Court ruling № 100807613, 16.08.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44047/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_2 при секретарі ОСОБА_3, за участю прокурора ОСОБА_4, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_2 надійшло клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у об`єднаному кримінальному провадженні відомості про яке 28.02.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020000000000364 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Авантаж-7» (код 42435174) діючи за попередньою змовою групою осіб з метою прикриття незаконної діяльності підконтрольних їм автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів, умисно внесли неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких прийнято рішення про видачу останнім ліцензії на право виробництва пального, роздрібної торгівлі пальним, оптової торгівлі пальним та його зберігання.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в усіх жилих та нежилих приміщеннях в тому числі на території та в приміщеннях що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що використовуються ОСОБА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення готівкових грошових коштів, які необліковані у встановленому законом порядку, копій установчих та реєстраційних документів товариств, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42020000000000364 на проведення обшуку в усіх жилих та нежилих приміщеннях в тому числі на території та в приміщеннях що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що використовуються ОСОБА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, що стосуються фінансово-господарської та іншої діяльності ТОВ «АВАНТАЖ-7», за період часу з 05.09.2019 року по дату винесення ухвали, а саме:

- документи, що подавались ТОВ «Авантаж-7» до ДПС України та її структурних підрозділів (в областях) для отримання ліцензій на право виробництва пального, зберігання пального та оптову торгівлю пальним, в тому числі витяг з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (реєстраційний номер документу ІУ 123200915244), сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів за адресою: Київська область, Броварський район, с. Заворичі, вул. Вокзальна, буд. 36, виданий ТОВ «Билайн» (код 31243577), відомості про сплату пайової участі (в т.ч. платіжне доручення, платіжка № 803 від 06.07.2020 та інші);

- договори із додатками, акти прийому-передачі, товаро-транспортні накладні, касові ордери, книги відбору проб пального, книга обліку розрахункових операцій, журнали прийому-передачі змін, книги обліку надходження пального, митні декларації, фінансово-господарська та бухгалтерська документація, яка відображає придбання/продаж/зберігання товарів (робіт/послуг) вищезазначеними суб`єктами господарювання, щодо нафтопродуктів/пального, в тому числі: газ вуглеводневий скраплений, газ нафтовий скраплений, бензин автомобільний, паливо А-95Е-50 преміум плюс, дизельне паливо;

- в тому числі записів неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, бланків, реєстрів, які містять інформацію щодо придбання/продаж/зберігання товарів (робіт/послуг) вищезазначеними суб`єктами господарювання;

- необліковані нафтопродукти/пальне: газ вуглеводневий скраплений, газ нафтовий скраплений, бензин автомобільний, паливо А-95Е-50 преміум плюс, дизельне паливо;

- нафтопродукти/пальне, в тому числі: газ вуглеводневий скраплений, газ нафтовий скраплений, бензин автомобільний, паливо А-95Е-50 преміум плюс, дизельне паливо, які зберігаються в місцях (об`єктах) на які у ТОВ «АВАНТАЖ-7» відсутні дозвільні документи (ліцензії на право зберігання пального, ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі, сертифікати (витяги) про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів та акти про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об`єкта);

- зразки нафтопродуктів/пального, в тому числі: газ вуглеводневий скраплений, газ нафтовий скраплений, бензин автомобільний, паливо А-95Е-50 преміум плюс, дизельне паливо, у кількості по 3 (три) літри кожної марки (виду), з метою забезпечення проведення експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів у кримінальному провадженні № 42020000000000364;

- касові стрічки із реєстраторів розрахункових операцій (РРО) із відображенням даних щодо працівників, а також дати, часу, виду, кількості, вартості, товарів реалізованих ТОВ «АВАНТАЖ - 7», копії ліцензій та документів із ліцензійних справ щодо нафтопродуктів (пального);

- комп`ютерну техніку, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформаціі? із відображенням сформованої інформації Z-звіту та Х-звіту вищезазначених суб`єктів господарювання, а також даних які відображають господарські операції у статистичному звичайному вигляді, шляхом зчитування інформації;

- мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, що використовується у протиправній діяльності, інформація щодо відвантаження нафтопродуктів на АЗС, сім-карток (операторів мобільного зв`язку), шляхом зчитування інформації;

- систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, шляхом зчитування інформації;

- накази на призначення службових осіб та працівників, їх посадові обов`язки та особові справи.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_2

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/44047/21-к.

Прим. 2 - прокурор ОСОБА_5

Виконавець: ОСОБА_2, 16.08.2021