UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

ТОВ ФК ДИНЕРО

LIMITED LIABILITY COMPANY FINANCIAL COMPANY DINERO (LLC FC DINERO)

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Анкета
Дата обновления 30.10.2020
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 30.10.2020)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ ДИНЕРО
копировать
скопировано
Сокращенное название
ТОВ "ФК "ДІНЕРО"
копировать
скопировано
Название на английском
LIMITED LIABILITY COMPANY FINANCIAL COMPANY DINERO (LLC FC DINERO)
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО"
Статус юридического лица
(по состоянию на 30.10.2020)
Не пребывает в процессе прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
41350844
копировать
скопировано
Дата регистрации
23.05.2017 (3 года 5 месяцев)
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
81 417 490,58 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
64.92 Прочие виды кредитования
Контактная информация
Адрес: 03035, м.Киив, Соломьянський район, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок 3, ЛИТЕРА А
Веб-страница: vgn.keilkf.vck.li
Дата обновления 29.10.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: info@dinero.com.ua
Дата обновления 29.10.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: +380673262233
Дата обновления 29.10.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 41350844

Дата обновления 30.10.2020
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Сведения об органах управления юридического лица
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ ДИРЕКЦИЯ
копировать
скопировано
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Конечный бенефициарный собственник (контролёр)
АЙГАРС КЕСЕНФЕЛДС

Адрес учредителя: ДАТА НАРОДЖЕННЯ - - -21221 МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ

Перечень учредителей юридического лица
АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ИЕЙДЖИ ФАЙНЕНС"

Адрес учредителя: Латвія, Латвія, місто Рига, вул. Сканстес,22, LV-1112

Размер взноса в уставный фонд: 81 417 490,58 грн

Доля (%): 100,0000%

Экспресс-анализ контрагента
Подробнее
Свернуть
compliance open data icon
Экспресс-анализ контрагента экономит ваше время и позволяет быстро сделать вывод о надежности контрагента
  • YouControl собрал все факторы которые стоят особого внимания, с 10 вкладок Досье и 60 источников.
  • Контрагент, которого вы проверяете, может иметь признаки фиктивности, финансовые или другие проблемы.
  • Подробно проанализируйте контрагента у которого обнаружены эти факторы!
Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Собственность и разрешения ТОВ "ФК "ДІНЕРО"

Торговые марки
Автотранспорт
Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии
Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Страны
icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
7 санкционных списков
Статус
Отсутствует информация по лицу или связанных лицах
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

Подробно о санкциях
Подробнее
Свернуть
Налоговая и другие государственные органы
Признак доходности
(по состоянию на 31.10.2020)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 26.09.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.10.2020)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 27.10.2020)
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице имеется в базе
Местонахождение регистрационного дела
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Идентификационный код органа: 37507880

Дата постановки на учет: 24.05.2017

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 43141267

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата постановки на учет: 24.05.2017

Номер постановки на учет: 265517146446

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 43141267

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата постановки на учет: 24.05.2017

Номер постановки на учет: 10000000932386

Финансы
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Финансовые показатели, тыс.грн.
Показатели 2018 2019
Активы XXXXX XXXXX
Обязательства XXXXX XXXXX
Выручка XXXXX XXXXX
Образец в полном досье Все возможности инструмента

Судебный реестр — 59 документов

Дата обновления 30.10.2020
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
28.10.2020 Постановление суда Гражданское 92483815 203/3772/20
27.10.2020 Постановление суда Уголовное 92464671 734/1007/20
16.10.2020 Постановление суда Гражданское 92239294 758/13934/19
15.10.2020 Постановление суда Хозяйственное 92228336 921/155/20
12.10.2020 Решение Гражданское 92190356 279/3463/20
09.10.2020 Постановление суда Хозяйственное 92096238 921/282/20
07.10.2020 Постановление суда Гражданское 92083126 210/3796/20
05.10.2020 Постановление суда Хозяйственное 91972847 921/155/20
05.10.2020 Постановление суда Хозяйственное 91972862 921/155/20
05.10.2020 Постановление суда Гражданское 92008198 185/6282/20

История изменений зарегистрированных YouControl - 4

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
06.06.2017 Изменилось наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ "КЕШ ЭДВАНС"
( ТОВ "ФК "КЕШ ЭДВАНС")
06.06.2017 Изменился вид деятельности 64.92 - Інші види кредитування
06.06.2017 Изменился адрес 01042, м.Киив, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 82, ЛИТЕРА А
Образец в полном досье Все возможности инструмента
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.

Сведения о предприятии ТОВ "ФК "ДІНЕРО"

Получите полноценное досье о предприятии ТОВ "ФК "ДІНЕРО". ТОВ "ФК "ДІНЕРО" зарегистрирована 23.05.2017. Руководитель контрагента: руководитель Веселий Илля Олександрович. Юридический адрес ТОВ "ФК "ДІНЕРО" — 03035, ГОРОД КИЕВ, УЛИЦА СУРИКОВА, ДОМ 3 А.

Сведения о предприятии "ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ "ДИНЕРО"

Основным видом деятельности является 64.92 Прочие виды кредитования. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ. контрагенту "ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ "ДИНЕРО" присвоен код ЕГРПОУ 41350844. Уставной фонд контрагента ТОВ "ФК "ДІНЕРО" составляет 81 417 490,58 грн. Фирма ТОВ "ФК "ДІНЕРО" упоминается в 59 судебных документах. Проверка контрагента ТОВ "ФК "ДІНЕРО" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "ФК "ДІНЕРО". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву Ф.