№ 10069350, 04.06.2010, Kyivskyi District Court of Poltava City

Справа № 4 209 / 2010

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції Котенка Т.А. про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції Котенко Т.А. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю.

Посилався на знаходження в провадженні кримінальної справи № 10018001, порушеної відносно СПД-ФО ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків за ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що досудовим слідством встановлено наступне.

В період часу з 01.09.2008 року по 30.10.2008 року ОСОБА_2, будучи субєктом підприємницької діяльності-фізичною особою, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, повязаної з придбанням та реалізацією сільськогосподарської продукції, надав в адресу ТОВ «Техноінвест С-ЛТД» (код ЄДРПОУ 35644084 м.Київ), ТОВ «Велекс ТС» (код ЄДТПОУ 35976525 м. Київ), ТОВ «Будрост» (код ЄДРПОУ 35571303 м.Київ), ТОВ «Технолайн-системс» (код ЄДРПОУ 35704462 м.Київ), ТОВ «Леомакс-Буд» (код ЄДРПОУ 35912758 м. Київ) документів бухгалтерського обліку про постановлену сільськогосподарську продукцію, за що отримав на свої розрахункові рахунки грошові кошти на загальну суму 169732 грн. 40 коп.

Крім того ОСОБА_2 умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб в сумі 1853242,76 грн. та податку на додану вартість в сумі 894781,83 грн., а всього в сумі 2748024,50 грн.

Просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів в банківській установі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані які можуть бути доказами по кримінальній справі та необхідні для її повного, всебічного та обєктивного розслідування.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавській філії ВАТ «Мегабанк» (МФО 331757), а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку СПД-ФО ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1): №НОМЕР_2, із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

- документів про організаційно правову структуру юридичних осіб(юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- карток із зразками підписів;

- довіреностей;

- платіжних доручень;

- грошових чеків.

- Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду міста Полтави (підпис) О.С. Калько