Court ruling № 101455595, 26.11.2021, Zhovkva District Court of Lviv Oblast

Справа № 444/3470/21

Провадження № 1-кс/444/995/2021

УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Жовква Львівської області 26 листопада 2021 року Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЛРУП№ 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до слідчого судді клопотанням про проведення обшуку, яке мотивує тим, що 19 жовтня 2021 року із Жовківської окружної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження № 32021140000000048 від «01» червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212-1 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Фабрика перших фантазій» (ЄРДПОУ 40425866) в період 2019-2020 років, здійснюючи виплату неофіційної заробітної плати своїм працівникам, ухилились від нарахування та сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування на загальну суму 2 554 027 гривень, відповідно до матеріалів БФЗ ГУ ДФС у Львівській області від 28.05.2021 року.

Згідно висновку аналітичного дослідження №115/13-01-08-01-06/40425866 від 25.05.2021 року складеного старшим державним ревізором-інспектором головного управління ДПС у Львівській області вбачається, що за результатами проведеного аналізу ймовірне здійснення порушення у періоді з 01.01.2019 по 31.12.2020 року посадовими особами ТОВ «Фабрика перших фантазій» (код ЄРДПОУ 40425866) операцій з виплат неофіційної заробітної плати своїм працівникам, може бути направлене на мінімізацію сплати єдиного соціального внеску на суму 2 554 027 гривень.

Крім цього зазначає, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-бухгалтерської експертизи, з метою підтвердження чи спростування доказів вчинення вказаного кримінального правопорушення .

Просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Фабрика перших фантазій» за адресою: м.Жовква по вул.Вокзальній 32Б,Львівської області, засновником з часткою 100% та директором якого являється ОСОБА_5 , з метою виявлення бухгалтерських документів, які стали підставою для нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «Фабрика перших фантазій» у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року, комп`ютерної техніки, розміщеної в приміщенні ТОВ «Фабрика перших фантазій» за допомогою якої нараховується заробітна плата працівникам, журнали виходу на роботу працівників у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року, особові картки працівників, які працюють чи працювали на ТОВ «Фабрика перших фантазій» у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року, табеля обліку робочого часу працівників ГОВ «Фабрика перших фантазій» у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32021140000000048 від «01» червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1КК України.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених у ньому.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З витягу кримінального провадження № 32021140000000048 вбачається, що 01.06.2021 року відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України внесені в ЄРДР.

Відповідно до ст. 233 ч. 1 Кримінального процесуального кодексу України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно анкети ТОВ «Фабрика перших фантазій» (код ЄРДПОУ 40425866) вбачається, що засновником з часткою 100% та директором ТОВ «Фабрика перших фантазій» є ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Підставою для проведення обушку за адресою: : АДРЕСА_1 є наявність достатніх даних вважати, що саме за вказаною адресою, можуть знаходитися зазначені в клопотанні документи.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

А тому слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні наведено достатньо підстав для задоволення клопотання, а тому таке слід задоволити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого ВП №2 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_4 чи іншому слідчому групи слідчих, на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Фабрика перших фантазій» за адресою: м.Жовква по вул.Вокзальній 32Б,Львівської області, засновником з часткою 100% та директором якого являється ОСОБА_5 , з метою виявлення бухгалтерських документів, які стали підставою для нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «Фабрика перших фантазій» у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року, комп`ютерної техніки, розміщеної в приміщенні ТОВ «Фабрика перших фантазій» за допомогою якої нараховується заробітна плата працівникам, журнали виходу на роботу працівників у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року, особові картки працівників, які працюють чи працювали на ТОВ «Фабрика перших фантазій» у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року, табеля обліку робочого часу працівників ТОВ «Фабрика перших фантазій» у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32021140000000048 від «01» червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчої групи.

Ухвала на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено в нарадчій кімнаті в одному примірнику.

Відповідно до вимог ст. 235 ч. 3 Кримінального процесуального кодексу України виготовлено дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1 ОСОБА_6