Постановление суда № 84004006, 03.09.2019, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/5280/19

Провадження №1-кс/751/2673/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду м.Чернігова Косач І.А.

з участю секретаря Летяга М.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області Бондаренко В.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Єременко Р.А., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області Бондаренко В.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270000000011 від 10 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами вчинення заволодіння бюджетними коштами, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) і становлять банківську таємницю клієнта юридичної особи ТОВ Фірма МЖК- Сервіс (код ЄДРПОУ 14239928).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в тексті клопотання зазначив, що вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прошу розглядати без його участі, клопотання підтримую в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про що свідчить надане слідчим повідомлення.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Клєщевникову Максиму Петровичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Єрашову Миколі Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Бондаренку Василю Михайловичу, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Стрижаку Ігорю Олеговичу, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Гризі Роману Михайловичу, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Алієву Вадиму Ібрагімовичу, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Корінь Юлії Леонідівні, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Тимофєєву Артему Олександровичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Петрикею Артему Олександровичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Лазаренко Оксані Вікторівні тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного товариства, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 (за період з 01.01.2018 по 20.01.2018), НОМЕР_2 (за період з 01.01.2018 по 24.01.2018), НОМЕР_3 (за період з 01.01.2018 по 24.01.2018), НОМЕР_4 (за період з 01.01.2018 по 24.01.2018), НОМЕР_5 (за період з 01.01.2018 по 26.01.2018), НОМЕР_6 (за період з 25.01.2018 по 27.01.2018), НОМЕР_7 (за період з 25.01.2018 по 27.01.2018), НОМЕР_8 (за період з 25.01.2018 по 30.01.2018), НОМЕР_9 (за період з 01.01.2018 по 01.02.2018), НОМЕР_10 (за період з 01.01.2018 по 10.02.2018), НОМЕР_11 (за період з 30.01.2018 по 07.03.2018), НОМЕР_12 (за період з 20.02.2018 по 04.04.2018), НОМЕР_13 (за період з 28.03.2018 по 19.04.2018), НОМЕР_14 (за період з 12.04.2018 по 11.05.2018), НОМЕР_15 (за період з 30.01.2018 по 23.05.2018), НОМЕР_16 (за період з 28.03.2018 по 19.07.2018), НОМЕР_17 (за період з 02.08.2018 по 03.08.2018), 26008588856 (за період з 01.01.2018 по 26.11.2018), НОМЕР_18 (за період з 01.01.2018 по 23.01.2019), НОМЕР_19 (за період з 02.08.2018 по 24.01.2019), НОМЕР_20 (за період з 01.01.2018 по теперішній час), НОМЕР_21 (за період з 01.01.2018 по теперішній час), НОМЕР_22 (за період з 01.01.2018 по теперішній час), НОМЕР_23 (за період з 01.01.2018 по теперішній час), НОМЕР_24 (за період з 01.01.2018 по теперішній час), НОМЕР_25 (за період з 01.01.2018 по теперішній час), НОМЕР_26 (за період з 26.11.2018 по теперішній час), які були відкриті ТОВ Фірма МЖК- Сервіс (код ЄДРПОУ 14239928) в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ "Райффайзен Банк Аваль", чи касах відділень АТ "Райффайзен Банк Аваль" із зазначених рахунків.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач