Court ruling № 100735566, 28.10.2021, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1279/21

Провадження № 1-кс/210/2244/21

"28" жовтня 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Літвіненко Н.А., за участю секретаря судового засідання Таранущенко В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції Решетіло О.С. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020042630000156, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 24.04.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

27 жовтня 2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції Решетіло О. С. звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42020041710000038 від 28.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до шести місяців, яке було надіслано до суду 10.10.2021р. Укрпоштою.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 42020042630000156, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 24.04.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. У зв`язку із складністю досудового розслідування, до складу групи слідчих включено слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232) оголошено тендерну процедуру із визначення переможця на здійснення наступних видів робіт: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів». Сума очікуваної вартості 600 424 252,56 грн.

Тендер проведено 17.01.2020 року, за результатом якого з пропозицією 593 369 398 , 38 грн., перемогу отримало ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» (ЄДРПОУ 42890735). Разом з тим на вказаних об`єктах ТОВ «БВФ «Елітпроект» на теперішній час здійснюються активні дорожньо-будівельні роботи.

При цьому, вказані дорожньо-будівельні роботи проводяться не кваліфікованим персоналом, з залученням не відповідної техніки та використовується асфальтна-бетонна суміш низької якості, а також вказані роботи здійснюються без наявності відповідних дозвільних документів з боку Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Зазначені факти свідчать про існування протиправної домовленості з боку посадових осіб Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232), а також ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» про визначення підрядної організації у порушення чинного законодавства у сфері державних закупівель.

14.07.2020 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшло інформування з УСБУ у Дніпропетровській області в результаті чого встановлено наступне.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» (ЄДРПОУ 42890735) за період з 01.01.2020 до 31.05.2020 підприємство отримало грошові кошти із місцевого бюджету м. Дніпро у розмірі 113 823 623 грн. Основним постачальником ТМЦ (асфальтобетонна суміш, бітум, відсів та ін.) на адресу ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» (код ЄДРПОУ 42890735) за вказаний період виступало ТОВ «Асфальт-Дніпро» (ЄДРПОУ 41181973, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 139М). Вартість поставленої продукції складає 56 407 426 грн.

Встановлено, що ТОВ «Асфальт-Дніпро» (стара назва підприємства - ТОВ «Тракція-Асфальт», код ЄДРПОУ 41181973) має на балансі асфальтобетонну установку, здійснює діяльність із виготовлення асфальтобетонних сумішей та фактично знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 139 (територія ПАТ «НВПДніпропрес»),

Також, згідно відповідей, що надійшли до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ТОВ «АсфальтДніпро» не має дозвільних документів Департаменту екології Дніпропетровської обласної державної адміністрації на викид забруднюючих речовин у атмосферне повітря» та введення в експлуатацію вказаного заводу Департаментом архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області.

У відповідності до податкової звітності за період з 01.01.2020 до 31.05.2020 ТОВ «Асфальт-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41181973) здійснювало перерахування грошових коштів у розмірі 3 086 282 грн. на адресу ТОВ «АТП- Дніпро» (код ЄДРПОУ 35201829) за оренду нерухомого майна та устаткування.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Асфальт-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41181973) за вказаний період виявлена схема зі штучного завищення вартості поставленої продукції, шляхом необґрунтовано завищення об`ємів витрат дизельного палива.

Встановлено, що згідно даних калькуляцій, підготованих фахівцями TOB «Асфальт-Дніпро», на виготовлення 1 тони асфальтобетонної суміші у складі інших компонентів списується 26 л. дизельного палива.

Постачальником вказаних дизельного пального є TOB «КСЕМ» (код ЄДРПОУ 41525963, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Княжа, буд. 117).

Виходячи з наведених даних, кількість дизельного палива, необхідна TOB «Асфальт-Дні про» для виготовлення реалізованої кількості асфальтобетону, становить 1 420 692 л. Тобто, різниця між придбаним дизельним паливом становить 191 018 л., що згідно калькуляцій виробника, необхідно для виготовлення 7 347 т. асфальтобетону.

Окрім цього, за даними фахівців галузі, що підтверджуються проведеною товарознавчою експертизою, будівельно-технічною та економічною експертизою реальні витрати асфальтно-бетонних заводів (АБЗ) на виготовлення асфальтобетону становлять 13-15 л. тобто в середньому в 2 рази менше. Таким чином, навмисне внесення до кошторисної документації понаднормових витрат дизельного палива посадовими особами TOB «Асфальт-Дніпро», призвело до штучного завищення вартості виготовлення асфальтобетонної суміші, поставленої на адресу TOB «Елітпроект». Вказана різниця на вартості палива отримана внаслідок вищевказаних зловживань, становить понад 17 млн. грн.

На даний час у кримінальному провадженні жодну особу не повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Однак, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020042630000156 спливає 24 жовтня 2021 року.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020042630000156 було виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведено обшуки у офісі ТОВ «БВФ» «ЕЛІТПРОЕКТ», а також у офісах підприємств - субпідрядників та постачальників матеріалів зазначеному підприємству;

- у Департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради отримано тимчасовий доступ до речей і документів;

- у кримінальному провадженні проведено 12 судових товарознавчих експертиз, 13 судових будівельно-технічних експертиз.

- проведено слідчий експеримент на території, що фактично використовується що ТОВ «Асфальт-Дніпро» за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 139м;

- проведено інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Слідчий також зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020042630000156 неможливо закінчити до 24 жовтня 2021 року, оскільки для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування необхідно провести наступні процесуальні та слідчі (розшукові) дії:

- завершити розсекречування доказів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести додаткові судові будівельно-технічні та товарознавчі;

- провести передбачені КПК України слідчі (розшукові) дії для встановлення наявності у службових осіб ТОВ «БВФ» «ЕЛІТПРОЕКТ» співучасників під час вчинення кримінального правопорушення;

- за результатами проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій визначити наявність або відсутність у діях службових осіб ТОВ «БВФ» «ЕЛІТПРОЕКТ» складу кримінального правопорушення, скласти повідомлення про підозру, провести передбачені КПК України заходи забезпечення кримінального провадження.

Перелічені процесуальні дії було неможливо провести раніше через те, що проведення судової економічної експертизи, через складність досліджуваних обставин, зайняло тривалий час. Крім того, законність важливих для доказування обставин була предметом судових розглядів, до закінчення яких не надавалось можливим встановити об`єктивну сторону складу кримінального правопорушення. Проведення вказаних слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим проведено ряд слідчих та розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 42020042630000156, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 24.04.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. У зв`язку із складністю досудового розслідування, до складу групи слідчих включено слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів.

За результатами досудового розслідування, було проведено ряд слідчих, розшукових, процесуальних заходів спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину, але завдання кримінального провадження у строки надані законом не виконані та встановити особу, яка причетна до вчинення злочину не представилось можливим.

Слідчим вмотивовано, що на даний час з метою завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести слідчі (розшукові) дії, які було неможливо провести через брак часу.

А тому, для проведення та завершення процесуальних дій у вказаному провадженні необхідний додатковий строк шість місяців.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Крім того, кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 3 ст.191 КК України у кримінальному провадженні № 42020042630000156 відноситься до тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

В поданому клопотанні слідчим доведено, що незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у достатній мірі не отримано, прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування у строк до 24.10.2021 року не надається можливим, тому виникла, необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.

Проведення слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції Решетіло О.С. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020042630000156, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових \розслідувань внесено 24.04.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020042630000156 від 24.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 28.04.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко