UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ ДИНЕРО

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество
Экспресс-анализ
Свернуть Подробнее
Результат проверки
Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Проблем не выявлено 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Анкета
Дата обновления 16.08.2022
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

Организация ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" зарегистрирована 23.05.2017 по юридическому адресу Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок **, ЛІТЕРА А. Руководителем организации является БОРЦОВС АРТЬОМС. Размер уставного капитала составляет 100 000,00 грн.. На момент последнего обновления данных 16.08.2022 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 16.08.2022)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ ДИНЕРО
копировать
скопировано
Сокращенное название
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО"
копировать
скопировано
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО"
Статус юридического лица
(по состоянию на 16.08.2022)
Не пребывает в процессе прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
41350844
копировать
скопировано
Дата регистрации
23.05.2017 (5 лет 2 месяца)
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
100 000,00 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
64.92 Прочие виды кредитования
Другие:
  • 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: Украина, **5, мисто Киив, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок **, ЛИТЕРА А
Веб-страница: ihe.rswfky.ux.cp
Дата обновления 16.08.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: *****@*******.****.***
Дата обновления 16.08.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: *+*************
Дата обновления 16.08.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 41350844

Дата обновления 16.08.2022
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Сведения об органах управления юридического лица
загальні збори учасників; Генеральний директор; Наглядова рада
копировать
скопировано
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Перечень учредителей юридического лица
АТ ФИНКО груп (AS FINKO Group)

Адрес учредителя: Латвія, місто Рига, LV-1039, Брівібас гатве, 204ВЛатвія, місто Рига, LV-1111, Брівібас гатве, 204В

Размер взноса в уставный фонд: 100 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Кесенфелдс Айгарс
Латвія, місто Рига, LV-1010, вулиця Елізабетес, 39-15Латвія, місто Рига, LV-2221, вулиця Елізабетес, 39-15

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Собственность и разрешения ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО"

У организации ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" зарегистрировано 1 торговая марка, 0 единиц автотранспорта в пользовании, и 2 лицензии.

Торговые марки
Автотранспорт
Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии
Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы

По данным из налоговых реестров Украины организация ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО", Состоит на учете в органах доходов и сборов, зафиксировано что по реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» на 30.05.2022 не имеет налогового долга, Информация о лице отсутствует в базе в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности
(по состоянию на 17.08.2022)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 11.05.2022)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.05.2022)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 30.05.2022)
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице имеется в базе
Местонахождение регистрационного дела
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Идентификационный код органа: 37507880

Дата постановки на учет: 24.05.2017

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 44116011

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників податків

Дата постановки на учет: 24.05.2017

Номер постановки на учет: 265517146446

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 44116011

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників єдиного внеску

Дата постановки на учет: 24.05.2017

Номер постановки на учет: 10000000932386

Финансы
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Финансовые показатели, тыс.грн.
Показатели 2018 2019 2020
Активы XXXXX XXXXX XXXXX
Обязательства XXXXX XXXXX XXXXX
Выручка XXXXX XXXXX XXXXX

Судебный реестр — > 100 документов

Дата обновления 16.08.2022
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

В реестре судебных решений найдено > 100 документов, в которых упоминается организация ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО".

Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
15.08.2022 Решение Гражданское 105720138 575/275/22
15.08.2022 Решение Гражданское 105734371 213/1241/22
11.08.2022 Постановление суда Гражданское 105679340 138/387/22
11.08.2022 Постановление суда Гражданское 105691573 185/6105/22
11.08.2022 Постановление суда Гражданское 105691574 185/6105/22
11.08.2022 Решение Гражданское 105705935 590/256/22
10.08.2022 Постановление суда Гражданское 105671993 638/19409/21
08.08.2022 Постановление суда Гражданское 105606733 155/692/22
04.08.2022 Решение Гражданское 105593679 522/23677/21
04.08.2022 Постановление суда Гражданское 105586051 331/1241/22

История изменений зарегистрированных YouControl - 4

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
06.06.2017 Изменилось наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ "КЕШ ЭДВАНС"
( ТОВ "ФК "КЕШ ЭДВАНС")
06.06.2017 Изменился вид деятельности 64.92 - Інші види кредитування
06.06.2017 Изменился адрес 01042, м.Киив, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок **, ЛИТЕРА А
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" - 41350844.

Який стан компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" ?

На дату 16.08.2022 контрагент ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41350844 на 16.08.2022 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО".

Яка скорочена назва компанії 41350844 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41350844 на 16.08.2022 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО".

Який основний КВЕД у контрагента 41350844 ?

На дату 16.08.2022 у 41350844 основний вид економічної діяльності 64.92 Інші види кредитування.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 16.08.2022 контрагент 41350844 зареєстрований в Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок **, ЛІТЕРА А.

Сведения о предприятии ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО"

Получите полноценное досье о предприятии ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО". ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" зарегистрирована 23.05.2017. Руководитель контрагента: Борцовс Артьомс. Юридический адрес ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" — Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок **, ЛІТЕРА А.

Сведения о предприятии "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО"

Основным видом деятельности является 64.92 Прочие виды кредитования. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Контрагенту "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" присвоен код ЕГРПОУ 41350844. Уставной фонд контрагента ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" составляет 100 000,00 грн. Фирма ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" упоминается в > 100 судебных документах. Проверка контрагента ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву Ф.