Постановление суда № 94572503, 30.11.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/21928/20

Провадження №1-кс/752/8772/20

У Х В А Л А

про проведення обшуку

30.11.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 42020101010000141 від 17.07.2020 року слідчим Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

слідчий Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 6.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42020101010000141, внесене 17.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено, що службовими особами ТОВ «ФК «Дінеро» (код 41350844, юридична адреса: м. Київ, Солом`янський р-н, вул. Сурикова, буд. 3, Літера А, до 31.10.17 ТОВ «ФК «Кеш Едванс») та ТОВ «Укрпозика» (код 43024915, юридична адреса: м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, Літера А) впроваджено механізм заволодіння коштами громадян України шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, під час надання послуг з мікрокредитування за допомогою мережі Інтернет.

Зокрема, отримано дані, що протиправний механізм, запроваджений керівником ТОВ «ФК «Дніпро» та ТОВ «УкрПозика» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , полягає у наступному: співробітники ТОВ «ФК «Дінеро», в порушення чинного законодавства України, неправомірно нараховують штрафні санкції та пеню (понад 300%) клієнтам (фізичним особам-позичальникам), які не змогли у строк здійснити погашення кредитних зобов`язань (відповідно до Закону України «Про споживче кредитування» нарахування пені за порушення зобов`язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половину суми, одержаної споживачем (тіла кредиту). Надалі за допомогою факторингових компаній використовуючи необізнаність громадян, а також шляхом тиску та погроз фізичного насильства родичам потерпілих, пошкодження та знищення їх майна та ін., здійснюють стягнення з позичальників неправомірно нарахованих грошових коштів.

Також, встановлено, що представники ТОВ «ФК «Дінеро», з метою приховання фактів порушення законодавства про споживчі кредити, подавали до контролюючого органу (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг) завідомо неправдиві відомості щодо нарахованих штрафних санкцій фізичним особам-позичальникам (згідно поданих документів до Нацкомфінпослуг сума нарахованих штрафних санкцій не перевищує 50%), з якими були укладені відповідні договори позики (підтверджено допитами співробітників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг).

Встановлено, що у вказаному протиправному механізмі використовуються наступні факторингові компанії:

1.ТОВ «Фінансова компанія «Ампір Капітал»

2.ТОВ «Вердикт Капітал»

3.ТОВ «Є-Розстрочка»

4.ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Капітал»

5.ТОВ «Росвен Інвест Україна»

6.ТОВ «Фактор П»

7.ТОВ «Фінпротект»

8.ТОВ «Фінансова компанія «Профіт Капітал»

В подальшому, отримані у протиправний спосіб кошти, використовуючи створену ОСОБА_5 фінансову установу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (код 43449827, юридична адреса: м. Київ, Солом`янський р-н, вул. Сурикова, буд. 3, Літера А, головний бухгалтер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кінцевими бенефіціарними власниками є громадяни Латвійської Республіки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1531 від 23.06.2020), виводяться шляхом перерахування їх на підконтрольні розрахункові рахунки відкриті у банківських установах зареєстрованих в офшорних зонах (у т.ч. учасників істотної участі вказаних комерційних підприємств) під виглядом поворотної (безповоротної) фінансової допомоги, удаваних договорів та інші.

За таких підстав, на думку слідчого, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування ТОВ "Росвен Інвест України", за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 6.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 6, на праві власності зареєстроване за ВАТ «Київський завод реле та автоматики», ОСОБА_13 , ТОВ «Діамант-Центр», ТОВ «Виробничо-комерційна фірма» Колорит», ТОВ «Техгазкомплект», ТОВ «Інвест Плюс», ТОВ «Металургійний центр», ТОВ «Туризмтехнобуд», ТОВ «Бізнес центр «Відрадний», ТОВ «ТД «Промбудконтрат», ОСОБА_14 , ТОВ «»Преміум-Центр., ТОВ «С. Д Груп», ТОВ «Лагард», ТОВ «АБК Експлуатація» та ТОВ «Центр Да Вінчі».

Приймаючи до уваги, що за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 6, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене слідчим Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому ГолосіївськомуУП ГУНП вм.Києві ОСОБА_3 ,слідчим групислідчих тапрокурорам групипрокурорів укримінальному провадженні№ 42020101010000141від 17.07.2020,дозвіл напроведення обшуку за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 6, що належить ВАТ «Київський завод реле та автоматики», ОСОБА_13 , ТОВ «Діамант-Центр», ТОВ «Виробничо-комерційна фірма» Колорит», ТОВ «Техгазкомплект», ТОВ «Інвест Плюс», ТОВ «Металургійний центр», ТОВ «Туризмтехнобуд», ТОВ «Бізнес центр «Відрадний», ТОВ «ТД «Промбудконтрат», ОСОБА_14 , ТОВ «Преміум-Центр", ТОВ «С. Д Груп», ТОВ «Лагард», ТОВ «АБК Експлуатація» та ТОВ «Центр Да Вінчі», за місцем розташування ТОВ "Росвен Інвест України" з метою виявлення та відшукання відомостей щодо використання IP-телефонії ("Binotel" та інших віртуальних автоматичних телефонних систем.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя