Court ruling № 100396643, 18.10.2021, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/27604/21

Провадження №1-кс/127/12119/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду комплексу, будівель та споруд, резервуарного парку, основних засобів виробництва, іншого обладнання, та земельних ділянок, які розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 Б, які належать на праві власності ТОВ «Актив Петрол Груп» та перебувають у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд», мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019240000001074 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У провадженні четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, перебуває кримінальне провадження № 62019240000001074 від 28.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за заявою адвоката ОСОБА_4 , який представляє інтереси АТ "ОТП Банк", про можливі неправомірні дії ліквідатора ПП "Нафтотрейдинг", що привлено до заниження вартості майна, яке підлягало реалізації.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , який наданий часобіймає посадузаступника Міністраюстиції України,під час виконання ним повноважень ліквідатора Приватного підприємства «Нафтотрейдинг» в межах справи про банкрутство, будучи службовою особою підприємства, всупереч інтересів банкрута та його кредиторів, за власним рішенням, незаконно відчужив нерухоме майно ПП «Нафтотрейдинг» (одна нафтобаза та три автозаправні станції) ринковою вартістю 14 765 060.00 (чотирнадцять мільйонів сімсот шістдесят п`ять тисяч шістдесят гривень) всього за 988636,68 (дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот тридцять шість гривень шістдесят вісім копійок) пов`язаній щодо себе та учасника ПП «Нафтотрейдинг» ОСОБА_6 юридичній особі, завдавши матеріальну шкоду AT «ОТП Банк», оскільки банк виступає забезпеченим кредитором по справі з сумою грошових вимог у розмірі 11 705390,15 грн., які мали задовольнятися в першу чергу за рахунок нерухомого майна ПП «Нафтотрейдинг», яке перебувало в іпотеці Банку. Проте, внаслідок дій ліквідатора ОСОБА_5 AT «ОТП Банк» отримав лише 999572,20 гри.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2016 ліквідатор ПП «Нафтотрейдинг» ОСОБА_5 обрав організатором аукціону з продажу майнові активів ПП «Нафтотрейдинг» Товарну біржу «Подільський контракт», про що складено протокол від 12.09.2016 та в подальшому між ПП «Нафтотрейдинг» в особі ліквідатора ОСОБА_5 та Товарною біржою «Подільський контракт» в особі її директора ОСОБА_7 укладений договір про проведення аукціону.

22.12.2016 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України (http://www.arbitr.gov.ua/pages/157) товарною біржою «Подільський контракт» опубліковане оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна банкрута ПП «Нафтотрейдинг». Проведення аукціону призначено на 23.01.2017 о 11 год. 00 хв. До продажу одним лотом запропоновано майно Банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу, до складу якого входили автозаправні станції, об`єкти нерухомості, транспортні засоби, обладнання, устаткування та дебіторська заборгованість (право вимоги). Початкова вартість продажу активів ПП «Нафтотрейдинг» становила 16 860 650,34 грн. Крок аукціону складав 1% від початкової вартості лоту. Розмір гарантійного внеску за участь в аукціоні дорівнював 1 686 065,00 грн. (один мільйон шістсот вісімдесят шість тисяч шістдесят п`ять гривень) та мав бути сплачений на рахунок товарної біржі в ПАТ «Сбербанк.

23.01.2017 призначений товарною біржою аукціон відбувся. За результатами аукціону товарною біржою «Подільський контракт» складений протокол проведення аукціону від 23.01.2017. Переможцем аукціону визначено товариство з обмеженою відповідальністю «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» з ціновою пропозицією у розмірі 40 000 000,00 грн.

В аукціоні приймали участь: учасник №1 товариство з обмеженою відповідальністю «Бривар»; учасник №2 товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ПоділляАгроЮніон»; учасник №3 товариство з обмеженою відповідальністю «НК ФАВОРИТ ОЙЛ»; учасник №4 товариство з обмеженою відповідальністю «Транс Петрол Груп».

До початку аукціону ліцитатором аукціону ОСОБА_8 оголошені умови його проведення, порядок та критерії виявлення переможців торгів. Зокрема, ліцитатор вказав, що учасники аукціону можуть запропонувати свою пропозицію стосовно ціни продажу майна, яка повинна бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, не менш як на крок аукціону (пропозиція ціни з голосу). Аналогічні умови проведення аукціону також були вказані товарною біржою в опублікованому оголошенні про його проведення.

На початку аукціону ліцитатор оголосив початкову ціну продажу майна банкрута, що була вказана в оголошенні, у розмірі 16 860 650,34 грн. Така ціна не підтримана жодним з учасників торгів.

Тому, після триразового її повторення і за відсутності бажання в учасників аукціону укласти договір, ліцитатором була знижена початкова вартість майна банкрута на крок аукціону до 16 692 043,84 грн. Проте, і знижена ціна не була підтримана жодним з учасників після її триразового повторення.

В цей момент, представником учасника № 4, товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Петрол Груп», оголошена пропозиція за придбання лоту у розмірі 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень). Така пропозиція була зафіксована (прийнята до розгляду) ліцитатором та відображена у протоколі.

У свою чергу представником учасника № 3 товариства з обмеженою відповідальністю «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» з голосу була оголошена пропозиція у розмірі 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень) за придбання лоту, яка не була підтримана жодним з інших учасників. У зв`язку з чим, ТОВ «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» оголошено переможцем аукціону.

26.01.2017 на офіційному веб-сайті Вищого Господарського суду України було опубліковане інформаційне повідомлення про те, що аукціон від 23.01.2017 відбувся.

31.01.2017, зважаючи на явні порушення порядку проведення аукціону від 23.01.2017 та розуміючи, що ТОВ «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» скоріш за все відмовиться від укладення договору купівлі-продажу, щоб надати можливість ОСОБА_5 відчужити предмети іпотеки за 2 000 000,00 грн., АТ «ОТП Банк» звернулося до ліквідатора з заявою вих. № В00-12-4-10/20 від 31.01.2017. У поданій заяві банк аргументовано вказував ОСОБА_5 на порушення, вчинені товарною біржою «Подільський контракт» при проведенні аукціону від 23.01.2017, застерігав його від укладення договору купівлі-продажу з ТОВ «Транс Петрол Груп», зазначав, що укладення такого договору за штучно заниженою ціною предметів забезпечення в результаті здійснених порушень не відповідає інтересам кредитора та є невигідним в контексті мети ліквідаційної процедури.

14.02.2017 АТ «ОТП Банк» звернулося до господарського суду Вінницької області з заявою вих. № В00-12-4-10/26 від 10.02.2017 про визнання недійсними результатів аукціону від 23.01.2017.

15.02.2017 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України було опубліковане інформаційне повідомлення вих. №19/17 від 15.02.2017 р. про те, що результати аукціону від 23.01.2017 анулюються відповідно до положень ст. 55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», у зв`язку з відмовою ТОВ «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» від укладення договору купівлі-продажу.

02.03.2017 ліквідатором ОСОБА_5 все ж таки був укладений договір купівлі-продажу майна ПП «Нафтотрейдинг», відповідно до якого ОСОБА_5 продав Товариству з обмеженою відповідальністю «Транс Петрол Груп» всього за 988 636,68 грн. об`єкти нерухомого майна, які знаходились в іпотеці Банку. ТОВ «Транс Петрол «Груп» зареєструвало право власності на предмети іпотеки в той же день, 02.03.2017.

Постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду від 30.10.2018 результати аукціону від 23.01.2018 визнані недійсними у зв`язку з порушенням процедури проведення торгів.

У подальшому ухвалою Господарського суду Вінницької області від 01.10.2019 договір купівлі-продажу від 02.03.2017 визнано недійсним.

Однак, через незаконні дії організатора торгів та ліквідатора, підприємство-банкрут позбавлений можливості погасити заборгованість перед АТ «ОТП Банк» та права кредитора на предмет іпотеки.

Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 17.10.2019 дії ОСОБА_5 визнано такими, що не відповідало інтересам підприємства-боржника, у зв`язку з чим його усунуто від виконання обов`язків ліквідатора.

Крім того, будучи усунутим від виконання обов`язків ліквідатора, ОСОБА_5 умисно не виконуючи вищевикладену ухвалу Господарського суду Вінницької області щодо передачі у 10-денний термін усіх матеріалів справи та печатки підприємства, передав їх лише 02.09.2020, що, на думку призначеного нового ліквідатора, стало причиною пропуску терміну позовної давності витребування майна з чужого незаконного володіння.

Враховуючи, що майнові цінності, які незаконно реалізовано ліквідатором ОСОБА_5 , містять відомості, які можуть використані як доказ обставин, котрі встановлюються під час кримінального провадження, постановою прокурора у кримінальному провадженні від 08.04.2020 вказане майно визнано речовим доказом.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення наявності майна, його стану та зовнішнього вигляду, укомплектованості та можливості використання на даний час за призначенням, виникла необхідність у отримані дозволу на проведення огляду майна: комплексу, будівель та споруд, резервуарного парку, основних засобів виробництва, іншого обладнання та земельних ділянок, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та які належать на праві власності ТОВ «Актив Петрол Груп» (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 Б, ЄРДПОУ 41202275).

При цьому, відповідно до договору оренди нафтобази № 1/26-04-2021 від 26.04.2021 орендарем вище вказаного майна, яке визначене в договорі, як «нафтобаза», що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 Б, стало ТОВ «Бест Ойл Трейд» (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Юрія Клена, 28, ЄРДПОУ 39894284).

В інший спосіб оглянути вище вказане майно не можливо, а без проведення даного огляду не можливо повно, всебічно та об`єкти провести досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого та кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей та фіксації про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий,прокурорпроводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

В ч. 2 ст. 237 КПК України зазначено, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення огляду комплексу, будівель та споруд, резервуарного парку, основних засобів виробництва, іншого обладнання, та земельних ділянок, які розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 Б, які належать на праві власності ТОВ «Актив Петрол Груп» та перебувають у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 237, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду майна - комплексу, будівель та споруд, резервуарного парку, основних засобів виробництва, іншого обладнання, та земельних ділянок, які розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 Б, які належать на праві власності ТОВ «Актив Петрол Груп» (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 Б, ЄРДПОУ 41202275) та перебувають у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Юрія Клена, 28, ЄРДПОУ 39894284).

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя