Court ruling № 100500993, 13.10.2021, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/19900/20

Провадження № 1-кс/686/10336/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Кирик О.В., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещика С.В., погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000267 від 17.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,

встановив:

12.10.2021 старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещик С.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури Лисюком С.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000267 від 17.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України на 6 місяців.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52020000000000267 від 17.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Перший національний аграрний кооператив» (код ЄДРПОУ 39847648, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, буд. 3/2, блок 5/2-1, далі - СОК) уклав кредитний договір №2/2016 від 01.03.2016 з державним банком ПАТ «АБ «Укргазбанк», відповідно до якого підприємством отримано цільові кредитні кошти у розмірі 79,2 млн грн на придбання сільськогосподарської техніки - тракторів марки «Білорусь» у кількості 90 одиниць.

Відповідно до договору застави № 2/2016-3 від 01.03.2016 дану техніку визнано заставним майном для забезпечення кредитних зобов`язань та внесено до реєстру заборони відчуження до моменту повного виконання боргових зобов`язань перед державною банківською установою.

Впродовж 2016-2017 р.р. кооперативом «Перший національний аграрний кооператив» умови кредитного договору виконувалися належним чином та за вказаний період було виплачено банку грошові кошти в сумі 24 280 532,60 грн., про те в подальшому службові особи СОК припинили виплати та ухиляються від виконання своїх обов`язків за кредитним договором щодо повернення суми кредиту.

По факту неповернення кредитних коштів за поданням ПАТ «АТ «Укргазбанк» відкрито виконавче провадження ВП №58994783. На виконання постанови приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Малого О.С. про опис та арешт майна боржника, винесеної в рамках даного провадження, приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Каращук К.Л. здійснено заходи по встановленню місцезнаходження заставного майна, з метою його подальшої реалізації шляхом проведення відкритих торгів та стягнення грошових коштів від такої реалізації на користь кредитора (банківської установи) в рахунок погашення кредитної заборгованості.

За результатами заходів, приватним виконавцем ОСОБА_1 отримано дані, що службовими особами СОК вчиняються дії щодо незаконної реалізації та передачі в оренду третім особам заставного майна, всупереч умовам кредитного договору та договору застави, без погодження із банківською установою.

На даний час встановлено місцезнаходження лише 29 одиниць техніки, які реалізовано в ході проведення відкритих торгів, що підтверджується матеріалами, наданими ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Таким чином, частково задоволено вимоги ПАТ АБ «Укргазбанк» на суму 12,4 млн. грн. В той же час, основна сума простроченої кредитної заборгованості перед державною банківською установою залишається не погашеною. Місцезнаходження решти сільськогосподарської техніки у кількості 61 одиниці проведеними заходами встановити не виявилось можливим.

Відповідно до листа ПАТ «АТ «Укргазбанк» за №16/20 від 22.06.2020, сума збитків завданих державній банківській установі становить 54,9 млн грн.

Крім цього, згідно інформації уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи в Хмельницькій області за СОК перереєстровано та знято з обліку усі 90 тракторів марки «Білорусь».

Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 17.04.2021.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки для повідомлення особі про підозру, а також остаточного та беззаперечного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно виконати наступне: встановити фактичне місцезнаходження тракторів марки «Беларус» у кількості 61 одиниця та фактичних власників техніки; встановити місце проживання та причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; допитати в якості свідків з приводу відомих обставин вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; встановити коли були зареєстровані та чи здійснюють на даний час господарську діяльність ТОВ «Сварог-Буковина», ТОВ «Дністровські роси», ТОВ «АФ Оршівська», ТОВ «ФГ Тракт», ТОВ «СК Бужок», ПП «Вигода», ТОВ «Аделаїда-Еко» та ТОВ «Органікс Сідс»; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування».

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву, у якій зазначив, що просить клопотання розглядати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 08.04.2021 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.

П. 1 ч. 2 ст. 219 КПК передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Санкція ч. 1 ст. 388 КК України передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого,тобто даний злочин є нетяжким.

Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема п. 2 ч.4 ст. 219 передбачає продовження строку досудового розслідування на шість місяців щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення

Беручи до уваги, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

Клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещика С.В. задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000267 від 17.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду О.В. Кирик