Court ruling № 100415803, 14.09.2021, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/6461/21

провадження № 1-кс/405/2985/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021120000000027 від 03.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, що мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, у приміщеннях учбового корпусу Донецького національного медичного університету за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 1, який перебуває в оперативному управлінні Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, а саме:

1) тристоронніх договорів, укладених з іноземними студентами про навчання в Донецькому національному медичному університеті;

2) договорів, укладених між ТОВ «Українські освітні послуги» та Донецький національний медичний університет, про набір іноземних громадян для навчання;

3) документів, що підтверджують оплату іноземними студентами навчання у Донецькому національному медичному університеті (платіжних доручень, ордерів, банківських виписок тощо);

4) документів, що підтверджують виконання пунктів тристоронніх договорів, укладених з іноземними студентами про навчання в Донецькому національному медичному університеті в частині надання медичних послуг та правового забезпечення;

5) документів з вільними зразками підпису та почерку представників ТОВ «Українські освітні послуги», які здійснювали свою діяльність у кабінетах № 130 та 137 учбового корпусу Донецького національного медичного університету, розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1;

6) комп`ютерної техніки та телекомунікаційного обладнання, які містять відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення;

7) записників, особистих нотатків та листків, матеріальних носіїв із відповідними записами (листування, обмін інформацією) щодо заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у 2019 році між Донецьким національним медичним університетом та ТОВ «Українські освітні послуги» укладений договір «Про укладання трьохсторонніх договорів на навчання іноземних студентів І курсу 2018-2019 навчальних років» з додатковими угодами. На виконання умов додаткової угоди № 2 до даного договору, ТОВ «Українські освітні послуги» (код ЄДРПОУ 37458011, юридична адреса: м. Харків, вул. Катаєва, 13, кв. 9), надало список осіб, що здійснювали діяльність з представництва інтересів підприємства у приміщенні учбового корпусу Донецького національного медичного університету за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1.

Так, в рамках виконання договірних зобов`язань з Донецьким національним медичним університетом, представники ТОВ «Українські освітні послуги» уклало договори з іноземними студентами, серед яких: громадянин Нігерії ОСОБА_4 , громадянин Нігерії ОСОБА_5 , громадянин Нігерії ОСОБА_6 , громадянин ОСОБА_7 , громадянка Нігерії ОСОБА_8 , громадянка Нігерії ОСОБА_9 , громадянин Нігерії ОСОБА_10 , громадяни ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

В подальшому, студентами під час навчання здійснювалася передача грошових коштів в якості оплати за навчання як особисто представнику ТОВ «Українські освітні послуги» ОСОБА_13 , так і на вказані останньою розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , відкриті у АТ КБ «Приватбанк». В ході проведення тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю, встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 використовується ТОВ «Українські освітні послуги», а рахунки №№ НОМЕР_2 , та IBAN НОМЕР_3 ТОВ «УКРВУЗ» (код ЄДРПОУ - 42993869).

Восени 2020 року іноземні студенти, які оплачували за навчання особисто представнику ТОВ «Українські освітні послуги» ОСОБА_13 або на вказані нею розрахункові рахунки у АТ КБ «Приватбанк», були відраховані у зв`язку з невиконанням договорів в частині оплати за навчання, незважаючи на перерахування коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що при передачі іноземними студентами Донецького національного медичного університету грошових коштів ОСОБА_13 в якості оплати за навчання, останнім надавались квитанції до прибуткових касових ордерів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що представники товариства з обмеженою відповідальністю «Українські освітні послуги» фактично здійснювали свою діяльність у приміщенні кабінетів № 130 та № 137 учбового корпусу Донецького національного медичного університету за адресою: м.Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 1.

Слідчим ствержується, що у приміщеннях учбового корпусу Донецького національного медичного університету зберігаються оригінали наступних документів:

- тристоронніх договорів, укладених з іноземними студентами про навчання в Донецькому національному медичному університеті;

- договорів, укладених між ТОВ «Українські освітні послуги» та Донецький національний медичний університет, про набір іноземних громадян для навчання;

- документів, що підтверджують оплату іноземними студентами навчання у Донецькому національному медичному університеті (платіжних доручень, ордерів, банківських виписок тощо);

- документів, що підтверджують виконання пунктів тристоронніх договорів, укладених з іноземними студентами про навчання в Донецькому національному медичному університеті в частині надання медичних послуг та правового забезпечення;

- документів з вільними зразками підпису та почерку представників ТОВ «Українські освітні послуги», які здійснювали свою діяльність у кабінеті № 130 учбового корпусу Донецького національного медичного університету, розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1.

Також, встановлено, що у приміщеннях учбового корпусу Донецького національного медичного університету за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 1, знаходяться комп`ютерна техніка та телекомунікаційне обладнання, документи, записні книжки, нотатки з відомостями щодо заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 09.09.2021 № 274138862, учбовий корпус за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у державній власності та на праві оперативного управління у Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

Слідчий вважає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів із такими відомостями, необхідно провести обшук у приміщеннях учбового корпусу Донецького національного медичного університету за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 1, який перебуває в оперативному управлінні Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими СВ УСБУ Кіровоградській області здійснюється досудове слідство кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021120000000027 від 03.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, з клопотання та доданих матеріалів видно, що досудове слідство проводиться у зв`язку з тим, що посадові особи Донецького національного медичного університету шахрайським шляхом в у 2020 році заволоділа кошти іноземних студентів під приводом оплати за навчання у великих розмірах. В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення офіційних документів ТОВ «Українські освітні послуги» та Донецький національний медичний університет, але, не доведено того, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом отримання цих документів, та неможливість їх отримання в порядку тимчасового доступу до речей та документів, оскільки доказів можливості їх знищення, спотворення, приховання та інше, слідчим не надано.

Крім цього, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною в клопотанні адресу з метою виявлення та вилучення, зокрема вільних зразків почерку та підпису представників ТОВ «Українські освітні послуги», але порядок тримання зразків для проведення експертизи встановлено ст. 245 КПК України, тобто слідчий хоче отримати документи у кримінальному провадженні не у спосіб визначений для цього спосіб.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-237, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

в задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021120000000027 від 03.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме: у приміщеннях учбового корпусу Донецького національного медичного університету за адресою: м.Кропивницький, вул.Велика Перспективна, буд.1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 ОСОБА_15