Постановление суда № 83282423, 11.07.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
11.07.2019
Номер дела
757/33605/19-к
Номер документа
83282423
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33605/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Мельниченка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Мельниченка А.В. про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що в рамках відпрацювання узагальненого матеріалу № 0913/2018/ДСК, який надійшов від Державної служби фінансового моніторингу України (вх. № 31/3 від 11.01.2019), щодо фінансових операцій, проведених за участю ПП «Немона» (код ЄДРПОУ 41111157), ПП «Спредл» (код ЄДРПОУ 40855971), ПП «Фіналіст» (код ЄДРПОУ 40871815), ПП «Фостис» (код ЄДРПОУ 40849030), ТОВ «Аваліс плюс» (код ЄДРПОУ 40142967), ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764), ТОВ «Еверклаз» (код ЄДРПОУ 40553993), ТОВ «Інтерція.» (код ЄДРПОУ 40384516), ТОВ «Монтілайн» (код ЄДРПОУ 41056547), ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136), ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164), ТОВ «Позітрон+» (код ЄДРПОУ 40684595), ТОВ «Прайдекс пром» (код ЄДРПОУ 40817103), ТОВ «Сіріус ленд» (код ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «Фітбек.» (код ЄДРПОУ 40583034), ТОВ «Фрейя ЛТД» (код ЄДРПОУ 40683008), ТОВ «Хайвад груп» (код ЄДРПОУ 40551903) та низкою фізичних осіб, отримано інформацію щодо організації невстановленими громадянами України функціонування протиправного фінансового механізму направленого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

Слідчий вказує, що узагальнений матеріал Державною службою фінансового моніторингу України стосовно проведених фінансових операцій за участю ПП «Немона», ПП «Спредл», ПП «Фіналіст», ПП «Фостис», ТОВ «Аваліс плюс», ТОВ «Дисконт.», ТОВ «Еверклаз», ТОВ «Інтерція.», ТОВ «Монтілайн», ТОВ «Морган сейт», ТОВ «Ольмекс», ТОВ «Позітрон+», ТОВ «Прайдекс пром», ТОВ «Сіріус ленд», ТОВ «Фітбек.», ТОВ «Фрейя ЛТД», ТОВ «Хайвад груп» та низкою фізичних осіб, за мотивувальним висновком свідчить про діяння невстановлених осіб, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, з використанням рахунків у банківських установах.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представники банків у судове засіданні не з`явились, повідомлялись належним чином про розгляд даного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Мельниченка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим Жаблінському Віктору Вікторовичу, Громадському Олегу Анатолійовичу, Мельниченку Андрію Валерійовичу, а також слідчим групи слідчих якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017000000000253, а саме: Лиську М.В ., Гуманенку І.О. , Шевчишену А.В., Черненку О.О., Любезнікову Д.О., Видринській О. А ., Росік Н.А., Чмирю А.А. , Цибі Н.Д. , Громалському О.А. , Волобоєву О.В ., Манзенку А.В., Івасенко В.М . , Бичихіну Л.А., Калієвську М . О. , Михнюку Р . В., Лютюку А.І., Москаленко С.А., Гончару М.К., Гірному Т.М., прокурорам групи прокурорів Стороженку С.В., Топоркову М.М., Кіпчарському О.П., Рихальському В.В., Антонець О.В. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по наступним рахункам:

- які відкриті в АТ «Правекс Банк» (МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920), що розташований за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2: ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 17.01.2019;

- які відкриті в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, код ЄДРПОУ 20034231), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8: ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 23.01.2019, № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 23.01.2019;

- які відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12: ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 (долар США) відкритий 30.01.2019, № НОМЕР_6 (євро) відкритий 30.01.2019, № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 30.01.2019; ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 01.02.2019, № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 04.02.2019; ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 01.02.2019, № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 31.01.2019; ТОВ «Сантехпартнер» (код ЄДРПОУ 42177182) № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 08.06.2018, № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий 08.06.2018; ТОВ «Київенергоспецбуд» (код ЄДРПОУ 41907585) № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий 23.02.2018, № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий 11.06.2018; ТОВ «Лєан» (код ЄДРПОУ 41137311) № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий 28.03.2018, № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий 28.03.2018;

- які відкриті в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966), що розташований за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28: ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий 18.02.2019;

- які відкриті в Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, код ЄДРПОУ 23494105), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б: ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий 18.01.2019, № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий 12.02.2019;

- які відкриті в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_23 (українська гривня) відкритий 07.02.2019; ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий 30.01.2019, № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий 28.02.2019, № НОМЕР_26 (українська гривня) відкритий 01.02.2019;

- які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4: ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_27 (українська гривня) відкритий 16.01.2019; ТОВ «Олдіс-групп» (код ЄДРПОУ 40984187) № НОМЕР_28 (українська гривня) відкритий 24.01.2019, № НОМЕР_29 (українська гривня) відкритий 03.11.2018, № НОМЕР_30 (українська гривня) відкритий 12.12.2016;

- які відкриті в АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32: ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_31 (українська гривня) відкритий 04.02.2019, № НОМЕР_32 (українська гривня) відкритий 01.02.2019; ТОВ «Корп сервіс» (код ЄДРПОУ 42554487) № НОМЕР_33 (українська гривня) відкритий 23.10.2018, № НОМЕР_33 (долар США) відкритий 23.10.2018, № НОМЕР_33 (євро) відкритий 23.10.2018;

- які відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6: ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_34 (українська гривня) відкритий 18.02.2019, № НОМЕР_35 (українська гривня) відкритий 27.02.2019;

- які відкриті в АТ «Кредобанк» (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78: ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_36 (українська гривня) відкритий 15.01.2019;

- які відкриті в АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2: ТОВ «Грейд техніком» (код ЄДРПОУ 42996503) № НОМЕР_37 (українська гривня) відкритий 05.06.2019; ТОВ «Вайком-компані» (код ЄДРПОУ 42996393) № НОМЕР_38 (українська гривня) відкритий 07.06.2019; ТОВ «Амальгам ЛТД» (код ЄДРПОУ 42996215) № НОМЕР_39 (українська гривня) відкритий 07.06.2019; ТОВ «Макрос юа» (код ЄДРПОУ 42995688) № НОМЕР_40 (українська гривня) відкритий 04.06.2019; ТОВ «Смік Україна» (код ЄДРПОУ 42248771) № НОМЕР_41 (долар США) відкритий 22.02.2019, № НОМЕР_42 (українська гривня) відкритий 27.02.2019, № НОМЕР_41 (українська гривня) відкритий 22.02.2019, № НОМЕР_41 (євро) відкритий 22.02.2019, ТОВ «Крістал-коннект» (код ЄДРПОУ 42996461) № НОМЕР_43 (українська гривня) відкритий 05.06.2019; ТОВ «РТМ груп» (код ЄДРПОУ 42996425) № НОМЕР_44 (українська гривня) відкритий 07.06.2019;

- які відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46: ТОВ «Тобіас-фейт» (код ЄДРПОУ 42996482) № НОМЕР_45 (українська гривня) відкритий 11.06.2019, № НОМЕР_46 (українська гривня) відкритий 11.06.2019, № НОМЕР_47 (українська гривня) відкритий 11.06.2019; ТОВ «Кваліті трейд» (код ЄДРПОУ 42996299) № НОМЕР_48 (українська гривня) відкритий 13.06.2019, № НОМЕР_49 (українська гривня) відкритий 13.06.2019, № НОМЕР_50 (українська гривня) відкритий 13.06.2019; ТОВ «Вектрум-альянс» (код ЄДРПОУ 42996189) № НОМЕР_51 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_52 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_53 (українська гривня) відкритий 12.06.2019; ТОВ «Вайтер опт» (код ЄДРПОУ 42995871) № НОМЕР_54 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_55 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_56 (українська гривня) відкритий 12.06.2019; ТОВ «Секвоя компані» (код ЄДРПОУ 42995740) № НОМЕР_57 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_58 (українська гривня) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_59 (українська гривня) відкритий 12.06.2019; ТОВ «Бітелістік трейд» (код ЄДРПОУ 42812380) № НОМЕР_60 (українська гривня) відкритий 28.05.2019, № НОМЕР_61 (українська гривня) відкритий 28.05.2019, № НОМЕР_62 (українська гривня) відкритий 28.05.2019; ТОВ «Олком-агро» (код ЄДРПОУ 42498386) № НОМЕР_63 (українська гривня) відкритий 08.04.2019, № НОМЕР_64 (українська гривня) відкритий 08.04.2019, № НОМЕР_65 (українська гривня) відкритий 08.04.2019; ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295) № НОМЕР_66 (українська гривня) відкритий 26.09.2018, № НОМЕР_67 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_68 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Бруно марс» (код ЄДРПОУ 42480269) № НОМЕР_69 (українська гривня) відкритий 26.09.2018, № НОМЕР_70 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_71 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Генеш» (код ЄДРПОУ 42251737) № НОМЕР_72 (українська гривня) відкритий 12.04.2019, № НОМЕР_73 (українська гривня) відкритий 12.04.2019, № НОМЕР_74 (українська гривня) відкритий 12.04.2019; ТОВ «Вапрол» (код ЄДРПОУ 42248677) № НОМЕР_75 (українська гривня) відкритий 12.04.2019, № НОМЕР_76 (українська гривня) відкритий 12.04.2019, № НОМЕР_77 (українська гривня) відкритий 12.04.2019; ТОВ «Кемптон макс» (код ЄДРПОУ 42216137) № НОМЕР_78 (українська гривня) відкритий 05.12.2018, № НОМЕР_79 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_80 (українська гривня) відкритий 05.12.2018; ТОВ «Трайвет ресурс» (код ЄДРПОУ 42216100) № НОМЕР_81 (українська гривня) відкритий 22.01.2019, № НОМЕР_82 (українська гривня) відкритий 22.01.2019, № НОМЕР_83 (українська гривня) відкритий 22.01.2019; ТОВ «Бенефіт лідер» (код ЄДРПОУ 42204086) № НОМЕР_84 (українська гривня) відкритий 28.03.2019, № НОМЕР_85 (українська гривня) відкритий 28.03.2019, № НОМЕР_86 (українська гривня) відкритий 28.03.2019; ТОВ «Статус акцепт» (код ЄДРПОУ 42198710) № НОМЕР_87 (українська гривня) відкритий 22.11.2018, № НОМЕР_88 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_89 (українська гривня) відкритий 22.11.2018; ТОВ «Конкорд союз» (код ЄДРПОУ 42197675) № НОМЕР_90 (українська гривня) відкритий 16.11.2018, № НОМЕР_91 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_92 (українська гривня) відкритий 16.11.2018; ТОВ «Славен стиль» (код ЄДРПОУ 41731071) № НОМЕР_93 (українська гривня) відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_94 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_95 (українська гривня) відкритий 16.02.2018; ТОВ «Алекс стайл» (код ЄДРПОУ 41659161) № НОМЕР_96 (українська гривня) відкритий 04.07.2018, № НОМЕР_97 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_98 (українська гривня) відкритий 04.07.2018; ТОВ «Прогресо» (код ЄДРПОУ 40763080) № НОМЕР_99 (українська гривня) відкритий 16.12.2016, № НОМЕР_100 (українська гривня) відкритий 16.12.2016, № НОМЕР_101 (українська гривня) відкритий 16.12.2016, № НОМЕР_102 (українська гривня) відкритий 07.12.2018;

- які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1: ПП «Дезграс» (код ЄДРПОУ 42818533) № НОМЕР_103 (українська гривня) відкритий 10.05.2019; ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295) № НОМЕР_104 (українська гривня) відкритий 09.04.2019; ТОВ «Пельстешн» (код ЄДРПОУ 42302388) № НОМЕР_105 (українська гривня) відкритий 19.04.2019, № НОМЕР_106 (українська гривня) відкритий 18.04.2019; ТОВ «Гокос» (код ЄДРПОУ 42248661) № НОМЕР_107 (українська гривня) відкритий 24.05.2019; ТОВ «Гомень» (код ЄДРПОУ 41801838) № НОМЕР_108 (українська гривня) відкритий 24.04.2019, № НОМЕР_109 (українська гривня) відкритий 24.04.2019;

- які відкриті в Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19: ТОВ «Логістика-ТДК» (код ЄДРПОУ 42565200) № НОМЕР_110 (українська гривня) відкритий 19.12.2018;

- які відкриті в Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65: ТОВ «Буд індастріал» (код ЄДРПОУ 42561520) № НОМЕР_111 (українська гривня) відкритий 15.03.2019; ТОВ «Вітекс нова» (код ЄДРПОУ 42386728) № НОМЕР_112 (євро) відкритий 15.08.2018, № НОМЕР_113 (українська гривня) відкритий 10.04.2019, № НОМЕР_114 (долар США) відкритий 15.08.2018, № НОМЕР_115 (українська гривня) відкритий 15.08.2018; ТОВ «Атмосфера констракт» (код ЄДРПОУ 42228493) № НОМЕР_116 (українська гривня) відкритий 22.02.2019, № НОМЕР_117 (українська гривня) відкритий 20.06.2018;

- які відкриті в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, код ЄДРПОУ 09322277), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27: ТОВ «Корп сервіс» (код ЄДРПОУ 42554487) № НОМЕР_118 (українська гривня) відкритий 05.11.2018;

- які відкриті в Філія «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 104: ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор» (код ЄДРПОУ 42487950) № НОМЕР_119 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Компонент електронікс» (код ЄДРПОУ 42424817) № НОМЕР_120 (українська гривня) відкритий 21.09.2018, № НОМЕР_121 (долар США) відкритий 24.09.2018, № НОМЕР_122 (українська гривня) відкритий 21.09.2018; ТОВ «Асва трейдінг» (код ЄДРПОУ 42289631) № НОМЕР_123 (українська гривня) відкритий 16.10.2018, № НОМЕР_124 (українська гривня) відкритий 16.10.2018; ТОВ «Норд-агропром» (код ЄДРПОУ 42177444) № НОМЕР_125 (українська гривня) відкритий 22.10.2018; ТОВ «Укрметрсервіс» (код ЄДРПОУ 41516571) № НОМЕР_126 (українська гривня) відкритий 06.09.2017;

- які відкриті в Філія - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 304665, код ЄДРПОУ 09304612), що розташований за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36: ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295) № НОМЕР_127 (українська гривня) відкритий 12.04.2019;

- які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9: ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295) № НОМЕР_128 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Бруно марс» (код ЄДРПОУ 42480269) № НОМЕР_129 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта» (код ЄДРПОУ 41694232) № НОМЕР_130 (українська гривня) відкритий 26.03.2018; ТОВ «Лєан» (код ЄДРПОУ 41137311) № НОМЕР_131 (українська гривня) відкритий 21.02.2017; ТОВ «Золгарс» (код ЄДРПОУ 40706854) № НОМЕР_132 (українська гривня) відкритий 22.03.2017; ТОВ «Бромелінг» (код ЄДРПОУ 40706791) № НОМЕР_133 (українська гривня) відкритий 17.03.2017;

- які відкриті в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, буд. 12/16: ТОВ «Бізнес про» (код ЄДРПОУ 42402793) № НОМЕР_134 (українська гривня) відкритий 02.10.2018, № НОМЕР_135 (українська гривня) відкритий 02.10.2018; ТОВ «Агенство безпеки та охорони «Баярд» (код ЄДРПОУ 42357746) № НОМЕР_136 (українська гривня) відкритий 15.08.2018;

- які відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127: ТОВ «Агенство безпеки та охорони «Баярд» (код ЄДРПОУ 42357746) № НОМЕР_137 (українська гривня) відкритий 07.12.2018;

- які відкриті в АТ «РВС Банк» (МФО 339072, код ЄДРПОУ 39849797), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58: ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта» (код ЄДРПОУ 41694232) № НОМЕР_138 (українська гривня) відкритий 18.04.2019;

- які відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, код ЄДРПОУ 09806443), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30: ТОВ «БК ярком» (код ЄДРПОУ 41216655) № НОМЕР_139 (українська гривня) відкритий 04.05.2017;

- які відкриті в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29: ТОВ «Прогресо» (код ЄДРПОУ 40763080) № НОМЕР_140 (українська гривня) відкритий 16.12.2016, № НОМЕР_141 (українська гривня) відкритий 16.12.2016; ТОВ «Золгарс» (код ЄДРПОУ 40706854) № НОМЕР_142 (українська гривня) відкритий 18.10.2016; ТОВ «Бромелінг» (код ЄДРПОУ 40706791) № НОМЕР_143 (українська гривня) відкритий 26.09.2016;

- які відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166) м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, що розташований за адресою: ТОВ «Золгарс» (код ЄДРПОУ 40706854) № НОМЕР_144 (українська гривня) відкритий 19.10.2016; ТОВ «Бромелінг» (код ЄДРПОУ 40706791) № НОМЕР_145 (українська гривня) відкритий 27.09.2016,

а саме:

- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк, тощо);

- банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по 11.07.2019 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому СГ ГСУ НП України Мельниченку А.В.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Часті запитання

Який тип судового документу № 83282423 ?

Документ № 83282423 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83282423 ?

Дата ухвалення - 11.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83282423 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83282423 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 83282419
Следующий документ : 83282426