Court ruling № 100807333, 04.10.2021, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/21151/21

Провадження №1-кс/752/8033/21

У Х В А Л А

про проведення обшуку

04.10.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 12020100000000230 від 04.03.2020 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100000000230 від 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

В ході досудового розслідування встановлено,що ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступили між собою в злочинну змову, направлену на заволодіння шляхом обману грошовими коштами шляхом укладення боргових зобов`язань з метою невиконання своїх обов`язків та подальшого привласнення позичених грошових коштів потерпілих.

Відповідно до розробленого спільно злочинного плану, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , підтримуючи упродовж тривалого часу товариські відносини з потерпілими, мали створити уяву успішної підприємницької діяльності, розробити бізнес-план та запропонувати потерпілим укласти в усній формі договір спільного інвестування, згідно якого потерпілі мали передати вказаним особам грошові кошти для розвитку та ведення спільної підприємницької діяльності. В подальшому згідно спільного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 отримані грошові кошти мали привласнити та розпорядитись ними на власний розсуд без повернення їх потерпілим.

Реалізуючи спільний злочинний план, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у 2010 році та 2014 році шляхом зловживання довірою та обману ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заволоділи грошовими коштами останніх у розмірі 1500000 євро, 900000 доларів США під приводом розвитку підприємницької діяльності, які не повернули потерпілим до теперішнього часу.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта було встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_10 .

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчомуСУ ГУНП вм.Києві ОСОБА_3 ,слідчим групислідчих тапрокурорам групипрокурорів укримінальному провадженні№ 12020100000000230від 04.03.2020дозвіл напроведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 ,що направі власностіналежить ОСОБА_10 ,з метоювиявлення тавідшукання фінансово-господарські документів, договорів (угод, контракти), розписок, актів приймання-передачі, актів звіряння взаєморозрахунків щодо отримання від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошових коштів, договорів щодо спільного інвестування, завірених копій установчих та реєстраційних документів ТОВ «Наша Марка АГ» (ЄДРПОУ 34000883), ТОВ «Берекетлі» (ЄДРПОУ 38488838), компанії «Enler Tekstil Diє Ticaret A.Є.» (Республіка Туреччина), інших підприємств, чорнових записів, блокнотів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя