№ 10152505, 18.03.2010, Dniprovskyi District Court of Kherson City

1

Справа №4-144/10

ПОСТАНОВА

про надання дозволу на вилучення документів

18.03.2010 року суддя Дніпровського районного суду міста Херсона Стамбула М.І., розглянувши подання ВБКОЗ Управління СБ України Херсонській області про надання дозволу на вилучення документів в Херсонській митниці (код ЄДРПОУ 1861885, м. Херсон, вул. Гоголя, 13),

ВСТАНОВИВ :

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, спецпідрозділом Управління СБ України в Херсонській області, отримані дані щодо можливої причетності до скоєння злочинів, передбачених ч.І ст.201, ч.2 ст. 366 та ч.2 ст. 364 КК України та ч.2 ст.15, ч.І ст.201, ч.2 ст. 366 та ч.2 ст. 364 КК України, які відповідно до ст. 12 ч. 4 та ч.5 КК України відносяться до тяжких та особливо тяжких злочинів, службових осіб ТОВ «Югсталтранс» (код ЄДРПОУ 32479629, м. Херсон, Миколаївське шосе, 23).

Зокрема, отримана інформація вказує на те, що службовими особами зазначеного підприємства, в червні-липні 2006 p., умисно, шляхом подання Херсонській митниці неправдивих документів: завідомо підробленої специфікації №1 до контракту № 1202 від 12.02.2006 р. та незаконно отриманих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, через митний кордон України, в зоні діяльності Херсонської митниці за ПМД № 508040000/6/00073 та ВМД № № 508040000/6/001080, 508040000/6/00123 незаконно переміщено в адресу фірми «AKYAZ PALETHILIK KERESHTE-HURDA SAN/ve TIC.Ltd.Sti.» (Туреччина) лісопродукцію «Деревина (пиловник) з лісоматеріалів обкорованих хвойних порід» загальною вагою 487 032 кг та вартістю 216 438,36 грн. та здійснено замах на незаконне переміщення через митний кордон України в зоні діяльності Херсонської митниці лісопродукції загальною вагою 853 218 кг та вартістю 379 168,74 грн.

З метою документування можливої протиправної діяльності, відділом БКОЗ УСБУ в Херсонській області, у відповідності до ст. 12 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», 29.09.2009 р. до Херсонської митниці було направлено запит № 71/14/7-1934 для надання завірених копій документальних матеріалів щодо митного оформлення у 2006-2008 роках ТОВ «Югсталтранс» лісопродукції в режимі «ЕК-10» в адресу фірми «AKYAZ PALETHILIK KERESHTE-HURDA SAN/ve TIC.Ltd.Sti.» (Туреччина).

09.10.2009 p. Херсонською митницею за № 07/04-27/5404, в рамках виконання запиту, до спецпідрозділу були надані копії запитуємих матеріалів, а саме ПМД № 508040000/6/00073 від 26.06.2006 р, ВМД № 508040000/6/001080 від 10.07.2006 р. та ВМД № 508040000/6/001239 від 19.07.2006 p., а також документальних матеріалів, що стали підставою для їх оформлення (контракт № 1202, специфікація до контракту, інвойси, облікова картка суб'єкта ЗЕД, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів 001 №№ 000476-000487, довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна, коносаменти, карго-маніфести, фітосанітарні сертифікати, сертифікати радіаційного дослідження, та інші).

В той же час, згідно наданих гр. ОСОБА_1 копій документів, який відповідно до доручення ВМС №,51866 від 15.04.2009 p., посвідченого приватним нотаріусом

2 Херсонського міського нотаріального округу .Довгань О.1., є представником фірми «AKYAZ PALETHILIK KERESHTE-HURDA SAN/ve TIC.Ltd.Sti.» на Україні, специфікація №1 до контракту № 1202 від 12.02.2006 р. не відповідає тій, що надана до Херсонської митниці для митного оформлення лісопродукції. Так, в наданій зазначеною особою специфікації вказані зовсім інші технічні характеристики експортуємо!' деревини (діаметр, довжина, кривизна та відсоток діаметру лісу від загального об'єму партії).

З метою підтвердження можливої підробки специфікації №1 до контракту № 1202 від 12.02.2006 p., а також інших документів, необхідне проведення експертного їх дослідження з залученням відповідних фахівців. Проте, для його проведення необхідні оригінали документів наданих Херсонською митницею документів.

Керуючись п.4 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» ,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл відділу БКОЗ Управління СБ України в Херсонській області (м. Херсон, вул. Горького, 46) на вилучення в Херсонській митниці (код ЄДРПОУ 1861885, м. Херсон, вул. Гоголя, 13) документальних матеріалів, які підтверджують митне оформлення лісопродукції в адресу фірми «AKYAZ PALETHILIK KERESHTE-HURDA SAN/ve TIC.Ltd.Sti.» та стали підставою для його проведення, а саме:

- ПМД№ 508040000/6/00073 від 26.06.2006р.:

- копії кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування № 00036 від 06.06.2003 p.;

- копії паспорту гр. ОСОБА_2;

- облікової картки № 50800/1/04/00059 від 15.05.2006 p.;

- контракту № 1202 від 12.02.2006 p.;

- специфікації по пиловочнику № 1 до контракту № 1202 від 12.02.2006 p.;

- інвойсу № 1202/03-03-06;

- довідки про відсутність за межами України валютних цінностей иа майна від 27.04.2006 p.;

- сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 15.06.2006 р. 001 №№ 000476-000479, 000481-000483, 000485-000487;

- заяви ОСОБА_3 для отримання дозволу на оформлення періодичної митної декларації від 21.06.2006 p.;

- ВМД№ 508040000/6/001080 від 10.07.2006р.:

- інвойсу № 1 від 01.07.2006 p.;

- копії ПМД № 508040000/6/00073 від 26.06.2006 p.;

- коносаменту (BILL OF LADING) № 2 від 29.06.2006 p.;

- карго маніфесту від 30.06.06 p.;

- контракту № 1202 від 12.02.2006 p.;

- специфікації по пиловочнику № 1 до контракту № 1202 від 12.02.2006 p.;

- копій сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 15.06.2006 р. 001 №№ 000476, 000478;

- довідки про відсутність за межами України валютних цінностей иа майна від 03.07.2006 p.;

- фітосанітарного сертифікату № 75-22/03-315 від 29.06.2006 p.;

- сертифікату радіаційного дослідження ЕС 397-ЛХ-06 від 26.06.2006 p.;

- екологічної декларації № 527 від 29.06.2006 p.;

- експертного висновку № 051 від 29.06.2006 p.;

- облікової картки № 50800/1/04/00059 від 15.05.2006 p.;

- копії свідоцтва про визнання підприємства декларантом № 50800/026БМ-01933 від 30.03.2003 p.;

- ВМД№ 508040000/6/001239 від 19.07.2006р.:

- інвойсу № 2 від 13.07.2006 p.;

- копії ПМД № 508040000/6/00073 від 26.06.2006 p.;

- коносаменту (BILL OF LADING) № 6 від 13.07.2006 p.;

- карго маніфесту від 13.07.06 p.;

- копії контракту № 1202 від 12.02.2006 p.;

- копії специфікації по пиловочнику № 1 до контракту № 1202 від 12.02.2006 p.; - копій сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 15.06.2006 р. 001 №№ 000479, 000482, 000476;

- копії довідки про відсутність за межами України валютних цінностей за майна від 03.07.2006 p.;

- фітосанітарного сертифікату № 75-22/03-583 від 13.07.2006 p.;

- сертифікату радіаційного дослідження ЕС 430-ЛХ-06 від 11.07.2006 p.;

- екологічної декларації № 583 від 13.07.2006 p.;

- екологічної декларації № 584 від 13.07.2006 p.;

- експертного висновку № 052 від 13.07.2006 p.;

- копії облікової картки № 50800/1/04/00059 від 15.05.2006 p.;

- копії свідоцтва про визнання підприємства декларантом № 50800/026БМ-01933 від 30.03.2003 p.;

- копії кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування № 00028 від 06.05.2003 p.;

- копії паспорту гр. ОСОБА_4;

- інших наявних документальних матеріалів, що мають відношення до митного оформлення вантажу за вказаними деклараціями. 2. Зобов'язати Херсонську митницю (м. Херсон, вул. Гоголя, 13) надати відділу БКОЗ Управління СБ України в Херсонській області (м. Херсон, вул. Горького, 46) вищезазначені документи.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя М.І.Стамбула