№ 9690347, 15.02.2010, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа №4-207/10

ПОСТАНОВА

15 лютого 2009 року Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в складі:

головуючого: Івашковича І.І.

при секретарі: Петі М.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ужгороді подання старшого слідчого з особливо важливих справ СВ ПМ ДПА у Закарпатській області капітан податкової міліції Кушнір Н.П. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

В С Т А Н О В И В:

Подання мотивовано тим, що службові особи СІД ТОВ„Інтер Каштан Теквуд ЛТД” здійснюючи фінансово-господарські операції в період з вересня 2006 року по листопад 2007 року, в порушення пп.7.4.1, п.7.4, п.п.7.7.10 п.7.7 ст.7 Закону України „Про податок на додану вартість” .№168/97-ВР від 03.04.1997 р., із змінами і доповненнями, умисно з корисливих мотивів скоїли замах на незаконне заволодіння державними коштами із державного бюджету шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке виразилось у виконанні ними всіх дій, які вважали вони необхідними для доведення злочину до кінця, а саме: за допомогою первинних бухгалтерських документів (накладних, податкових накладних), які були виписані від ПП «Велес», кооператив «Дорога», ПП «Перун», ТОВ «Брус», п/п ОСОБА_2, які реально господарські операції не здійснювали, безпідставно, незаконно сформували собі податковий кредит, і заявили до відшкодування податок на додану вартість в сумі 141552 гривень.

Слідством встановлено, що СІД ТОВ «Інтер Каштан» Теквуд ЛТД в період 2006-2009 років реалізовувало лісопродукцію за межі митної території України, на експорт.

Беручи до уваги, що СІД ТОВ „Інтер Каштан” Теквуд ЛТД відкрито рахунок у філії АТ «Ексімбанк» в м. Ужгороді, а роздруківки руху коштів по рахунку товариства та інші банківські документи можуть мати значення доказів у кримінальній справі

Враховуючи, що зазначена інформація має важливе значення по справі подання слід задовольнити.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовльнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у філії АТ «Ексімбанк» в м. Ужгороді (МФО 312226, адр.: м. Ужгород, вул. Шандора Петефі, 19) банківської та іншої документації, що стосується СІД ТОВ «Інтер Каштан» Теквуд ЛТД (код ЄДРПОУ 243863167), а саме:

- роздруківок (на паперових носіях) руху коштів по рахунку №НОМЕР_2 (НОМЕР_3) СІД ТОВ „Інтер Каштан” Теквуд ЛТД за період з 01 серпня 2006 року по 31 січня 2007 року з зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, а також вказати залишок коштів на рахунку станом на 11.02.2010р.;

- договорів та інших документів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі “Клієнт-Банк”;

- картки із зразками підписів і відбитка печатки СІД ТОВ „Інтер Каштан” Теквуд ЛТД;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, інших розрахункових документів, згідно яких здійснювались розрахунково-касові операції за рахунком №НОМЕР_2 (НОМЕР_3) СІД ТОВ „Інтер Каштан” Теквуд ЛТД за період з 01 серпня 2006 року по 31 січня 2007 року з наступними підприємствами: ПП «Велес» (код ЄДРПОУ 32694499), ПП «Перун» (код ЄДРПОУ 33064019), кооператив «Дорога» (код ЄДРПОУ 20456593), ТОВ «Брус» (код ЄДРПОУ 32322229) та ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1);

- документів листування та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності СІД ТОВ „Інтер Каштан” Теквуд ЛТД, яка стосується взаємовідносин товариства з ПП «Велес» (код ЄДРПОУ 32694499), ПП «Перун» (код ЄДРПОУ 33064019), кооператив «Дорога» (код ЄДРПОУ 20456593), ТОВ «Брус» (код ЄДРПОУ 32322229) та ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1)у період з 01 серпня 2006 року по 31 січня 2007 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Івашкович І.І.