Постановление суда № 83679247, 16.08.2019, Миколаївський районний суд Львівської області

Провадження №1-кс/447/910/19 Справа №447/1825/19

У Х В А Л А

16 серпня 2019 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області Павлів В. Р., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції Чванкіна Є.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12019140360000318, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

15.08.2019 в суд надійшло клопотання старшого слідчого Чванкіна Є.С.. В обґрунтування клопотання наведено наступне. Слідчим відділенням Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019140360000318 від 14 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , 14.08.2019 о 12:40 через термінал ТОВ ФК «Контрактовий дім» №37177, що в м. Н.Розділ проспект Шевченка/ вул. Стуса перерахувала 5400 грн. на р/р НОМЕР_1 , МФО 300346, отримувач: ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Київ, ЄДРПОУ 23494714, оскільки їй подзвонили на мобільний, представилися працівниками служби безпеки "Приватбанку" і повідомили, що по її банківських рахунках проводяться шахрайські дії і для збереження грошових коштів необхідно зняти з банківських рахунків всі гроші та перерахувати через термінал на рахунок, який буде вказаний в ході розмови, що потерпіла і зробила. На даний час ОСОБА_1 5400 грн. не повернуто, зв`язок із вказаними особами, які їй телефонували відсутній.

Враховуючи викладене, слідство доходить до висновку, що для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, інформації про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_1 , отримувач: код ЄДРПОУ 23494714, АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Київ, МФО 300346 за 14.08.2019 в період часу з 12:00 до 13:00 год., із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий р/р НОМЕР_1 , МФО 300346 отримувач: АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Київ, а також відомості про її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, місце де особа знімала грошові кошти з р/р НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ 23494714, АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Київ, МФО 300346 в період часу з 14.08.2019 12:40 по дату постановлення ухвали - містить фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий у судове засіданняне з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий судя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого Чванкіна Є.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12019140360000318 задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Новороздільського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенант поліції Чванкіну Євгенію Сергійовичу, слідчому слідчого відділення Новороздільського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції Бегезі Олегу Володимировичу у кримінальному провадженні № 12019140360000318 від 14 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», (код ЄДРПОУ 23494714), що розташоване за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, через Львівське відділення Акціонерного товариства «Альфа-Банк», яке розташоване в м. Львів пл. Ринок, 26, Львівської області, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ 23494714, АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Київ, МФО 300346 за 14.08.2019 в період часу з 12:00 год. по дату постановлення ухвали, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця, часу та суми зняття коштів, (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий р/р НОМЕР_1 , МФО 300346 АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Київ, а також відомості про її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрацію, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

-копії фото та відео особи, місця (адреса) де особа знімала грошові кошти з р/р НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ 23494714, АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Київ, МФО 300346 в період часу з 12:40 год. 14.08.2019 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Павлів В. Р.