Court ruling № 100250730, 11.10.2021, Karlivka District Court of Poltava Oblast

11.10.2021

єдиний унікальний номер справи 531/2130/21

номер провадження 3/531/425/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області Попов М.С., за участю секретаря Клименко Т.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області Романюка О.А. про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області Романюк О.А. звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме – до документів, з можливістю їх вилучення у Головному управлінні ДПС у Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Європейська, 4, належним чином завірених копій, а саме відносно ТОВ «Воля-Лан», код ЄДРПОУ 35539025, юридична адреса: 39542, Полтавська область, Карлівський район, с. Нижня Ланна, а саме: 1) реєстраційних даних на підприємство (де вказати хто має право підпису та можливості керування банківськими рахунками); 2) копій податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь платників податків, і сум утриманих з них податку (форма 1ДФ) з 10 червня 2014 року по даний час; 3) копій податкових декларацій з податку на додану вартість (разом з додатками) з 10 червня 2014 року по даний час; 4) копій податкових декларацій з податку на прибуток підприємства (разом з додатками) з 10 червня 2014 року по даний час; 5) копій звітів про суму нарахованих заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування з 10 червня 2014 року по даний час; 6) відомості стосовно працівників підприємства (ПІП, дата народження, посади, ідентифікаційний код, прийняття та звільнення) з 10 червня 2014 року по даний час; 7) відомості сплати податків до місцевих та державних бюджетів та державних фондів в розмірі податків з 10 червня 2014 року по даний час; 8) відомості щодо відкритих у банках рахунків (дата, місце відкриття, сума валюти) з 10 червня 2014 року по даний час; 9) відомості про об`єкти оподаткування (20 ОПП) з 10 червня 2014 року по даний час; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170450000388 від 24 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 24 липня 2021 року до ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло подання начальника Карлівського ВДВС у Полтавській області про те, що посадові особи ТОВ «Воля-Лан», ЄРДПОУ 35539025, с. Нижня Ланна, Карлівського району, Полтавської області, не виконують судовий наказ справа №917/720/17 від 10 червня 2014 року про примусове виконання рішення господарського суду Полтавської області про стягнення боргу в сумі 49273,54 грн. на користь ТОВ науково-виробничої фірми «Агросвіт».

На даному етапі досудового розслідування у слідства виникла необхідність у дослідженні вище вказаних документів.

Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у Головного управління ДПС у Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Європейська, 4.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області Романюка О.А. задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області Романюку Олегу Анатолійовичу на тимчасовий доступу до документів з можливістю їх вилучення у до документів, з можливістю їх вилучення у Головному управлінні ДПС у Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Європейська, 4, належним чином завірених копій, а саме відносно ТОВ «Воля-Лан», код ЄДРПОУ 35539025, юридична адреса: 39542, Полтавська область, Карлівський район, с. Нижня Ланна, а саме: 1) реєстраційних даних на підприємство (де вказати хто має право підпису та можливості керування банківськими рахунками); 2) копій податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь платників податків, і сум утриманих з них податку (форма 1ДФ) з 10 червня 2014 року по даний час; 3) копій податкових декларацій з податку на додану вартість (разом з додатками) з 10 червня 2014 року по даний час; 4) копій податкових декларацій з податку на прибуток підприємства (разом з додатками) з 10 червня 2014 року по даний час; 5) копій звітів про суму нарахованих заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування з 10 червня 2014 року по даний час; 6) відомості стосовно працівників підприємства (ПІП, дата народження, посади, ідентифікаційний код, прийняття та звільнення) з 10 червня 2014 року по даний час; 7) відомості сплати податків до місцевих та державних бюджетів та державних фондів в розмірі податків з 10 червня 2014 року по даний час; 8) відомості щодо відкритих у банках рахунків (дата, місце відкриття, сума валюти) з 10 червня 2014 року по даний час; 9) відомості про об`єкти оподаткування (20 ОПП) з 10 червня 2014 року по даний час.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного управління ДПС у Полтавській області надати доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у вказаний спосіб, негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, тобто по 11 листопада 2021 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя