Court ruling № 101040367, 09.11.2021, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5426/2021

Справа № 428/7175/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі: слідчого судді Комплєктової Т.О., за участю секретаря судового засідання Казюк Л.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Ярушкевича С.О., погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури Окопним С.В. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 15.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22020130000000150 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020130000000150 від 15.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.05.2011 у м. Луганську було зареєстровано ТОВ “Східспецхім-Ресурс” (код ЄДРПОУ 37705892, адреса реєстрації: м.Луганськ, вул. Луганської Правди, буд.86а).

29.04.2015 громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганську, здійснив державну реєстрацію ТОВ «Востокспецтранс-Ресурс» в окупаційних органах влади РФ за кодом «Єдиного державного реєстру юридичних осіб ЛНР» – 61111937, а 05.05.2015 – реєстрацію в «Міністерстві доходів і зборів ЛНР», що дозволило йому організувати виготовлення, зберігання та реалізацію місцевим підприємствам хімічних матеріалів та промислової вибухівки для гірничодобувної промисловості «ЛНР», яка є джерелом фінансової підтримки окупаційних органів влади РФ.

Після вказаної перереєстрації підприємства, ОСОБА_1 перестав сплачувати від імені ТОВ «Східспецхім-Ресурс» будь-які обов`язкові платежі до Державного бюджету України.

Крім цього встановлено, що для забезпечення виробничої діяльності ТОВ «Востокспецтранс-Ресурс» ОСОБА_1 вступив у злочинну змову з директором ТОВ «Торговий дім Востокспецхім» (адреса реєстрації: Російська Федерація, Ростовська область, м. Шахти, ІПН 1166196085065) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що дозволило організувати протиправне постачання хімічної сировини з ТОВ «Торговий дім Востокспецхім» до ТОВ «Востокспецтранс-Ресурс» через тимчасово неконтрольовану ділянку державного кордону України з РФ, зокрема пункт пропуску (п/п «Должанський-Новошахтинськ»), рух яким припинено відповідно до наказу ДФСУ № 385 від 22.12.2014 року.

Підготовкою бухгалтерської документації, ведення інших звітних документів, а також фактичним здійсненням оплати зборів та податків займається головний бухгалтер ТОВ «Востокспецтранс-Ресурс» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Луганськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами здійснення вказаних зовнішньоекономічних операцій ТОВ «Востокспецтранс-Ресурс» регулярно через «Державний банк ЛНР» сплачує митні платежі до «Державного митного комітету ЛНР». При цьому, з метою оформлення, подачі митних декларацій та сплати митних платежів до «Державного бюджету ЛНР», ТОВ «Востокспецтранс-Ресурс» користується послугами митного брокера «ЛНР» – ТОВ «Авеллум» (код ЄДРЮО “ЛНР” 61108071, адреса: м. Луганськ, кв.Гайового, буд. 36).

Так, протягом 2016 – 2019 років, за результатами здійснення вказаної зовнішньоекономічної діяльності директор ТОВ «Востокспецтранс-Ресурс» ОСОБА_1 забезпечив сплату до «Державного митного комітету ЛНР» понад 2,4 млн. рублів митних платежів (зборів).

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №22020130000000150 від 15.05.2020 виконані наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-проведено огляди мережі Інтернет, в ході яких встановлено факт реєстрації та діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області ТОВ «Востокспецтранс-Ресурс»;

-надані доручення оперативним підрозділам на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення;

-проведено НСРД, а саме зняття інформації із транспортних телекомунікаційних мереж відносно абонентського номеру, яким користується директор ТОВ «Востокспецтранс-Ресурс», а також зняття інформації з електронних інформаційних систем якими користується бухгалтер ТОВ «Востокспецтранс-Ресурс», за результатами яких встановлені податкові накладні вказаного підприємства до т.зв. « ГБ ЛНР»;

-проведено НСРД, а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем якими користується митний брокер ТОВ “Авеллум”;

-інші слідчі (розшукові) дії.

Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних причин не були виконані за вісімнадцять місяців з часу початку досудового розслідування та потребують додаткового часу, а саме:

- встановити та допитати свідків, які можуть бути обізнані про вчинення вказаного кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Востокспецтранс-Ресурс»;

- встановити схему та механізм сплати податків, кількість та вид податку, а також працівників ТОВ «Востокспецтранс-Ресурс» відповідальних за сплату податків до так званих «податкових органів ЛНР»;

- з урахуванням отриманих доказів, за наявності достатніх підстав, повідомити особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст110-2 КК України про підозру;

- виконати процесуальні дії у порядку ст. 283 КПК України.

Обставинами, що перешкоджали раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину:

-тимчасова окупація частини Луганської області, що виключає можливість проведення слідчих (розшукових) дій на вказаній території та ускладнює механізм отримання належних та допустимих доказів;

-особи, які причетні та сприяють вчиненню кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України постійно перебувають на тимчасово окупованій території України та використовують засоби конспірації, що значно ускладнює документування їх злочинної діяльності та проведення слідчих (розшукових) дій за їх участю;

-встановлення всеукраїнського карантину Постановою КМУ №215 від 16.03.2020, внаслідок чого особи відмовляються від явки до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях для проведення слідчих дій.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний значний обсяг часу, а вісімнадцять місяців з початку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 15.11.2021, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Враховуючи, що в рамках даного кримінального провадження розслідується декілька злочинів, які є тяжкими та особливо тяжкими, строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення вказаного злочину. Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

В судове засіданні слідчий не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлявся належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, свої вимоги підтримав та просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно зі ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Пунктами 2-3 ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ч.ч. 1, 2, 8 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22020130000000150 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, становить вісімнадцять місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань спливає 15.11.2021.

Хоча, як свідчить клопотання слідчого, на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових дій, для яких, на думку слідчого потрібно не менше дванадцяти місяців, зокрема: встановити та допитати свідків, які можуть бути обізнані про вчинення вказаного кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Востокспецтранс-Ресурс»; встановити схему та механізм сплати податків, кількість та вид податку, а також працівників ТОВ «Востокспецтранс-Ресурс» відповідальних за сплату податків до так званих «податкових органів ЛНР»; з урахуванням отриманих доказів, за наявності достатніх підстав, повідомити особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст110-2 КК України про підозру; виконати процесуальні дії у порядку ст. 283 КПК України.

При цьому слідчий суддя також пересвідчився у об`ємі процесуальних дій, які вже здійснені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, який свідчить про те, що протягом часу досудового розслідування вчинялись дії щодо встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, та прийнято чимало процесуальних рішень, необхідних для їх встановлення.

Отже, суд погоджується з тим, що провести зазначені необхідні слідчо-розшукові дії у визначений законом строк, тобто до 15.11.2021, не виявилося можливим з об`єктивних причин.

Наведене свідчить, що з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з надзвичайною складністю кримінального провадження, обсягом проведення необхідних дій, що вимагають значного часу, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

У зв`язку із чим, клопотання старшого слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Ярушкевича С.О., погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури Окопним С.В. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 15.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22020130000000150 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 7, 110, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22020130000000150 на 12 (дванадцять) місяці, тобто до 15.11.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова