Постановление суда № 87667521, 17.02.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2191/20

Провадження № 1-кс/592/1083/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря судового засідання Панасовської В.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області Жалковської К.О. погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури Борисенком О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020200440000299 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

17.02.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області Жалковської К.О. погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури Борисенком О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 23.01.2020 о 11:00 год. гр. ОСОБА_1 , 1982 р.н., перебуваючи в ТЦ «Київ», за адресою м. Суми, вул. Кооперативна, 1, використав завідомо підроблений документ паспорт громадянина України на ім`я гр. ОСОБА_2 , для отримання кредитної картки в АТ «Універсал Банк».

Слідча зазначає, що на даний час, у слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 , використовуючи зазначений підроблений паспорт громадянина України, звертався до банківських установ з метою відкриття банківського рахунку, зокрема і в АТ «Альфа банк». З метою встановлення істини по справі, з`ясування всіх обставин скоєного, а також встановлення додаткових злочинів, вчинених ОСОБА_1 та доказів їх вчинення, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ «Альфа банк». Необхідність вилучення саме оригіналів документів зумовлена подальшим проведенням експертного дослідження цих документів, а саме судової почеркознавчої експертизи. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ «Альфа банк».

Слідча у судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву з проханням розглянути клопотання без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 23.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200440000299 були внесені відомості за ч.1 ст.358 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ «Альфа банк».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській Жалковській Катерині Олександрівні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ «Альфа-Банк», розташованого у м. Суми, а саме документів:

1) документів, в яких міститься інформація стосовно того чи зверталась до АТ «Альфа-Банк» особа, яка пред`являла у якості документа, що посвідчує її особу, паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_1 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 17.11.2011 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з питання відкриття банківського рахунку, отримання кредиту чи інше. Із зазначенням дати таких звернень та прийнятих рішень за результатом їх розгляду, а також номера відкритих рахунків;

2) оригінали документів, складених та виданих при зверненні до АТ «Альфа-Банк» особи з питання відкриття банківського рахунку, отримання кредиту чи інше, яка пред`являла у якості документа, що посвідчує її особу, паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_1 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 17.11.2011 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі як: заява на відкриття рахунку, завірена клієнтом копія паспорту та ідентифікаційного коду, укладений договір та інші документи, на яких міститься підпис особи, на чиє ім`я відкритий даний рахунок;

3) фотознімок особи, яка зверталась до АТ «Альфа-Банк» з питання відкриття банківського рахунку, отримання кредиту чи інше, та пред`являла у якості документа, що посвідчує її особу, паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_1 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 17.11.2011 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зроблений під час такого звернення);

4) документів, в яких міститься інформація щодо анкетних даних працівника

АТ «Альфа-Банк», яка приймала та опрацьовувала звернення особи з питання відкриття банківського рахунку, отримання кредиту чи інше, яка пред`являла у якості документа, що посвідчує її особу, паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_1 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 17.11.2011 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа відділення АТ «Альфа-Банк», розташованого у м. Суми.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ «Альфа-Банк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова