№ 9690348, 15.02.2010, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа №4-208/10

ПОСТАНОВА

15 лютого 2009 року Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в складі:

головуючого: Івашковича І.І.

при секретарі: Петі М.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ужгороді подання

слідчого з особливо важливих справ СВ ПМ ДПА у Закарпатській області ст.лейтенанта податкової міліції Шекета Т.М.про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

В С Т А Н О В И В:

Подання мотивовано тим, що службові особи МПП «Новатор» (код ЄДРПОУ 20430814, Тячівський район, с.Грушево, вул.Леніна,56) здійснюючи підприємницьку діяльність протягом 2007 2008 р.р., а саме закуповуючи на спеціалізованих аукціонах по пільгових цінах скраплений газ який у подальшому реалізовували жителям Тячівського та Рахівського району по завищеним цінам, не проводячи готівкові кошти через реєстратори розрахункових операцій підприємства, занизили валові доходи підприємства, внаслідок чого умисно ухилилися від нарахування та сплати податку на прибуток на суму 2245158,1 грн.

Згідно експертного висновку №122 від 21.05.2009 року проведеного експертами НДЕКЦ Головного Управління МВС України в Донецькій області сума податку на прибуток, несплачена в бюджет МПП „Новатор” за 2007-2008 р.р., становить 2245158,1 грн., в тому числі за 2007 рік - 978913,1 грн., за 2008 рік 1266245,0 грн.

Таким чином, службові особи МПП „Новатор”, в період 2007-2008 р.р., ухилилася від сплати податків, на загальну суму 2245158,1 грн., чим спричинили ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

25 січня 2010 року слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області порушено кримінальну справу №1600710 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами МПП „Новатор”, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Беручи до уваги, що у МПП „Новатор” (код ЄДРПОУ 20430814, Тячівський район, с.Грушево, вул.Леніна,56), відкрито рахунок № НОМЕР_1, у Філії „Промінвестбанку м.Тячів”, де знаходяться документи, які свідчать про фінансово-господарську діяльність МПП „Новатор” за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 рік та які мають значення речових доказів по кримінальній справі

Враховуючи, що зазначена інформація має важливе значення по справі подання слід задовольнити.

Керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовльнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у філії „Промінвестбанк у м.Тячів”, банківської та іншої документації що стосується МПП „Новатор” (код ЄДРПОУ 20430814, Тячівський район, с.Грушево, вул.Леніна,56), а саме:

- роздруківок (на паперових носіях) руху коштів по рахунку № НОМЕР_1, МПП „Новатор” за період з 01.01.2007 року по 31.12.2008 року з зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, а також вказати залишок коштів на рахунку станом на 01.02.2010 року;

- фінансово-банківських документів, що стосується даного рахунку, договорів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, векселів та іншої банківської документації, щодо надходження та зняття коштів з цього рахунку у період з 01.01.2007 року по 31.12.2008 року, заявки на встановлення банком ліміту залишку готівки в касі та відповідні до них прийняті рішення банком ;

- картки із зразками підписів і відбитками печатки МПП „Новатор”;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_1, та інших документів, що подавалися МПП „Новатор”, для відкриття (закриття) даного рахунку;

- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по рахунку №НОМЕР_1;

- договорів та інших документів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі “Клієнт-Банк”;

- копій документів, які були підставою для ідентифікації осіб (особи), уповноважених діяти від імені МПП „Новатор” при відкритті (закриті) рахунку №НОМЕР_1 та здійсненні розрахунково-касових операцій.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Івашкович І.І.