№ 8675147, 29.03.2010, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Днепропетровск 29 марта 2010 года

Судья Кировского районного суда г.Днепропетровска Казак С.Ю., рассмотрев представление ст. следователя Днепропетровской транспортной прокуратуры Гулы А.Н., -

установил :

Ст. следователь Днепропетровской транспортной прокуратуры Гула А.Н., по согласованию с Днепропетровским транспортным прокурором, обратился в суд с представлением о наложении ареста на банковские счета.

В обоснование данного представления указано, что в марте месяце 2006 года должностные лица ООО «Дорога 2005» код ЕГР 33473345, выполнявшего строительно-монтажные работы по ремонту благоустройства территории ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод», действуя умышленно, с целью получения лицензии на выполнение строительных работ, подали в адрес Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, заведомо неправдивые сведения о структурно-штатной численности, уровне образования и квалификации работников предприятия. В дополнение к заявлению приложены документы, в том числе: профессиональная структура и нотариально заверенные копии дипломов работников ООО «Дорога 2005», предусмотренные ст.10 Закона Украины «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности» № 1775-III от 01.06.2000г. и постановлением Кабинета Министров «Об утверждении перечня документов, которые прилагаются к заявлению на выдачу лицензии для определенного вида хозяйственной деятельности» № 756 от 04.06.2001г. с последующими изменениями и дополнениями. В большинстве случаев лица, чьи копии дипломов о высшем строительном образовании находились в приложении № 4 к заявлению на получение лицензии, на предприятии никогда не работали, никаких работ для предприятия не выполняли и никакого отношения к деятельности ООО «Дорога 2005» не имели.

Таким образом, служебные лица ООО «Дорога 2005», внеся в официальный документ заведомо ложные сведения, незаконным путем получили лицензию серии АВ № 050358 на право проведения строительно-монтажных работ.

Днепропетровской транспортной прокуратурой 23.11.2009 года по факту подделки официальных документов должностными лицами ООО «Дорога 2005» по признакам состава преступления, предусмотренного ст.366 ч.1 УК Украины, возбуждено уголовное дело № 30816/1, которое объединено в одно производство с уголовным делом № 30816 и присвоен единый номер № 30816.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу была получена информация о незаконной деятельности предприятия ООО НПП «Днепроэлектротехсервис» (код ЕГР 31793868). Проведенными дополнительными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что ООО НПП «Днепроэлектротехсервис» (код ЕГР 31793868) было зарегистрировано с целью предоставления иным субъектам хозяйствования услуг по минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств из безналичных в наличные.

В ходе проведения мероприятий установлено, что должностные лица ООО «НПП «Днепроэлектротехсервис» (код ЕГР 31793868) с целью проведения бестоварных финансово-хозяйственных операций, направленных на уклонение от уплаты налогов, предоставление незаконных услуг по «минимизации» налоговых обязательств и обналичиванию денежных средств другим субъектам хозяйствования, проводили при помощи расчетных банковских счетов № 26000045419600 (код валюты 840), № 26000045419600 (код валюты 980), № 26009045419601 (код валюты 980), № 26000045419600 (код валюты 840), № 26000045419600 (код валюты 980) открытых в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание, что перечисления денежных средств по указанному счету, который принадлежит ООО «НПП «Днепроэлектротехсервис» (код ЕГР 31793868), направлены на легализацию денежных средств полученных от незаконной предпринимательской деятельности, с целью обеспечения гражданского иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания, руководствуясь ст. 14-1, ст.125, ст.126 УПК Украины, ст.1074 ГК Украины,-

постановил:

Наложить арест в расходной части на денежные средства, находящиеся на открытых в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) банковских счетах № 26000045419600 (код валюты 840), № 26000045419600 (код валюты 980), № 26009045419601 (код валюты 980), № 26000045419600 (код валюты 840), № 26000045419600 (код валюты 980), которые принадлежат ООО «НПП «Днепроэлектротехсервис» (код ЕГР 31793868), а также на все иные счета указанного предприятия и все платежи, поступающие на эти счета, обязать служебных лиц банка, в присутствии сотрудников правоохранительных органов, сделать на каждом экземпляре постановления суда отметку с указанием даты и времени его предоставления в банк, а также даты и времени ареста счета, с указанием суммы арестованных денежных средств.

СУДЬЯ: С.Ю. Казак