UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

ТОВ СМАРТХОЛД КОМПАНИ

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Анкета
Дата обновления 25.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

Контрагент ТОВ "СМАРТХОЛД КОМПАНІ" зарегистрирована 10.05.2016 по юридическому адресу 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 11. Руководителем организации является ТОЛСТИХ ВОЛОДИМИР МИТРОФАНОВИЧ. Размер уставного капитала составляет 4 000,00 грн.. На момент последнего обновления данных 25.09.2021 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 25.09.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ СМАРТХОЛД КОМПАНИ
копировать
скопировано
Сокращенное название
ТОВ "СМАРТХОЛД КОМПАНІ"
копировать
скопировано
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТХОЛД КОМПАНІ"
Статус юридического лица
(по состоянию на 25.09.2021)
Не пребывает в процессе прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
40472654
копировать
скопировано
Дата регистрации
10.05.2016 (5 лет 4 месяца)
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
4 000,00 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах
Другие:
  • 46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
  • 46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров
  • 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
  • 77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории
  • 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
  • 46.90 Неспециализированная оптовая торговля
  • 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий
  • 68.10 Купля и продажа недвижимости
  • 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
Все Виды Деятельности Скрыть
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: 49000, Днипропетровська обл., мисто Днипро, Бабушкинський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 11
E-mail: ooo.smarthold.company@gmail.com
Дата обновления 20.05.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: +380674298025
Дата обновления 20.05.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Ищете партнера в розничной торговле?

Используйте YouControl для управления рисками сотрудничества: 100 актуальных
источников информации и 15+ аналитических инструментов для комплексной проверки.

Зарегистрироваться

Участники и бенефициары 40472654

Дата обновления 25.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Сведения об органах управления юридического лица
ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР
копировать
скопировано
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Конечный бенефициарный собственник (контролёр)
ТОЛСТИХ ВОЛОДИМИР МИТРОФАНОВИЧ

Адрес учредителя: 49032, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ АЕРОДРОМ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 21

Перечень учредителей юридического лица
ТОЛСТИХ ВОЛОДИМИР МИТРОФАНОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 49032, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АЕРОДРОМ, будинок 12, квартира 12

Размер взноса в уставный фонд: 4 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Экспресс-анализ контрагента
Подробнее
Свернуть
compliance open data icon
Экспресс-анализ контрагента экономит ваше время и позволяет быстро сделать вывод о надежности контрагента
  • YouControl собрал все факторы которые стоят особого внимания, с 10 вкладок Досье и 60 источников.
  • Контрагент, которого вы проверяете, может иметь признаки фиктивности, финансовые или другие проблемы.
  • Подробно проанализируйте контрагента у которого обнаружены эти факторы!
Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Собственность и разрешения ТОВ "СМАРТХОЛД КОМПАНІ"

У контрагента ТОВ "СМАРТХОЛД КОМПАНІ" зарегистрировано 0 торговых марок, 0 единиц автотранспорта в пользовании, и 6 лицензий.

Торговые марки
Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт
Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии
Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы

По данным из налоговых реестров Украины контрагент ТОВ "СМАРТХОЛД КОМПАНІ", Состоит на учете в органах доходов и сборов, зафиксировано что по реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» на 15.09.2021 не имеет налогового долга, Аннулировано свидетельство НДС в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности
(по состоянию на 26.09.2021)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 24.09.2021)
Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 404726526539

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 16.03.2020

Причина аннулирования: неподача деклараций в течение года

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.09.2021)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 15.09.2021)
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 11.05.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СОБОРНЕ УПРАВЛІННЯ, ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Идентификационный код органа: 43145015

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата постановки на учет: 10.05.2016

Номер постановки на учет: 265316083617

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СОБОРНЕ УПРАВЛІННЯ, ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Идентификационный код органа: 43145015

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата постановки на учет: 10.05.2016

Номер постановки на учет: 10000000622185

Финансы
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Финансовые показатели, тыс.грн.
Показатели 2017 2018 2019 2020
Активы XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Обязательства XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Выручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Тендеры ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ СМАРТХОЛД КОМПАНИ

Описание лота Заказчик Дата контракта Сумма контракта, грн
Дизельне пальне; дизельне пальне 150 літр
ДП "УКРДІПРОМЕЗ" 26.12.2017 3 676
Бензин а-92; бензин а-92 150 літр
ДП "УКРДІПРОМЕЗ" 26.12.2017 3 901
Нафта і дистиляти; бензин марки а-92 65000 л бензин марки а-95 20000 л дизельне паливо 35000 л
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКСВІТЛО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 21.12.2017 832 830
icon Все тендеры доступны после бесплатной регистрации

Судебный реестр — 14 документов

Дата обновления 25.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

В реестре судебных решений найдено 14 документов, в которых упоминается контрагент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТХОЛД КОМПАНІ".

Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
25.08.2021 Постановление суда Административное 99449239 160/1248/20
20.08.2021 Постановление суда Административное 99120669 160/2012/19
16.08.2021 Постановление суда Административное 99027285 160/1248/20
18.08.2020 Постановление суда Административное 91035668 160/1248/20
19.06.2020 Постановление суда Административное 89927550 160/1248/20
17.04.2020 Решение Административное 88983099 160/1248/20
17.02.2020 Постановление суда Административное 87641828 160/1248/20
17.02.2020 Постановление суда Административное 88983120 160/1248/20
12.02.2020 Постановление суда Уголовное 87684204 201/1402/20
03.02.2020 Постановление суда Административное 87318953 160/1248/20

История изменений зарегистрированных YouControl - 6

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
28.05.2016 Изменилось наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "СМАРТХОЛД КОМПАНИ"
( ТОВ "СМАРТХОЛД КОМПАНИ")
28.05.2016 Изменился вид деятельности 46.39 - неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
28.05.2016 Изменился размер уставного капитала 4 000 грн.
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "СМАРТХОЛД КОМПАНІ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "СМАРТХОЛД КОМПАНІ" - 40472654.

Який стан компанії ТОВ "СМАРТХОЛД КОМПАНІ" ?

На дату 25.09.2021 контрагент ТОВ "СМАРТХОЛД КОМПАНІ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "СМАРТХОЛД КОМПАНІ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40472654 на 25.09.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТХОЛД КОМПАНІ".

Яка скорочена назва компанії 40472654 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40472654 на 25.09.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "СМАРТХОЛД КОМПАНІ".

Який основний КВЕД у контрагента 40472654 ?

На дату 25.09.2021 у 40472654 основний вид економічної діяльності 47.30 Роздрібна торгівля пальним.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТХОЛД КОМПАНІ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 25.09.2021 контрагент 40472654 зареєстрований в 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 11.

Информация о компании "СМАРТХОЛД КОМПАНІ"

Получите юридическую информацию о фирме «"СМАРТХОЛД КОМПАНІ"». Полная информация о фирме принесет пользу бухгалтерии в выборе, сотрудничать с этим юрлицом или не нужно. Подобные данные доступны в открытых реестрах. Такую подборку данных получают используя ИНН предприятия 40472654.

Данные о компании "СМАРТХОЛД КОМПАНІ"

По коду фирмы, называемому номер свидетельства о регистрации , можно узнать, в каком городе находится этот бизнес — для «"СМАРТХОЛД КОМПАНІ"» это Днипро, в нашем справочнике на литеру С. Юридический адрес предприятия 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 11, а также более подробное досье можно узнать в полной версии наших инструментов. По номеру EГР в нашей базе содержатся данные об собственниках и подписантах, фамилии, имена и отчества этих cубъектов правовой деятельности. Ключевые лица этой компании — Толстих Володимир Митрофанович, а также учредители Толстих Володимир Митрофанович, Толстих Володимир Митрофанович. В полной версии сайта находятся судебные решения по этой компании, данные из налогового реестра и сумма уставного капитала компании. Форма собственности компании — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Смотрите еще компании в Днипро или в каталоге на букву С.