Постановление суда № 80851521, 28.03.2019, Киевский районный суд города Харькова

Дата принятия
28.03.2019
Номер дела
640/5226/19
Номер документа
80851521
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 640/5226/19

н/п 1-кс/640/3514/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Мазюка С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП Харківської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42018221080000026 від 04.01.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до руху коштів за розрахунковими рахунками 26043060164597, 26054060352699, 26005060328423, 26001052238484, ТОВ «СБМП - 753» (код ЄДРПОУ 36000108), за період з 01.01.2017 по теперішній час, які знаходяться у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК” ЄДРПОУ (14360570), МФО 351533 за адресою: м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А, з одночасною можливістю вилучити їх електрону копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів з вказаних рахунків, банківські картки, які прив’язані до вказаних рахунків; зобов’язати Харківське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК” ЄДРПОУ (14360570), МФО 351533 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками 26043060164597, 26054060352699, 26005060328423, 26001052238484 ТОВ «СБМП - 753» (код ЄДРПОУ 36000108), за період з 01.01.2017 по теперішній час, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що протягом 2017 року ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ 36000108), (далі ТОВ «СБМП - 753») отримав від комунальних установ м. Харкова за договорами підряду кошти у сумі понад 50 млн. грн. на виконання вказаних робіт, але в житлових будівлях Новобаварського району м. Харкова обслуговування ліфтового господарства зовсім не проводилось, або проводилось поверхнево, у недостатніх обсягах, що призводило до постійного виходу з ладу ліфтів та обладнання. Аналогічна ситуація склалась і в інших районах м. Харкова.

Так, протягом 2017 року ТОВ «СБМП - 753» отримані за роботи кошти систематично виводило на рахунки підприємств з ознаками фіктивності (ТОВ "Альянс мета" (40890487) в сумі 1 489 368 грн., ТОВ «Провестком» (40948950) в сумі 12 107 520 грн, ТОВ «Євровіженкорпорейт» (40949006) в сумі 6 163 009 грн. ТОВ «ТОВ «Оріон Торг ЛТД» (41129117) в сумі 9429395 грн., ТОВ «Максимус Групи» (41261786) в сумі 873 480 грн., ТОВ «Антейн Трейд» (41207383) в сумі 1 766 698 грн., ТОВ «Тріумф СК» (41067763) в сумі. 894 048 грн., ТОВ «Промторг- опт» (41066969) в сумі 892 530 грн., ТОВ «Зеніт-трейд» (41020279), в сумі 894 360 грн., ТОВ «Лі-ком 2017» (41045980) в сумі 971 122 грн,, ТОВ «Опер агро хаус» (40605864) в сумі 858 264 грн., ТОВ «Лорін комерц груп» (40429593) в сумі 2 371 500 грн., ТОВ «Конвінс» (41498914) в сумі 686 325 грн., ТОВ «Спрінт Юг» (41271113) в сумі 893 613 грн., ТОВ «ТП-Агрос» (41190176) в сумі 567 853 грн. ТОВ «Амега Тор» (40890513) в сумі 868 590 та інші.

Вказані кошти загальною сумою 12 538 383 грн. були призначені на придбання обладнання та запчастин.

Сторона обвинувачення зазначає, що станом на теперішній час для встановлення істини по справі в частині перерахування комунальними установами м. Харкова за договорами підряду грошових коштів на адресу ТОВ «СБМП - 753» (код ЄДРПОУ 36000108) та подальшого систематичного перерахування останнім вказаних грошових коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018221080000026 від 04.01.2018, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів віднесено п. 3 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов’язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

З доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221080000026 від 04.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що до Харківської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява від голови союзу ветеранів Служби безпеки України в Харківській області ОСОБА_2, щодо шахрайських дій одного з підприємств м. Харкова, вчинене у великих розмірах.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Проте, вищевказаний Витяг з ЄРДР не містить даних про те, яке саме підприємство здійснює шахрайські дії.

Частиною 3 ст. 190 КК України передбачена кримінальна відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Згідно п.2 примітки до ст.185 КК України, у статтях 185,186,189 та 190 цього Кодексу значна шкода визнається із врахуванням матеріального становища потерпілого та якщо йому спричинені збитки на суму від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак, ні в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, ні у Витягу з ЄРДР № 42018221080000026 від 04.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України не зазначено розмір шкоди, спричинений злочином.

Також, вищевказаний Витяг з ЄРДР не містить даних про період вчинення, на думку сторони обвинувачення, кримінального правопорушення, що унеможливлює об'єктивне з'ясування підстав та визначення меж та проміжок часу, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП Харківської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42018221080000026 від 04.01.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Муратова

Часті запитання

Який тип судового документу № 80851521 ?

Документ № 80851521 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80851521 ?

Дата ухвалення - 28.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80851521 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 80851521 ?

В Киевский районный суд города Харькова
Предыдущий документ : 80851518
Следующий документ : 80851525