Постановление суда № 85652621, 14.11.2019, Попільнянський районний суд Житомирської області

Справа № 288/1672/19

Провадження № 1-кс/288/497/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області Рудник М. І., за участю секретаря судових засідань – Добрянської В.П., слідчого – Р.Бабич, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 42018061190000029 від 14.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України, слідчим Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Р.Бабич, погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури В.Давидюк, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Р.Бабич звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання слідчий СВ Попільнянського ВП зазначає, що в провадженні СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018061190000029 від 14.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.07.2016 року та 12.03.2018 року між Липківською сільською радою Попільнянського району Житомирської області, як Замовником, в особі сільського голови ОСОБА_1 та Приватним підприємством «Валтасар-Буд» (ЄРДПОУ 36245694), як Підрядником, в особі директора Гукасяна ОСОБА_2 укладено договори підряду № 22 та № 9 на проведення будівельних робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці Липківська в селі Липки Попільнянського району Житомирської області».

В даному кримінальному провадженні проведено будівельно-технічну експертизу, за результатами, якої встановлено, що загальна вартість завищень при виконанні будівельних робіт складає 224 066, 50 гривень.

Таким чином є підстави вважати, що службові особи Липківської сільської ради Попільнянського району Житомирської області та службові особи ПП «Валтасар Буд» протягом 2017-2019 років привласнили бюджетні кошти за попередньою змовою групою осіб.

Враховуючи, що роботи по капітальному ремонту вулиці Липківська в селі Липки Попільнянського району Житомирської області виконувались приватним підприємством «Валтасар-Буд» (ЄДРПОУ 36245694), а за виконання вказаних робіт Липківською сільською радою перераховувались кошти на рахунки Приватного підприємства «Валтасар-Буд».

Відповідно до інформації по банківським рахункам ПП «Валтасар-Буд» наданою ГУ ДПС у Житомирській області від 19.09.2019 року ПП «Валтасар-Буд» відкривало рахунки у наступних банках:

- Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) - НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

- Акціонерному товаристві «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) – 26006187549; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

- Філії «Житомирське регіональне управління акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) – НОМЕР_7 ;

- Акціонерному товаристві «Полтава-Банк» (код ЄДРПОУ 09807595) – НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

- Акціонерному товаристві «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319) – НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

- Акціонерному товаристві «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) – НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;

- Філії «Житомирського обласного управління акціонерного товариства «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 09311380) – НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ;

- Акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) – 2605201701026; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;

- Акціонерному товаристві «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) – НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 .

Повна інформація по обслуговуванню банківських рахунків: НОМЕР_25 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 знаходиться у Акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862), за адресою: місто Львів, вулиця Сахарова, 78.

Оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак без встановлення всієї інформації по руху коштів та кінцевого отримувача грошових коштів, неможливо проводити подальше досудове розслідування та встановити особу правопорушника, а тому у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаним банківським рахункам.

Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаними рахунками, які відкрито ПП «Валтасар –Буд» в Акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862), а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що інформація та документи щодо руху коштів по вказаному рахунку та осіб, що мали право користування рахунком мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, а також те, що вищезазначені документи містять охоронювану законом таємницю і за їх відсутності у органа досудового розслідування відсутня можливість використати у розслідуванні відомості, що в них містяться, а дослідження та отримання копій вказаних документів та встановити обставини, що підлягають з`ясуванню в інший спосіб неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника - начальнику СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Шабатину О.Г., слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Бабич Р.Ю., слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Ярмоленко К.С., слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Скоробагатому Р.В., начальнику сектору кримінальної поліції Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Мохниці М.В., старшому оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Вдовиченко А.М., старшому оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Сероветнику В.С., оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Савчуку Д.В., оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Варчаку С.М., оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Струцінському О.І. тимчасовий доступ до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862), юридична адреса: місто Львів, вулиця Сахарова, 78:

всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПП «Валтасар-Буд» (ЄДРПОУ 36245694) по рахункам 2605201701026; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів інших документів, які надавались Акціонерному товариству «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) та були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку, анкет, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень інших документів з рахунку, договорів укладених ПП «Валтасар-Буд» та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахунки коштів по рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку – в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки.

В клопотанні слідчий СВ зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація та ним доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, змінення або знищення відомостей по вищевказаній інформації, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, яка просила клопотання задовольнити, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 14 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018061190000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Сторона кримінального провадження, слідчий Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Р.Бабич довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862), юридична адреса: місто Львів, вулиця Сахарова, 78, та вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи містять охоронювану законом таємницю та сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду вимог частини третьої статті 163 КПК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018061190000029; - повідомлення № 14092/5/06-3050-61 від 19.09.2019 року Головного управління ДПС у Житомирській області Державної Податкової служби України; - дані про банківські рахунки ПП «Валтасар – Буд», які містять достатні дані для здійснення СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу та можливості вилучення інформації, що містить банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «КРЕДОБАНК», враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо та слідчим доведено, що вказана інформація знаходиться в приміщенні Акціонерного товариства «КРЕДОБАНК», а тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, підлягає задоволенню.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Руслани Бабич про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника - начальнику СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Шабатину О.Г., слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Бабич Р.Ю., слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Ярмоленко К.С., слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Скоробагатому Р.В., начальнику сектору кримінальної поліції Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Мохниці М.В., старшому оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Вдовиченко А.М., старшому оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Сероветнику В.С., оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Савчуку Д.В., оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Варчаку С.М., оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Струцінському О.І. тимчасовий доступ до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862), юридична адреса: місто Львів, вулиця Сахарова, 78:

всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПП «Валтасар-Буд» (ЄДРПОУ 36245694) по рахункам: НОМЕР_25 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів інших документів, які надавались Акціонерному товариству «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) та були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку, анкет, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень інших документів з рахунку, договорів укладених ПП «Валтасар-Буд» та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахунки коштів по рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку – в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 14 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду М. І. Рудник