказом по кримінальному провадженню.

З метою недопущення порушення чинного законодавства України, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ», які становлять собою грошові кошти у розмірі 17020163,26 грн.

З метою унеможливлення в подальшому відчуження часток Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» у статутному капіталі (корпоративних прав), зміни її розміру або перерозподіли часток, проведенню реєстраційних дій щодо зміни відомостей про керівника товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, прокурор звернувся з зазначеним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали клопотання з мотивів наведених у ньому та просили його задовольнити. Разом з тим, слідчий зазначив, що це не перша спроба рейдерського захоплення вказаного підприємства.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представників ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд вказаних осіб.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора та слідчого, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, а саме: частки, яка становить собою 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. В`ячеслава Липинського, 5, розмір статутного капіталу 17020163,26 грн.), які належать: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - Вера Шайбер, гр. Австрія, Австрія, Відень, Дьоблергассе 2/3 8Б 1070 (Тип бенефіціарного володіння - опосередковане через «ВІРТКОН ГМБХ», відсоток частки - 100), із забороною внесення змін до статуту ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (Код ЄДРПОУ 31731686), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також накладенням заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства Юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (Код ЄДРПОУ 31731686) щодо зміни відомостей про власників часток у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (Код ЄДРПОУ 31731686), у тому числі щодо змін складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 31731686), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання, пояснень прокурора та слідчого, встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, яке належить, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42021102100000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 365-2 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

частку, яка становить собою 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. В`ячеслава Липинського, 5, розмір статутного капіталу 17020163,26 грн.), які належать: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - Вера Шайбер, гр. Австрія, Австрія, Відень, Дьоблергассе 2/3 8Б 1070 (Тип бенефіціарного володіння - опосередковане через «ВІРТКОН ГМБХ», відсоток частки - 100),

із накладенням заборони на внесення змін до статуту ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (Код ЄДРПОУ 31731686), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також накладенням заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства Юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (Код ЄДРПОУ 31731686) щодо зміни відомостей про власників часток у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (Код ЄДРПОУ 31731686), у тому числі щодо змін складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (Код ЄДРПОУ 31731686), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 02 вересня 2021 року о 10 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1