Court ruling № 101412150, 21.10.2021, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/37733/21

Провадження № 1-кс/761/20976/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Аббасова Н.В., при секретарі Архипову І.Р., за участі слідчого Грищенка Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Грищенка Р.С. внесене по кримінальному провадженню № 12021100000000755 від 18 серпня 2021 року за ознаками кримінального провадження правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення огляду

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Грищенко Р.С., за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва Тонканцовим С.О., звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, в якому просить: надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №12021100000000755 від 18.08.2021, дозвіл на проведення огляду приміщення за адресою місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРД Проперті» (ідентифікаційний код юридичної особи 44239046) (01054, м. Київ, Шевченківський район, вул. Франка Івана, буд. 29), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, а саме: рішень (протоколів загальних зборів учасників) компанії «Гоойоорд Б.В.» про передачу до статутного капіталу ТОВ «ГРД Проперті» нежитлових приміщень №№2, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, загальною площею 1412,6 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 33/34 (вул. Івана Франка, буд. 33/34), реєстраційний номер 372088180391; нежитлового будинку, літера «А», загальною площею 1125,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 48, реєстраційний номер: 372297180391; нежилого будинку (літера «А»), загальною площею 3098,1 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 52, реєстраційний номер: 394543780000; нежитлового будинку, загальною площею 741,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 29, реєстраційний номер 393582580391; нежилого будинку (літ. Б), загальною площею 1330,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 31, реєстраційний номер 635555980000; нежилого будинку, загальною площею 1534,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 36, реєстраційний номер 372152080391; нежилого приміщення №1, загальною площею 54,8 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40 , реєстраційний номер 394472280000; нежитлового приміщення, в літ. «А» (колишня квартира №3 ), загальною площею 107,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40, приміщення 3, реєстраційний номер 372398280391; нежилого будинку (літ. А), загальною площею 3082,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 11, реєстраційний номер 419858080000; нежитлового приміщення, загальною площею 117,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 25/40 ( вул. Богдана Хмельницького, буд. 25/40 ), приміщення 26, реєстраційний номер 372242680391, акти приймання-передачі, свідоцтва про право власності, договори купівлі-продажу разом з додатками, та додатковими угодами, іпотечні договори з додатками та додатковими угодами, технічна документація на вказані об`єкти нерухомості, рішення судів про визнання права власності на вказані об`єкти нерухомості, статутів Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРД Проперті» та компанії «Гоойоорд Б.В.», рішення учасників ТОВ «ГРД Проперті» про формування статутного капіталу за рахунок вказаного нерухомого майна, електронні носії літерно-цифрової інформації, текстових й інших зображень, листування між ОСОБА_1 і посадовими особами/представниками «Гоойоорд Б.В.».

Клопотання обґрунтовано тим, що Рішенням Верховного Суду Гібралтару від 09.02.2015 у справі № 56 за позовом WardourTradingLimited до ОСОБА_1 і ОСОБА_2 (копія з перекладом міститься у матеріалах провадження) (далі - рішення Верховного Суду Гібралтару) встановлені обставини вчинення протиправних дій з боку ОСОБА_1 та підконтрольних йому осіб, а саме наступні.

20 квітня 1993 року російське акціонерне товариство «Чорногорнафта» уклало рамкову угоду, згідно з якою воно зобов`язалося продавати до двох мільйонів метричних тон сирої нафти компанії «Вардур», зареєстрованої в Гібралтарі. Поставки повинні були здійснюватися з травня по грудень 1993 року через один з трьох портів франко-борт, включаючи Новоросійськ, або по нафтопроводу «Дружба» з трьох джерел.

За цією угодою АТ «Чорногорнафта» поставило компанії «Вардур» 12 партій нафти. Проте, компанія «Вардур» не сплатила за партії №№ 9-12. Незважаючи на наявність непогашеної заборгованості, 2 грудня 2014 року пан ОСОБА_3 , громадянин Швейцарії, діючи від імені компанії «Вардур», за дорученням ОСОБА_2 , з метою подальшої добровільної ліквідації компанії «Вардур» підписав декларацію, згідно з якою у компанії «Вардур» були відсутні будь-які непогашені зобов`язання. Як зазначено в Рішенні Верховного суду Гібралтару, дане твердження було «завідомо неправдивим». 17 березня 1995 року компанія «Вардур» була виключена з реєстру та припинила свою діяльність.

Не знаючи про свідомо неправомірну ліквідацію компанії «Вардур», 30 жовтня 1995 року в цілях стягнення заборгованості за поставлену нафту АТ «Чорногорнафта» ініціювало арбітражний розгляд в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті РФ, в рамках якого представники компанії «Вардур», ймовірно, слідуючи інструкціям ОСОБА_1 , заявили зустрічний позов, заснований на повністю підроблених документах.

За результатами арбітражу, вимоги АТ «Чорногорнафта» були задоволені, а зустрічний позов відхилений: з компанії «Вардур» стягнуто заборгованість за поставлену нафту в розмірі 13 727 195,25 дол. США, плюс проценти в розмірі 3 019 553,22 дол. США з подальшим нарахуванням 24,5% річних на суму основного боргу по день його фактичного погашення компанією «Вардур».

28 серпня 1997 року компанія «Вардур» була відновлена в реєстрі компаній Гібралтару. Як зазначено в Рішенні Верховного суду Гібралтару, вважається, що компанія продовжує існувати так, ніби вона не була виключена з реєстру.

27 травня 1998 року АТ «Чорногорнафта» подало заяву про визнання та приведення до виконання в Гібралтарі рішення Міжнародного комерційного арбітражу при Торгово-промисловій палаті Російської Федерації від 21.02.1997 у справі № 373/1995 (копія міститься в матеріалах провадження). Дана заява була задоволена 17 листопада 2003 року.

У зв`язку з невиплатою боргу згідно з Рішенням МКАС при ТПП РФ, 10 жовтня 2005 року була ініційована процедура ліквідації компанії «Вардур», яка триває і на даний момент. Офіційним ліквідатором компанії «Вардур» є пан ОСОБА_6 (ОСОБА_6), якого призначено Верховним судом Гібралтару.

У рішенні Верховного Суду Гібралтару встановлено, що ОСОБА_1 був 50% бенефіціарним власником компанії, інші 50% належали греку ОСОБА_2 , який був діловим партнером пана ОСОБА_1. Фактично, Верховний Суд Гібралтару у пункті 204 також заявив, що «не виключено, що якби між паном ОСОБА_2 та паном ОСОБА_1 стався розрив, то «Вардур» міг би бути переданий пану ОСОБА_1 в рамках угоди про розлучення між ними».

Крім того, у рішенні Верховного Суду Гібралтару встановлено обставини, які свідчать про шахрайські дії, вчинені, зокрема, ОСОБА_1, відносно кредиторів (АТ «Чорногорнафта»), а також самого «Вардуру» шляхом заволодіння прибутком, отриманим від продажу нафти, придбаної у АТ «Чорногорнафта» в ході 12 поставок, що описані в Рішенні Верховного Суду Гібралтару (див. рішення Верховного Суду Гібралтару: розділ «XII. Шахрайство», пункти 97-101; розділ «XLIV. Виявлені факти шахрайства», пункти 312-320; розділ «XLVI. Заява відносно 48 млн доларів США», пункти 330-332; розділ «XLVIІ. Показання свідків з питання прибутку», пункти 333-341; розділ «XLVIІІ. Поставки франко-борт», пункти 342-383).

Відповідно до п. 327 рішення Верховного Суду Гібралтару ОСОБА_1 був фактичним директором «Вардуру», що означає надання доручень іншим співробітникам, прийняття основних зобов`язань від імені компанії і участь в рівноправному процесі прийняття колективних рішень на рівні ради, тобто на рівні чинного директора, який фізично перебуває в залі засідань ради директорів.

Саме з використанням вказаних повноважень фактичного директора «Вардуру», як встановлено рішенням Верховного Суду Гібралтару, ОСОБА_1 вчинив шахрайські дії відносно АТ «Чорногорнафта» і «Вардуру».

У результаті ймовірно шахрайських дій ОСОБА_1 «Вардуру» завдано збитки на загальну суму 89 536 826,84 доларів США, що за курсом НБУ на 02.09.2021 становить 2 417 753 981,48 гривень.

ОСОБА_1 є кінцевим бенефіціарним власником приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Гоойоорд Б.В.» (GOOIOORD B.V.)

Компанія «Вардур» заявляє, що з високою долею вірогідності у результаті серії фіктивних операцій, проведених між підконтрольними ОСОБА_1 компаніями, грошові кошти, отримані внаслідок ймовірного вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, були витрачені на придбання « Гоойоорд Б.В. », яка має у власності наступні об`єкти нерухомості:

1. Нежитлові приміщення №№2, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, загальною площею 1412,6 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 33/34 ( вул. Івана Франка, буд. 33/34 ); реєстраційний номер 372088180391;

2. Нежитловий будинок, літера «А» , загальною площею 1125,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 48 ; реєстраційний номер: 372297180391;

3. Нежилий будинок (літера «А»), загальною площею 3098,1 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 52 , реєстраційний номер: 394543780000;

4. Нежитловий будинок, загальною площею 741,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 29 ; реєстраційний номер 393582580391;

5. Нежилий будинок (літ. Б), загальною площею 1330,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 31 , реєстраційний номер 635555980000;

6. Нежилий будинок, загальною площею 1534,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 36 , реєстраційний номер 372152080391;

7. Нежиле приміщення №1, загальною площею 54,8 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40 , реєстраційний номер 394472280000;

8. Нежитлове приміщення, в літ. «А» (колишня квартира №3 ), загальною площею 107,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40, приміщення 3, реєстраційний номер 372398280391;

9. Нежилий будинок (літ. А), загальною площею 3082,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 11, реєстраційний номер 419858080000;

10. Нежитлове приміщення, загальною площею 117,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 25/40 ( вул. Богдана Хмельницького, буд. 25/40 ), приміщення 26, реєстраційний номер 372242680391;

11. Нежитловий будинок - офіс (літери «А», «А» ), загальною площею 923,1 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 4, реєстраційний номер 393580380000;

12. Квартира, загальною площею - 56,0 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 38, кв. 4 , реєстраційний номер 428309980000.

Як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ГРД Проперті» вказане товариство знаходиться за адресою: 01054, м. Київ, Шевченківський район, вул. Франка Івана, буд. 29.

За наявними даними триває процес передачі вказаних вище у п.п. 1-10 об`єктів нерухомості, власником яких продовжує бути компанія « Гоойоорд Б.В. », до статутного капіталу новоствореного ТОВ «ГРД Проперті», засновником якого є компанія «Гоойоорд Б.В.».

Оскільки бенефіціарним власником (контролером) компанії «Гоойоорд Б.В.» та ТОВ «ГРД Проперті» є ОСОБА_1 , він здійснює непрямий вирішальний вплив на ці юридичні особи шляхом реалізації 100% права голосу.

Отже, є обґрунтовані підстави вважати, що за місцезнаходженням ТОВ «ГРД Проперті» можуть знаходитися документи та майно, яке було здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, документи, листування між ОСОБА_1 і посадовими особами/представниками «Гоойоорд Б.В.», у яких відображена інформація, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Як зазначає в клопотанні слідчий, з метою уникнення вчинення подальшого кримінального правопорушення та забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування у кримінальному провадженні, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, виникла необхідність у проведенні огляду приміщення за адресою місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРД Проперті» (ідентифікаційний код юридичної особи 44239046) (01054, м. Київ, Шевченківський район, вул. Франка Івана, буд. 29), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відшукання документів щодо набуття права власності на вказані вище об`єкти нерухомості та передачі їх компанією «Гоойоорд Б.В.» до статутного капіталу новоствореного ТОВ «ГРД Проперті», засновником якого є компанія «Гоойоорд Б.В.», електронні носії літерно-цифрової інформації, текстових й інших зображень), у яких відображена інформація, що має доказове значення у кримінальному провадженні, листування між ОСОБА_1 і посадовими особами/представниками «Гоойоорд Б.В.», а також будь-яких інших документів.

У судовому засіданні слідчий Грищенко Р.С. клопотання підтримав у повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

При цьому за ч. 2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Таким чином з урахуванням ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами Кодексу, передбаченими для проведення обшуку.

Отже слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як, зокрема, огляд житла чи іншого приміщення, відповідно до ст. 234 КПК України, має довести наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Крім того, виходячи з положень п.4 ч.3 ст. 234 КПК України у клопотанні слідчого про проведення обшуку, а в даному випадку огляду в приміщенні, за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Франка Івана, буд. 29, що належить Компанії з обмеженою відповідальністю «ГООЙООРД», та у фактичному користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРД Проперті» (ідентифікаційний код юридичної особи 44239046), мають бути серед іншого наведені підстави для огляду.

За ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 93 КПК України).

З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР за ч. 4 ст. 190 КК України, беручи до уваги, що слідчим в судовому засіданні доведено, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення та фіксації обставин вчинення правопорушення, чого неможливо досягти за допомогою засобів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду приміщення за адресою місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРД Проперті» (ідентифікаційний код юридичної особи 44239046) (01054, м. Київ, Шевченківський район, вул. Франка Івана, буд. 29), можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання дозволу на вилучення копій зазначених в клопотанні документів буде достатнім для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №12021100000000755 від 18.08.2021, дозвіл на проведення огляду приміщення за адресою місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРД Проперті» (ідентифікаційний код юридичної особи 44239046) (01054, м. Київ, Шевченківський район, вул. Франка Івана, буд. 29), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення копій наступних документів, а саме: рішень (протоколів загальних зборів учасників) компанії «Гоойоорд Б.В.» про передачу до статутного капіталу ТОВ «ГРД Проперті» нежитлових приміщень №№2, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, загальною площею 1412,6 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 33/34 (вул. Івана Франка, буд. 33/34), реєстраційний номер 372088180391; нежитлового будинку, літера «А», загальною площею 1125,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 48, реєстраційний номер: 372297180391; нежилого будинку (літера «А»), загальною площею 3098,1 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 52, реєстраційний номер: 394543780000; нежитлового будинку, загальною площею 741,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 29, реєстраційний номер 393582580391; нежилого будинку (літ. Б), загальною площею 1330,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 31, реєстраційний номер 635555980000; нежилого будинку, загальною площею 1534,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 36, реєстраційний номер 372152080391; нежилого приміщення №1, загальною площею 54,8 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40, реєстраційний номер 394472280000; нежитлового приміщення, в літ. «А» (колишня квартира №3), загальною площею 107,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40, приміщення 3, реєстраційний номер 372398280391; нежилого будинку (літ. А), загальною площею 3082,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 11, реєстраційний номер 419858080000; нежитлового приміщення, загальною площею 117,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 25/40 (вул. Богдана Хмельницького, буд. 25/40), приміщення 26, реєстраційний номер 372242680391, акти приймання-передачі, свідоцтва про право власності, договори купівлі-продажу разом з додатками, та додатковими угодами, іпотечні договори з додатками та додатковими угодами, технічна документація на вказані об`єкти нерухомості, рішення судів про визнання права власності на вказані об`єкти нерухомості, статутів Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРД Проперті» та компанії «Гоойоорд Б.В.», рішення учасників ТОВ «ГРД Проперті» про формування статутного капіталу за рахунок вказаного нерухомого майна.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Аббасова