Постановление суда № 82583131, 19.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/3881/19

Провадження №: 1-кс/755/4565/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" червня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Стороженка С.В., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100110000030 від 20.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100110000030 від 20.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні ОСОБА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_2 протягом 2017-2019 років, не будучи зареєстрований у встановленому порядку, як приватний підприємець, не маючи жодних дозволів та ліцензій, здійснював господарську діяльність у сфері роздрібної торгівлі годинниками та ювелірними виробами під прикриттям юридичної особи «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ФОП « ОСОБА_3 », за адресою: АДРЕСА_2, отримував прибутки, при цьому не сплачував жодних податків та зборів до державного бюджету, здійснював підробку документів та легалізовував доходи отримані злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2017 року ОСОБА_2 , знаходячись в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1» у Бізнес Центрі «Арена Сіті», за адресою: АДРЕСА_2, здійснив реалізацію брендової сумки, червоного кольору, марки «Hermes Paris» за 38 тисяч доларів США, громадянину ОСОБА_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка на його думку є підробленою.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до сумки червоного кольору марки «Hermes Paris», з метою проведення товарознавчої експертизи. Сумка червоного кольору марки «Hermes Paris» має значення для встановлення фактичних даних про її реальну вартість, встановлення фактів ухилення від сплати податків, а також даних, що можуть свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів). Факти реалізації підроблених речей під виглядом оригінальних (брендових) використовуватимуться як докази факту ухилення від сплати податків. Зазначений предмет (сумку червоного кольору марки «Hermes Paris») необхідно вилучити у ОСОБА_1 , оскільки такий доступ та вилучення необхідно для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Прокурор у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Постановою виконувача обов`язків Генерального прокурора України Сторожука Д.А. про визначення місця проведення досудового розслідування від 08.04.2019 року визначено місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000030 - ГСУ ФР ДФС України, м. Київ, Львівська пл., 8, а також СУФР ДПІ у Дніпровському районі у м. Києві, м. Київ, вул. Пожарського, 4-А та створено слідчу групу до складу якої включено слідчих з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі знаходиться у володінні ОСОБА_1 а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Стороженка С.В., про тимчасовий доступ до речей - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Лисенку Олександру Олександровичу або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100110000030 - Махньову В.В., Сафонову А.Ю., Поповичуку В.О., Овчарову К.В., Лисенку О.О., Буркалю В .В. , Стасенку В.І. , Лавренку М.Є. , Овдієнку М.Ю. , Миколаєвському Д.А. , Наумцю С.О. , Кучер А .М., Ткач Ю.О., Горчинському А.С. тимчасовий доступ до речей, які перебувають у речей, які перебувають у володінні ОСОБА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сумки червоного кольору, марки «Hermes Paris», придбаної у ОСОБА_2 та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя