ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ ДИНЕРО

Следить за изменениями Заказать экспертизу

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество

Экспресс-анализ

Свернуть Подробнее

Результат проверки

Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Проблем не выявлено 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Регистрация Возможности Экспресс-анализа

Анкета

Дата обновления 16.08.2022

Актуальные данные только в платных тарифах

Организация ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" зарегистрирована 23.05.2017 по юридическому адресу Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок **, ЛІТЕРА А. Руководителем организации является БОРЦОВС АРТЬОМС. Размер уставного капитала составляет 100 000,00 грн.. На момент последнего обновления данных 16.08.2022 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 16.08.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ ДИНЕРО

копировать

скопировано

Сокращенное название

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО"

копировать

скопировано

Название по-украински

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО"

Статус юридического лица
(по состоянию на 16.08.2022)

Не пребывает в процессе прекращения

копировать

скопировано

Код ЕГРПОУ

41350844

копировать

скопировано

Дата регистрации

23.05.2017 (5 лет 2 месяца)

копировать

скопировано

Уполномоченное лицо

БОРЦОВС АРТЬОМС

копировать

скопировано

Размер уставного капитала

100 000,00 грн.

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать

скопировано

Форма собственности

Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:

64.92 Прочие виды кредитования

Другие:

68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью

Контактная информация

Местонахождение юридического лица:	Украина, 5, мисто Киив, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок , ЛИТЕРА А
Веб-страница:	ihe.rswfky.ux.cp Дата обновления 16.08.2022 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	***@***..* Дата обновления 16.08.2022 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+************ Дата обновления 16.08.2022 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 41350844

Дата обновления 16.08.2022

Актуальные данные только в платных тарифах

Сведения об органах управления юридического лица

загальні збори учасників; Генеральний директор; Наглядова рада

копировать

скопировано

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

Перечень учредителей юридического лица

АТ ФИНКО груп (AS FINKO Group)

Адрес учредителя: Латвія, місто Рига, LV-1039, Брівібас гатве, 204ВЛатвія, місто Рига, LV-1111, Брівібас гатве, 204В

Размер взноса в уставный фонд: 100 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Кесенфелдс Айгарс
Латвія, місто Рига, LV-1010, вулиця Елізабетес, 39-15Латвія, місто Рига, LV-2221, вулиця Елізабетес, 39-15

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Финансовый скоринг

Рыночный скоринг

Собственность и разрешения ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО"

У организации ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" зарегистрировано 1 торговая марка, 0 единиц автотранспорта в пользовании, и 2 лицензии.

Торговые марки

1 торговая марка

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

2 лицензии

Проверка в списках санкций

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Подробнее

Страны

Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Страна и государственный орган

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

Санкционный список Канады

Санкционный список ЕС

Сводный санкционный список Австралии

Санкционный список Великобритании

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях

Налоговая и другие государственные органы

По данным из налоговых реестров Украины организация ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО", Состоит на учете в органах доходов и сборов, зафиксировано что по реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» на 30.05.2022 не имеет налогового долга, Информация о лице отсутствует в базе в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности

(по состоянию на 17.08.2022)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС

(по состоянию на 11.05.2022)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

(по состоянию на 21.05.2022)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

(по состоянию на 30.05.2022)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

ИСТОРИЯ ДОЛГА

Реестр крупных налогоплательщиков

(по состоянию на 2021)

Информация о лице имеется в базе

Местонахождение регистрационного дела

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Идентификационный код органа: 37507880

Дата постановки на учет: 24.05.2017

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 44116011

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників податків

Дата постановки на учет: 24.05.2017

Номер постановки на учет: 265517146446

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 44116011

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників єдиного внеску

Дата постановки на учет: 24.05.2017

Номер постановки на учет: 10000000932386

Перейти в раздел

Финансы

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Финансовые показатели, тыс.грн.

Показатели	2018	2019	2020
Активы	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Обязательства	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Выручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Судебный реестр — > 100 документов

Дата обновления 16.08.2022

Актуальные данные только в платных тарифах

В реестре судебных решений найдено > 100 документов, в которых упоминается организация ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО".

Дата принятия	Форма решения	Форма судопроизводства	Номер решения	Номер дела
15.08.2022	Решение	Гражданское	105720138	575/275/22
15.08.2022	Решение	Гражданское	105734371	213/1241/22
11.08.2022	Постановление суда	Гражданское	105679340	138/387/22
11.08.2022	Постановление суда	Гражданское	105691573	185/6105/22
11.08.2022	Постановление суда	Гражданское	105691574	185/6105/22
11.08.2022	Решение	Гражданское	105705935	590/256/22
10.08.2022	Постановление суда	Гражданское	105671993	638/19409/21
08.08.2022	Постановление суда	Гражданское	105606733	155/692/22
04.08.2022	Решение	Гражданское	105593679	522/23677/21
04.08.2022	Постановление суда	Гражданское	105586051	331/1241/22

Перейти в раздел Все возможности инструмента

История изменений зарегистрированных YouControl - 4

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Дата	Событие	Было	Стало
06.06.2017	Изменилось наименование юридического лица		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ "КЕШ ЭДВАНС" ( ТОВ "ФК "КЕШ ЭДВАНС")
06.06.2017	Изменился вид деятельности		64.92 - Інші види кредитування
06.06.2017	Изменился адрес		01042, м.Киив, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок **, ЛИТЕРА А

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Связанные физические лица

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Подробнее

Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.

Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.

Образец в полном досье Узнать об инструменте

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" - 41350844.

Який стан компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" ?

На дату 16.08.2022 контрагент ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41350844 на 16.08.2022 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО".

Яка скорочена назва компанії 41350844 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41350844 на 16.08.2022 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО".

Який основний КВЕД у контрагента 41350844 ?

На дату 16.08.2022 у 41350844 основний вид економічної діяльності 64.92 Інші види кредитування.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 16.08.2022 контрагент 41350844 зареєстрований в Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок **, ЛІТЕРА А.

Сведения о предприятии ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО"

Получите полноценное досье о предприятии ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО". ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" зарегистрирована 23.05.2017. Руководитель контрагента: Борцовс Артьомс. Юридический адрес ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" — Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок **, ЛІТЕРА А.

Сведения о предприятии "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО"

Основным видом деятельности является 64.92 Прочие виды кредитования. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Контрагенту "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" присвоен код ЕГРПОУ 41350844. Уставной фонд контрагента ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" составляет 100 000,00 грн. Фирма ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" упоминается в > 100 судебных документах. Проверка контрагента ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву Ф.